15機(jī)械院集團(tuán)外派董事管理制度-wenkub.com
2025-04-11 10:47 本頁(yè)面
【正文】 特此通知。第四十條 本制度由機(jī)械院/集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第三十六條 外派董事離任時(shí)，由審計(jì)監(jiān)察部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。 第三十二條 外派董事如果不能勝任工作，院/集團(tuán)總部應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第二十八條 外派董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 如果外派執(zhí)行董事的補(bǔ)貼由控股子公司發(fā)放，其標(biāo)準(zhǔn)由控股子公司提出，院/集團(tuán)總部審核通過(guò)后執(zhí)行；（2） 其他外派董事年度補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為XXXX元，同時(shí)兼任多家公司的外派董事每增加一家公司年度補(bǔ)貼增加X(jué)XXX元。第二十四條 外派董事列席機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職報(bào)告是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第十九條 外派董事根據(jù)院/集團(tuán)總部的決議，代表院/集團(tuán)總部在控股子公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向院/集團(tuán)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定，既可以在院/集團(tuán)總部辦公，也可以在控股子公司辦公。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)根據(jù)控股子公司的實(shí)際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計(jì)劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計(jì)劃，按照外派董事人員的基本要求，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（候選人數(shù)應(yīng)至少多于實(shí)際外派人數(shù)，條件允許是應(yīng)按照實(shí)際外派人數(shù)的2—3倍進(jìn)行提名）；（3） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/集團(tuán)董事會(huì)董事對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審議，并提出意見(jiàn)；（4） 院/集團(tuán)分管的領(lǐng)導(dǎo)/董事同意后，由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)對(duì)其進(jìn)行審議，形成院/集團(tuán)關(guān)于外派董事的決議（決議中的董事人數(shù)等于擬外派的董事人數(shù)）；（5） 在控股子公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事提名議案進(jìn)行表決；（6） 外派董事提名議案經(jīng)過(guò)控股子公司股東大會(huì)表決通過(guò)之后，由機(jī)械院/集團(tuán)董事長(zhǎng)簽發(fā)外派董事任命書(shū)（參看附件一《機(jī)械院/集團(tuán)外派董事任命書(shū)》）；（7） 外派董事收到外派董事任命書(shū)之后正式就職。第八條 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第六條 院/集團(tuán)總部的外派董事是院/集團(tuán)總部對(duì)控股子公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。機(jī) 密機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)外派董事管理制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年8月16 / 18目 錄第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 4第五章 考核和薪酬 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附件一：機(jī)械院/院/集團(tuán)總部外派董事任命書(shū) 9附表二：直屬控股公司董事會(huì)決策議案審核表 10附表三：機(jī)械院/院/集團(tuán)總部外派董事工作報(bào)表 11附件四：機(jī)械院/院/集團(tuán)總部外派董事解聘書(shū) 12附件五：機(jī)械院/集團(tuán)總部外派董事辭職申請(qǐng)/審批表 13
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1