【正文】 決執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。（2）、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，對于項目部之間的固定資產(chǎn)調(diào)動，及時填制資產(chǎn)調(diào)撥單，完善調(diào)撥手續(xù)，并上報分公司資產(chǎn)管理部門。（3）、辦公室應(yīng)加強(qiáng)人力資源管理，對項目部之間的人員調(diào)動，應(yīng)以調(diào)令的方式及時通知相關(guān)部門，各部門及時辦理工資關(guān)系、社保關(guān)系等調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。（4）、完善各項臺賬管理，對發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，及時進(jìn)行相應(yīng)臺賬的登記，加強(qiáng)項目部財務(wù)檢查力度，督促各項管理臺賬的建立健全。（5）、加強(qiáng)項目資金審批制度，按計劃使用資金，杜絕無計劃、超計劃使用資金。（6）、加強(qiáng)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，及時傳遞原始單據(jù)，提高工作效率。（7）、加強(qiáng)清欠力度，制定清欠管理、獎懲措施，明確清欠責(zé)任人，加快款項的清收。（8）、加強(qiáng)經(jīng)費預(yù)算控制，實行嚴(yán)格的經(jīng)費審批制度，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性費用的支出。五、責(zé)任成本、變更索賠、工程分包、驗工計價方面：（一）、可供選擇的分包隊伍較少由于上海市對工程分包的要求非常嚴(yán)格，導(dǎo)致滿足分包條件的隊伍相對其他省市較少。加強(qiáng)協(xié)作隊伍管理的措施：對于協(xié)作隊伍資質(zhì)證照的審核把關(guān)，需要審核部門和人員高度重視，協(xié)作隊伍在提供資質(zhì)證照時須同時提供相關(guān)證照的“公證書”來確保其真實性，同時也需要通過網(wǎng)絡(luò)查詢、電話查詢等手段來進(jìn)一步核實。（二）、變更索賠工作相對滯后部分項目部現(xiàn)場管理人員變更索賠意識不強(qiáng)，存在先干活后變更的現(xiàn)象，前期施工時變更索賠所需的各項基礎(chǔ)資料搜集不及時，變更、簽證手續(xù)不齊全，為后期變更索賠帶來較大難度。整改措施：要求項目經(jīng)理和項目總工親自抓變更索賠工作，對招標(biāo)文件、施工合同集體研究學(xué)習(xí)和理解，對照施工現(xiàn)場和收入成本情況查找變更索賠點，加強(qiáng)變更索賠的日常組織管理和變更、簽證資料的搜集。公司對口部門指導(dǎo)項目部做好圖紙審核、方案變更、變更、簽證資料的搜集，在定期或不定期檢查中指導(dǎo)項目部做好變更索賠計劃和實施，同時展開變更索賠要點、難點、技巧等培訓(xùn)，增強(qiáng)管理人員向變更索賠要效益的意識。同時分公司將在《變更索賠管理辦法》中增加變更索賠獎勵措施細(xì)則，用激勵機(jī)制來調(diào)動項目部全體員工開展變更索賠工作的積極性。（三）、合同風(fēng)險源的識別與控制措施不到位部分項目部現(xiàn)場管理人員對合同風(fēng)險源識別的意識不強(qiáng)，同時未制定相應(yīng)的控制措施，這樣就增大了發(fā)生合同糾紛的可能性。整改措施:提高全員法律風(fēng)險意識，加強(qiáng)過程風(fēng)險控制。一方面加強(qiáng)對員工法制宣傳教育，通過各種途徑增加員工的法制意識；另一方面，加強(qiáng)對現(xiàn)場人員的指導(dǎo)，尤其是在合同履行過程中的指導(dǎo)，對重大合同從簽訂時即進(jìn)行風(fēng)險評估、制定風(fēng)險評估預(yù)案，并在履行過程中進(jìn)行動態(tài)跟蹤；建立法律顧問制度，聘用法律顧問參與分公司的合同管理工作。六、人力資源管理方面：由于公司成立較晚，相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)臵也不完善，現(xiàn)有的人員特別是專業(yè)技術(shù)人員僅能勉強(qiáng)滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，對公司今后的長遠(yuǎn)發(fā)展不利。公司尚未制定出長遠(yuǎn)人力資源規(guī)劃，加之外部市場的急劇變化，公司人力資源捉襟見肘。公司在薪酬管理辦法上尚未與集團(tuán)公司完全統(tǒng)一。在市場化用工報批上手續(xù)不規(guī)范，個別項目部存在臨時用工不上報的情況。整改措施：公司將協(xié)同財務(wù)部強(qiáng)化工資總額管理，并就勞動統(tǒng)計配臵專人，在數(shù)據(jù)報送的及時性、準(zhǔn)確性上下工夫。七、企業(yè)管理方面：公司計劃統(tǒng)計工作存在統(tǒng)計口徑不一，專職人員少的問題。公司未設(shè)企業(yè)發(fā)展部，沒有專職的計劃統(tǒng)計人員，尚未建立公司、項目部兩級統(tǒng)計管理系統(tǒng)，個別項目部存在計劃統(tǒng)計人員職責(zé)不清，業(yè)務(wù)不熟練的問題。公司沒有建立長遠(yuǎn)詳盡的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，雖在區(qū)域定位、發(fā)展方向等方面確定了目標(biāo)，但是缺乏長期、統(tǒng)一的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，戰(zhàn)略管理工作也沒有開展起來。整改措施：分公司將配臵專職管理人員12人，公司今年通過細(xì)化相關(guān)制度、辦法加大對企業(yè)管理的力度，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，盡可能多方面、多人次的組織培訓(xùn)，提升管理人員素質(zhì)。