20xx銀行工作總結及計劃精選多篇)-資料下載頁
2024-11-20 01:09本頁面
【正文】 或者其他身份證實文件的復印件。 在為客戶辦理人民幣單筆5 萬元以上或者外幣等值1 萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè) 務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證實文件。 在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。 當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求， 對客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5 年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5 年。 五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金 支付。各網(wǎng)點堅持天天都對每筆超過5 萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實 時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用 嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我xx 成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公 款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx 結算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付。 對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交 易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。 今年以來，我xx 轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61 筆(請收藏本站：)， 萬。 六、
開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。 本年稽查部門對全市轄下各網(wǎng)點都進行了內(nèi)部審計。11 月69 日xx 分行組 織聯(lián)合工作組對我行轄下網(wǎng)點進行突擊檢查。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些營業(yè)員對反 洗錢工作的重要性熟悉不夠，對反洗錢知識未能深入學習，致使出現(xiàn)可疑支付交 易未能及時上報的現(xiàn)象。 七、下一年工作計劃
（一）、繼續(xù)加強領導，統(tǒng)一熟悉反洗錢工作的重要性和必要性。在行領導 的正確領導下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。 （二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應健全的機構和制度。在現(xiàn)有的 基礎上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構，為更好地完成反洗錢 工作奠定堅實的基礎。 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用 （三）、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。只有 深刻領悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學習， 加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額 和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識， 把握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義 務，切實打擊洗錢活動。
第五篇：工作總結銀行服務工作總結及工作計劃
2020年工作總結會議上的講話精神為指導，在黨中央提倡的先進的科學發(fā)展觀和企業(yè)文化指引下，以加快經(jīng)營轉型為主題，以建設流程銀行為主線，緊緊圍繞今年工作的總體思路和目標任務，結合簽定的目標責任書，大力實施業(yè)務操作、柜面服務、大廳環(huán)境設施“三個標準化”建設，各項工作步入穩(wěn)定發(fā)展的快車道?，F(xiàn)將我支行
2020年工作總結匯報
一、各項業(yè)務指標的完成情況
各項存款。截止月日，我支行各項存款余額為*萬元，其中，儲蓄存款余額為*萬元，對公存款余額為*萬元，儲蓄存款占比*%。
利息實收率。截止月日，共收回利息*萬元，收息率*%。
客戶數(shù)。截止月日，我支行共有客戶數(shù)為*戶。其中，對公存款賬戶*戶（基本存款賬戶*戶、一般存款賬戶*戶、臨時存款賬戶*戶、專用存款賬戶*戶），儲蓄存款賬戶*戶。
二、組織員工認真學習董事長在2020年工作會議上的講話
我支行組織員工對董事長在2020年工作會議上的講話進行了認真細致地學習，通過學習使員工明白了2020年我行的總體工作思路和目標任務，認真領會了董事長報告的精髓：建設專業(yè)化、集約化的現(xiàn)代流程銀行。董事長報告中用大量篇幅來闡明走經(jīng)營轉型之路的意義、方式和措施,這就要求我們思維方式要變、經(jīng)營思路要變、激勵機制要變、管理模式更要變。2020年是一個改革年，我們一定要打破常規(guī)，從樹立全新的“三個理念”（即：經(jīng)濟資本管理理念、流程銀行理念、大營銷理念）入手，不斷求新求變，在當今瞬息萬變的市場競爭中取得勝利。
三、層層簽定工作目標標書
在總行與各支行行長簽訂《工作目標責任書》后，我支行都利用較短時間,組織員工對工作目標責任書的有關內(nèi)容進行了學習討論，對有疑問和不懂的地方及時與總行相關部門進行溝通，將工作目標一項一項搞清楚、弄明白，做到對目標和責任心中有數(shù)。然后及時由支行行長和每位員工分別簽訂了本支行的《工作目標責任書》，做到了目標明確，責任清楚,人人頭上有指標,個個肩上有壓力。
四、整章建制，完善內(nèi)控制度和考評體系, 促進三個標準化的實施
今年經(jīng)營轉型后，由于管理體制、人員結構都發(fā)生了很大的變化，過去的一些制度、措施已經(jīng)不再
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