【xx企業(yè)股份有限公司信息披露管理辦法】-wenkub.com
2025-04-11 12:25 本頁面
【正文】 9．2 信息披露的時間、格式等具體事宜請隨時按照中國證監(jiān)會、交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更新并執(zhí)行最新的規(guī)定。 公司在可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期結(jié)束的二十個交易日前應(yīng)當(dāng)至少發(fā)布三次提示公告，提醒投資者有關(guān)在可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期結(jié)束前的十個交易日停止交易的事項。 ，公司應(yīng)當(dāng)在每年首次滿足回售條件后的五個交易日內(nèi)至少發(fā)布三次回售公告。 。8．10 澄清事項：公共傳媒傳播的消息（以下簡稱“傳聞”）可能或已經(jīng)對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的，上市公司應(yīng)當(dāng)及時向交易所提供傳聞傳播的證據(jù)，并發(fā)布澄清公告。 提交交易所的文件：A. 方案實(shí)施公告；B. 相關(guān)股東大會決議；C. 結(jié)算公司有關(guān)確認(rèn)方案具體實(shí)施時間的文件； 公告的內(nèi)容：A. 通過方案的股東大會屆次和日期；B. 派發(fā)現(xiàn)金股利、股份股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本的比例（以每10股表述）、股本基數(shù)（按實(shí)施前實(shí)際股本計算），以及是否含稅和扣稅情況等；C. 股權(quán)登記日、除權(quán)日、新增可流通股份上市日；D. 方案實(shí)施辦法；E. 股本變動結(jié)構(gòu)表（按變動前總股本、本次派發(fā)紅股數(shù)、本次轉(zhuǎn)增股本數(shù)、變動后總股本、占總股本比例等項目列示）；F. 派發(fā)股份股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，按新股本攤薄計算的上年度每股收益或本年度半年每股收益；G. 有關(guān)咨詢辦法。8．7 變更募集資金投資項目：變更募集資金投資項目議案經(jīng)董事會審議后第一個工作日內(nèi)報送交易所，在得到交易所確認(rèn)后的第一個交易日進(jìn)行披露。 累計計算：公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項應(yīng)當(dāng)采取連續(xù)十二個月累計計算的原則，應(yīng)及時披露。對于日常經(jīng)營中持續(xù)或經(jīng)常進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，還應(yīng)當(dāng)包括該項關(guān)聯(lián)交易的全年預(yù)計交易總金額；（七） 交易目的及對上市公司的影響，包括進(jìn)行此次關(guān)聯(lián)交易的必要性和真實(shí)意圖，對本期和未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響等；（八） 當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額；（九） 。：公司與關(guān)聯(lián)自然人或關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時披露。8．5 關(guān)聯(lián)交易：是指公司或其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人(關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人)之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項，包括：A. ；B. 購買原材料、燃料、動力；C. 銷售產(chǎn)品、商品；D. 提供或接受勞務(wù)；E. 委托或受托銷售；F. 與關(guān)聯(lián)人共同投資；G. 其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項。（注1：相關(guān)指標(biāo)均為最近一個會計年度的數(shù)據(jù)；注2：相關(guān)程序詳見公司章程、股東大會、董事會和監(jiān)事會議事規(guī)則，本辦法中不再描述。8．4 非關(guān)聯(lián)交易： A. 購買或出售資產(chǎn)：不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)。公告應(yīng)包括披露修改后的提案內(nèi)容； 股東大會通知和決議公告由董事會秘書負(fù)責(zé)起草、修訂，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。對股東提案作出決議的，應(yīng)當(dāng)列明提案股東的名稱或姓名、持股比例和提案內(nèi)容；涉及關(guān)聯(lián)交易事項的，應(yīng)當(dāng)說明關(guān)聯(lián)股東回避表決情況；對于需要流通股股東單獨(dú)表決的提案，應(yīng)當(dāng)專門作出說明；E. 提案未獲通過的，或本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會決議公告中作出說明；F. 法律意見書的結(jié)論性意見，若股東大會出現(xiàn)增加、否決或變更提案的，應(yīng)當(dāng)披露法律意見書全文。股東大會通知公告中應(yīng)當(dāng)列明會議召開的時間、地點(diǎn)、方式，以及會議召集人和股權(quán)登記日等事項，并充分、完整地披露所有提案的具體內(nèi)容。 提交交易所的文件：A. 公告文稿；B. 董事會的有關(guān)說明；C. 注冊會計師對董事會作出業(yè)績預(yù)告修正的依據(jù)及過程是否適當(dāng)和審慎的意見（如適用）。 定期報告的披露：，并且要在董事會審議后兩個工作日內(nèi)向交易所提交下列文件：A. 年度報告全文及其摘要（半年度報告全文及其摘要、季度報告全文及正文）；B. 審計報告原件（如適用）；C. 董事會決議及其公告文稿；D. 按本所要求制作的載有定期報告和財務(wù)數(shù)據(jù)的電子文件；E. 停牌申請（如適用）；F. 交易所要求的其他文件。8． 具體事項8．1 定期報告、半年度報告和季度報告。，并隨時根據(jù)交易所的意見將修改后文件發(fā)送智策，確保翻譯內(nèi)容可以在信息披露日前一個工作日確定，并于同一時間在一家香港報紙進(jìn)行披露。同時，上傳巨潮網(wǎng)文件。信息披露應(yīng)當(dāng)使用事實(shí)描述性語言，保證其內(nèi)容簡明扼要、通俗易懂，突出事件實(shí)質(zhì)，不得含有任何宣傳、廣告、恭維或者詆毀等性質(zhì)的詞句。5．7避免選擇性披露：如果重要的未公開信息被無意地披露，公司必須馬上采取行動公開披露該信息，并且應(yīng)當(dāng)避免任何人根據(jù)這種選擇性披露的信息做出行動。5．3及時修正義務(wù)：公司有義務(wù)按照確認(rèn)的正確信息對已披露信息中的錯誤進(jìn)行糾正。4．7 對所披露信息的解釋由董事會秘書執(zhí)行，其它當(dāng)事人在得到董事會授權(quán)后可對所披露信息的實(shí)際情況進(jìn)行說明。4．3 董事會秘書：全面負(fù)責(zé)處理公司信息披露事項，審核和監(jiān)督公司信息披露管理辦法的制定和實(shí)施，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)；協(xié)調(diào)信息披露相關(guān)當(dāng)事人按照有關(guān)信息披露的格式與要求，及時、準(zhǔn)確、完整的完成信息披露。2． 釋義2．1
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