【正文】 ，通過(guò)對(duì)公司的關(guān)注，盡可能利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議，從而提高公司董事會(huì)決策水平，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。 （ 3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 6．對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 針對(duì)公司本資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： （ 1）本次交易的標(biāo)的是 公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司 30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。 5．對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度 ，本人對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： （ 1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。 公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無(wú)違規(guī)情況。 （ 2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來(lái)，交易程序合法，定價(jià)公允，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。 本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開(kāi)完全符合 法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。 我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類(lèi)工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買(mǎi)本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于 提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開(kāi)的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下： 在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)： （ 1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。 （二）出席會(huì)議 情況及投票情況： 出席會(huì)議情況：公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議 8 次（含臨時(shí)會(huì)議 2 次）和股東大會(huì) 2 次，本人均能親自出席會(huì)議。企業(yè)應(yīng)該適應(yīng)市場(chǎng)和社會(huì)環(huán)境的變化，不突破，企業(yè)難以發(fā)展。 。 新的一年又將是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的一年，前進(jìn)的路上依然是困難重重，但我有信心在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，組成一個(gè)有凝聚力的團(tuán)隊(duì)，一起勇挑重?fù)?dān)，帶領(lǐng)公司同事渡過(guò)難關(guān)，走向輝煌。這方面，還要拓寬思路、注重技巧和辦法，利用一切有利于市場(chǎng)開(kāi)拓的資源和條件，突破瓶頸。下一步著重解決企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神和思想作風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)建一個(gè)健康、和諧、團(tuán)結(jié)向上、有所作為的企業(yè)團(tuán)隊(duì)。目前公司組織架構(gòu)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)保體系已經(jīng)建立，具備了批量生產(chǎn)能力。為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)氛圍。經(jīng)過(guò)多方考察，公司引進(jìn)了三個(gè)勞務(wù)分包隊(duì)伍，從生產(chǎn)管理模式上我們也因地制宜作了調(diào)整，采用生產(chǎn)任務(wù)承包的方式，通過(guò)優(yōu)勝劣汰，培養(yǎng)技術(shù)過(guò)關(guān)的隊(duì)伍。 立生產(chǎn)管理、質(zhì)保體系。體現(xiàn)了公司和諧團(tuán)結(jié)和群 策群力的工作作風(fēng)。 為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司設(shè)立了相對(duì)合理的組織結(jié)構(gòu)，建立了有效的管理體制，先后擬定并頒行關(guān)于生產(chǎn)管理控制、日常行政及目標(biāo)責(zé)任管理等制度和辦法共三十余項(xiàng)，逐步納入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化的管理軌道。 、理清思路，積極探索，建立了健康的公司發(fā)展機(jī)制?；厥滓荒陙?lái)的工作，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)公司全體同事，比較圓滿的完成了既定的生產(chǎn)建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)。為更深入地了解 xx 市場(chǎng)供需情況，特別是低品位難選伴生 xx 資源目前的開(kāi)發(fā)利用技術(shù)水平， 11 月 12 日 15 日，我親自帶隊(duì)，對(duì)湖南柿竹園鎢錫鉬鉍多金屬礦、湖南宜章界牌嶺多金屬礦和福建甕福藍(lán)天公司進(jìn)行實(shí)地考察；同時(shí)，還安排人員赴內(nèi)蒙古白云鄂博 鐵多金屬礦考察從尾礦中回收 xx 的實(shí)際情況。 xx 集團(tuán)撤銷(xiāo)工程管理部和技術(shù)管理中心，工程管理部撤銷(xiāo)后，其工程決算管理的職能由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)，工程結(jié)算管理的職能由公司投資管理部承擔(dān)；技術(shù)管理中心撤銷(xiāo)后，其部分職能轉(zhuǎn)由公司增設(shè)的非常設(shè)機(jī)構(gòu)“技術(shù)專(zhuān)家咨詢委員會(huì)”承擔(dān)。 3．抓職能部室建設(shè)為適應(yīng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的需要，強(qiáng)化本部決策和管控能力，公司今年以調(diào)整完善 xx 部門(mén)設(shè)臵為重心，強(qiáng)化職能部室管理、協(xié)調(diào)、支持、服務(wù)能力。從 6 月份開(kāi)始，一是在公司已有生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)月報(bào)表的基礎(chǔ)上，增加生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，日?qǐng)?bào)表具體統(tǒng)計(jì) xx 原礦、 xx 粉、 xx 三個(gè)產(chǎn)品的月度生產(chǎn)計(jì)劃、每天生產(chǎn)情況及銷(xiāo)售情況、庫(kù)存情況，以及選礦廠、 xx廠每天生產(chǎn)時(shí)間等各方面生產(chǎn)基本數(shù)據(jù)。 2．抓生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理 加強(qiáng)過(guò)程管理是抓好生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的有力抓手，是落實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的具體表現(xiàn)。四是注重細(xì)節(jié)管理，要求下屬企業(yè)落實(shí)2021 績(jī)效目標(biāo)工作方案要細(xì)化每一項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的關(guān)鍵影響因素，制定針對(duì)關(guān)鍵影響因素的改進(jìn)和提升措施，確立每一項(xiàng)措施的落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃。