【正文】 10/7/2021PAGE 1 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司 總部主要業(yè)務(wù)流程建議報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零二年七月 機(jī)密 10/7/2021PAGE 2 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 重大事項督辦流程 辦公廳 總經(jīng)理辦公會 主管副總經(jīng)理 總部有關(guān)部門 總經(jīng)理辦公會討論決定重要事項 與相關(guān)部門確定工作安排與考核指標(biāo) 上報有關(guān)工作安排和考核指標(biāo) 執(zhí)行 督辦各部門工作完成 對工作中存在的問題提出建議 研究決策 督辦事項結(jié)束 主管副總審核并提出修改意見 執(zhí)行 協(xié)助提供數(shù)據(jù) 向相關(guān)部門傳達(dá)、布置具體工作 協(xié)助辦公廳確定考核指標(biāo) 順利完成？ 是 否 獨立決策？ 是 否 執(zhí)行 10/7/2021PAGE 3 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 綜合統(tǒng)計管理流程 總部其他部門 辦公廳 國家統(tǒng)計局 國防科工委統(tǒng)計部 企事業(yè)單位 接受國家有關(guān)部門綜合統(tǒng)計任務(wù) 擬定綜合統(tǒng)計年度工作計劃 下達(dá)統(tǒng)計任務(wù) 匯總、整理統(tǒng)計信息，統(tǒng)一上報國家有關(guān)部門 分析統(tǒng)計信息 定期發(fā)布統(tǒng)計信息 統(tǒng)計信息的解釋 制訂綜合統(tǒng)計管理制度 下達(dá)綜合統(tǒng)計任務(wù) 按時上報統(tǒng)計信息 協(xié)助分析統(tǒng)計信息 接收綜合統(tǒng)計結(jié)果 配合解釋各類統(tǒng)計信息 協(xié)助 協(xié)助 接受統(tǒng)計任務(wù) 統(tǒng)計與分析數(shù)據(jù)，上報 上報統(tǒng)計數(shù)據(jù) 10/7/2021PAGE 4 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 集團(tuán)總部制度管理流程 主管副總經(jīng)理 辦公廳 總經(jīng)理辦公會 總部其他部門 正式發(fā)布 執(zhí)行 監(jiān)督制度執(zhí)行情況 擬定制度草案 是 法律辦審核 發(fā)文，要求各部上報立法計劃 匯總平衡立法計劃后上報 上報立法計劃 審核通過 ？ 研究形成決議 否 下發(fā)立法計劃到各部門 是 審核通過 ？ 談?wù)撏ㄟ^ 否 10/7/2021PAGE 5 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 機(jī)要文電閱批流程 部門負(fù)責(zé)人指定的臨時負(fù)責(zé)人 辦公廳 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)秘書 各部門負(fù)責(zé)人 對機(jī)要文件設(shè)置閱批人 分類，登記 電話聯(lián)系，請示該部門負(fù)責(zé)人，確認(rèn)閱批人 督促閱批人簽字，提出意見 取回閱批完文件，或遞送到下一閱批人手中 對各類文件整理歸檔 接收各類公文、電報 遞送 是否在？ 是否在？ 是 否 是 遞送文件到該部負(fù)責(zé)人指定的臨時負(fù)責(zé)人 否 簽字 閱批 負(fù)責(zé)遞送領(lǐng)導(dǎo)閱批 通知辦公廳公文管理取回文件 10/7/2021PAGE 6 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 總部部門考核管理流程 辦公廳 總經(jīng)理 主管副總經(jīng)理 人力資源部 總部其他部門 據(jù)年度工作計劃擬定考核指標(biāo) 調(diào)整，修改 定稿，隨年度計劃下達(dá)各部門 匯總考核各部門完成情況，上報調(diào)整意見 根據(jù)考核結(jié)果核定績效工資 反饋最終考核結(jié)果到各部門 協(xié)助擬定考核指標(biāo) 辦公廳主管副總審核，提出意見 督促、檢查指標(biāo)完成情況 自查，提供數(shù)據(jù) 接受考核結(jié)果 審核？ 