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信函設(shè)計(jì)師工作總結(jié)與信合個(gè)人工作總結(jié)(多篇范文)匯編-資料下載頁(yè)

2025-11-13 01:28本頁(yè)面
  

【正文】 錯(cuò)8. 凱恩斯認(rèn)為,預(yù)防性貨幣需求與利率水平正相關(guān)。錯(cuò)9. 在凱恩斯看來(lái),投機(jī)性貨幣需求增減的關(guān)鍵在于微觀主體對(duì)現(xiàn)存利率水平的估價(jià)。對(duì)10. 弗里德曼認(rèn)為,人力財(cái)富占個(gè)人總財(cái)富的比重與貨幣需求負(fù)相關(guān)。錯(cuò)第五篇:淺談信合系統(tǒng)中的反洗錢(qián)工作淺談信合系統(tǒng)中的反洗錢(qián)工作金融行業(yè),開(kāi)展反洗錢(qián)工作勢(shì)在必行,且任重道遠(yuǎn)。根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定、防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)》的通知,信用社必須利用一切可以利用的時(shí)間,向全體體員工灌輸反洗錢(qián)思想,力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)工作的精神和意義,牢固樹(shù)立反洗錢(qián)法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想。下面,把我個(gè)人對(duì)反洗錢(qián)工作的一點(diǎn)粗淺的認(rèn)識(shí),向大家做一下匯報(bào):一、建立客戶身份登記制度。按照“了解客戶”制度原則,在客戶辦理開(kāi)戶時(shí),柜面業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料(如身份證、企事業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證以及國(guó)地稅務(wù)登記證等)的真實(shí)性、完整性和有效性;根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開(kāi)展了解客戶活動(dòng),對(duì)重要客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析,對(duì)其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì),并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作,對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。二、建立單位賬戶審查制度。在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶時(shí),嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開(kāi)戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性,并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶有關(guān)情況,根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù),均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料,進(jìn)行核對(duì)并登記。同時(shí),嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象,成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶發(fā)生。三、加強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。首先,要組織員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)相關(guān)反洗錢(qián)文件精神,深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性,定期開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)宣傳活動(dòng),充分認(rèn)識(shí)到農(nóng)村信用社是控制反洗錢(qián)流通的第一道屏障,提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),確保反洗錢(qián)工作正常、有序的開(kāi)展。其次,要確保反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí),必須充分發(fā)揮農(nóng)村信用社“點(diǎn)多面廣”的優(yōu)勢(shì),提高員工反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。第三,強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面法律法規(guī)的學(xué)習(xí),為確保履行好這項(xiàng)工作的重要職責(zé),采取了一系列有力措施,扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí),形成了一支業(yè)務(wù)高超的反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。四,面向社會(huì)廣泛宣傳發(fā)動(dòng)。反洗錢(qián)工作宣傳期間,各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要通過(guò)懸掛橫幅,張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片,擺放宣傳資料等形式,全面開(kāi)展《反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的宣傳和咨詢活動(dòng)。營(yíng)造浩大的反洗錢(qián)宣傳聲勢(shì),在一定程度上增強(qiáng)了社會(huì)各界對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)。針對(duì)中小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣,接受知識(shí)快的特點(diǎn),與學(xué)校共同組織學(xué)生開(kāi)展有關(guān)《反洗錢(qián)》的課外活動(dòng),并深入學(xué)校開(kāi)展反洗錢(qián)方面的法律法規(guī)講座,動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢(qián)知識(shí)傳授給家庭成員。通過(guò)開(kāi)展“傳授一項(xiàng)知識(shí),影響一個(gè)孩子,帶動(dòng)一個(gè)家庭,輻射一片區(qū)域”活動(dòng),把反洗錢(qián)活動(dòng)向縱深發(fā)展。總之,反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的艱巨的拉鋸式戰(zhàn)爭(zhēng),只要我們進(jìn)一步貫徹落實(shí)“一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》”的具體規(guī)定,繼續(xù)加大反洗錢(qián)工作力度,不斷完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度,繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金支付交易監(jiān)測(cè)和轉(zhuǎn)帳支付交易監(jiān)測(cè),防止和打擊非法洗錢(qián)活動(dòng),進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)的社會(huì)宣傳力度,我們就一定會(huì)取得這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的輝煌勝利。
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