根據(jù) xxxx 有關(guān)工作要求，現(xiàn)將本人 2021年崗位履職和廉潔自 律情況報(bào)告如下： 一、履行崗位職責(zé)情況 （一）認(rèn)真做好日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作 為貫徹落實(shí)好 xxxx 總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 工作做出的重要指示和要求，努力完成 xxxx 下達(dá)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，在 2021 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中，我提出了“精益管理、挖潛降耗、全力營(yíng)銷(xiāo)、轉(zhuǎn)型調(diào)整、艱苦奮斗、二次發(fā)展”的工作要求，重點(diǎn)從以下五個(gè)方面抓好落實(shí)： 1．抓績(jī)效管理 公司 2021 年組織績(jī)效管理工作得到了 xxxx 的大力支持 和指導(dǎo)，在 xxxx 領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在 xxxx 人力資源部及相關(guān)職能部室的大力支持和指導(dǎo)下， 2021 年 5 月 17 日，與經(jīng)營(yíng)班子成員及 10家下屬企業(yè)簽訂了 2021績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū)。 無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況 。 公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門(mén)相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。 (五 )在 9 月 21 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn) :本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股 (a 股 )的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合 公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。 因此，同意上述七名董事候選人 (其中三名獨(dú)立董事候選人 )的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人 。 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉 本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定 。上半年公司累計(jì)擔(dān)保 發(fā)生額為 2， 萬(wàn)元，截止 6 月 30 日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為 2， 萬(wàn)元，為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保 1， 450萬(wàn)元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保 1， 萬(wàn)元。公司已履行了必要的 審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。 關(guān)于高管薪酬 :公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。 關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 :公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要 。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。 第三篇：外部董事述職報(bào)告 篇一：公司獨(dú)立董事述職報(bào)告公司獨(dú)立董事述職報(bào)告 一、出席會(huì)議情況 (一 )度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。 四、督 促各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)發(fā)揮作用。 三、全勤出席會(huì)議。參與研究審議《關(guān)于 **************》、《關(guān)于 *****************》、 1 《關(guān)于 *************》、《關(guān)于 *************》等 20 項(xiàng)議題，對(duì)16 項(xiàng)議題做出表決，并牽頭落實(shí) ********項(xiàng)董事會(huì)決議。 本人深刻領(lǐng)會(huì)十七屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和要求，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整對(duì)我行經(jīng)營(yíng)管理工作的影響，積極貫徹落實(shí)國(guó)家貨幣信貸政策和監(jiān)管部門(mén)要求，嚴(yán)格 遵守《公司法》、《商業(yè)銀行法》以及《 ********股份有限公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定，不斷加深相關(guān)法規(guī)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)公司法人治理、股東權(quán)益保護(hù)、金融風(fēng)險(xiǎn)控制等法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)公司治理和投資者利益保護(hù)的能力。 （三）無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。 （二） 20XX 年度，本人作為公司獨(dú)立董事，認(rèn)真行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán)，對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議、股東 大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。本人建議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2021 年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。本人認(rèn)為： 20XX 年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將 20XX 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告提交董事會(huì)審議。 （ 2）本人作為董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股 份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。 董事的年度述職報(bào)告 5 本人（湯云為）作為上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，在 20XX 年度工作中，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，努力維護(hù)公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。本人通過(guò)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào)，通過(guò)電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通。謝謝大家！ 董事的年度述職報(bào)告 4 本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。 未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。 四、學(xué)習(xí)情況。 對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司 20xx 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、 20xx 年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)?，F(xiàn)在我將 20zz 年度任職期間的工作情