是 審批？ 是 否 否 10/7/2021PAGE 7 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 會議管理流程 總部其他部門 辦公廳 總經(jīng)理辦公會 財務(wù)部 財務(wù)部匯總，預(yù)算委員會平衡 各部門提出年度會議計劃 提出會議計劃考核見 研究決定 下達(dá)會議計劃 備案，作為考核依據(jù) 各部門執(zhí)行會議計劃 監(jiān)督會議計劃執(zhí)行、費用的使用情況 10/7/2021PAGE 8 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程 企事業(yè)單位 發(fā)展計劃部 總經(jīng)理辦公會 總部有關(guān)部門 編制本單位 3－ 5年規(guī)劃，并上報 定稿，形成正式 3－ 5年戰(zhàn)略規(guī)劃，并發(fā)布 匯總形成全集團(tuán) 3－ 5年戰(zhàn)略規(guī)劃 編寫企業(yè)規(guī)劃綱要，并上報 修改戰(zhàn)略規(guī)劃綱要方案 定稿，向部門、企事業(yè)單位發(fā)布 編制集團(tuán) 3－ 5年戰(zhàn)略規(guī)劃 研討、選擇，并提出修改意見 審批？ 是 否 審批？ 是 否 提出集團(tuán)使命、目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展方向 擬定戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，以及相應(yīng)備選方案 根據(jù)運營情況滾動調(diào)整規(guī)劃 編制本部門、專業(yè) 3－5年規(guī)劃，并上報 編寫專業(yè)方向或職能規(guī)劃綱要，并上報 10/7/2021PAGE 9 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 結(jié)構(gòu)調(diào)整方案制訂流程 發(fā)展計劃部 總經(jīng)理辦公會 主管副總經(jīng)理 有關(guān)部門 辦公廳 分解集團(tuán)戰(zhàn)略，分析環(huán)境條件 調(diào)整、修改，上報總經(jīng)理辦公會 審核，提出修改意見 提出集團(tuán)結(jié)構(gòu)調(diào)整年度計 劃綱要草案 修改集團(tuán)結(jié)構(gòu)調(diào)整年度計劃綱要 是 否 正式下達(dá)綱要 審批？ 匯總并組織研討，形成草稿上報 審批？ 否 是 定稿，下達(dá)到辦公廳 組織擬定企事業(yè)單位或?qū)I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案及實施計劃，上報 執(zhí)行調(diào)整方案和實施計劃 提出實施計劃局部調(diào)整申請 檢查實施計劃各時間節(jié)點的完成情況 調(diào)整、修改，上報總經(jīng)理辦公會 審批？ 下達(dá)總經(jīng)理辦公會決議 是 否 匯總并征求總部其他部門有關(guān)專業(yè)意見，并形成報告 發(fā)展計劃部主管副總審核，提出修改意見 下達(dá)相關(guān)部門 審核，提出修改意見 協(xié)助 10/7/2021PAGE 10 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 企事業(yè)單位經(jīng)營計劃制訂流程 總部其他部門 發(fā)展計劃部 總經(jīng)理辦公會 主管副總經(jīng)理 企事業(yè)單位 分解戰(zhàn)略，分析歷史狀況和環(huán)境 主管發(fā)展計劃部副總審核，提出修改意見 提出集團(tuán)年度工作計劃綱要草案 是 否 審批？ 匯總、平衡下屬單位年度經(jīng)營計劃 審核，提出修改意見 審批？ 否 是 年度經(jīng)營計劃定稿、下達(dá) 上報年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、研制及產(chǎn)量計劃等任務(wù)指標(biāo) 執(zhí)行 檢查下屬單位經(jīng)營計劃的完成情況 提出經(jīng)營計劃調(diào)整申請