公司目前正在著手編制公司20122014年三年滾動發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司實際，制定出公司近階段的發(fā)展規(guī)劃，同時做好規(guī)劃的實施評價工作。八、法律事務(wù)管理方面：機(jī)構(gòu)及管理制度不健全。公司合同、訴訟等法律事務(wù)工作制度，都由成本管理部代管，雖然相關(guān)事務(wù)均按照集團(tuán)公司制度執(zhí)行，但沒有深入分析公司現(xiàn)狀，應(yīng)在健全機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)的基礎(chǔ)上，在集團(tuán)公司相關(guān)制度框架內(nèi)制定適合公司實際，更具操作性的制度辦法。訴訟案件壓力小，但訴訟風(fēng)險不容忽視。公司成立以來雖發(fā)生訴訟案件較少，但是，在當(dāng)前資金壓力吃緊的情況下，訴訟風(fēng)險凸顯，在防范訴訟發(fā)生和預(yù)警制度建設(shè)方面比較薄弱。與地方管理部門溝通方面欠缺，公司成立后與當(dāng)?shù)毓?、檢、法、工商、建設(shè)主管部門溝通工作有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施:提高全員法律風(fēng)險意識，加強(qiáng)過程風(fēng)險控制。一方面加強(qiáng)對員工法制宣傳教育，通過各種途徑增加員工的法制意識；另一方面，加強(qiáng)對現(xiàn)場人員的指導(dǎo)，尤其是在合同履行過程中的指導(dǎo)，對重大合同從簽訂時即進(jìn)行風(fēng)險評估、制定風(fēng)險評估預(yù)案，并在履行過程中進(jìn)行動態(tài)跟蹤；結(jié)合公司存在的重要重大風(fēng)險加強(qiáng)項對目管理人員的培訓(xùn)，提高風(fēng)險意識和合理規(guī)避風(fēng)險的技巧；適時展開全面風(fēng)險管理調(diào)查，及時更新風(fēng)險管理庫；建立法律顧問制度，聘用法律顧問參與公司日常經(jīng)營工作。各項經(jīng)營決策在作出之前，必須進(jìn)行法律論證。進(jìn)一步加強(qiáng)與當(dāng)?shù)毓?、檢、法、工商、建設(shè)主管等部門的溝通工作。九、黨群工作方面：領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)有待加強(qiáng)。領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍整體素質(zhì)和工作能力需進(jìn)一步提高，事業(yè)心、責(zé)任感和組織紀(jì)律觀念需進(jìn)一步增強(qiáng)。在建工程項目的工地宣傳力度有待加強(qiáng)。項目文化宣傳不到位，文化宣傳組織沒有建立、文化宣傳方案沒有制定，沒有建立完整系統(tǒng)的基礎(chǔ)臺帳。施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理和工程創(chuàng)優(yōu)活動有待落實。安全文化建設(shè)有待加強(qiáng)。雖然建立了兩級安全管理組織機(jī)構(gòu)，配備了兩級安全專職管理人員。但群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督員活動落實不到位，項目群安員對工作流程不清、對工作職責(zé)不明、對工作落實不到位。整改措施：要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、準(zhǔn)確把握決策、決定和工作部署要求精神，全面提高思想理論素養(yǎng)和政策業(yè)務(wù)水平；進(jìn)一步明確工作職責(zé)，細(xì)化工作目標(biāo)，提高工作效能，在強(qiáng)化執(zhí)行上狠下功夫；強(qiáng)化責(zé)任，提高履職能力，進(jìn)一步健全完善崗位責(zé)任制，切實將各項目標(biāo)任務(wù)細(xì)化量化、層層分解。切實加強(qiáng)對現(xiàn)場宣傳和企業(yè)對外形象宣傳，注重提高企業(yè)的內(nèi)外知名度，為企業(yè)樹立良好的社會形象。動員廣大干部進(jìn)一步解放思想，著力解決干部員工在思想觀念、發(fā)展思路、精神狀態(tài)、執(zhí)行能力、創(chuàng)新意識等方面的不足，努力提高員工思想水平。積極探索思想政治工作的方式方法和載體創(chuàng)新。在思想政治工作的實踐中探索新的思想政治工作方法。十、綜合管理方面：公司機(jī)關(guān)即時通系統(tǒng)尚未完全建立完善，導(dǎo)致各部門及項目部間文件收發(fā)、文件處理不及時，沒有很好的做到上傳下達(dá)。各部門信息上報不達(dá)標(biāo)，有的項目部因工程進(jìn)展緩慢，信息較少，公司信息員不是專職人員，業(yè)務(wù)水平有待提高，每月向集團(tuán)公司各部門信息上報數(shù)量有待增加，質(zhì)量有待提高辦公用品管理臺賬需要不斷完善，偶爾實物領(lǐng)取未及時上臺賬，新增低值易耗品未及時納入管理臺賬。對公司車輛使用的管理尚不規(guī)范，各類臺賬尚不健全，對司機(jī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育等應(yīng)加強(qiáng)力度。整改措施:公司機(jī)關(guān)今年內(nèi)投入資金用于購買設(shè)備，并積極和信息中心取得聯(lián)系完善即時通系統(tǒng)。信息報送上已安排專人負(fù)責(zé)，保質(zhì)保量完成報送任務(wù)。公司人員較少，社管工作相對簡單，今后會加強(qiáng)和局及地方社管部門的聯(lián)系溝通，及時把握相關(guān)政策、制度辦法，在工作的時效性及精細(xì)性上下工夫。建立健全各類工作臺賬，加大對員工業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)力度。