董事會職責-資料下載頁
2024-11-16 00:23本頁面
【正文】 董事會職責5一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的___、文件。三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整。四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄。五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關規(guī)定。六、協(xié)助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關規(guī)定時，應及時提出異議。七、為公司重大決策提供咨詢和建議。八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜。九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。十、承辦董事長交辦的各項工作。第五篇：董事會秘書職責董事會秘書職責董事會秘書在董事會領導的指導和監(jiān)督下開展工作，其主要分項工作如下：216。 建立健全集團公司董事會的各項管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會管理理念，制定并完善董事會各項規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長制定相應的考核標準及管理辦法；216。 協(xié)助董事長組織落實公司發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期計劃，并監(jiān)督實施執(zhí)行；216。 負責籌備、組織董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件的保管；并書寫董事會決議、股東大會決議等定期報告和臨時性報告；貫徹落實董事會各項決議；積極組織董事會各項會務、活動，撰寫董事會內部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據(jù)董事長精神貫徹落實各項決議與安排，同時定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營層面提出的方向、標準需求，依據(jù)相關規(guī)定及時組織董事會（或專門會議及人員）進行決定，并及時答復；216。 負責公司董事會項目的推進和督辦；按照公司董事會要求，協(xié)助積極推進董事會項目的進展，并監(jiān)督董事會各項目工作的落地實施情況，作好信息的溝通工作；216。 負責準備和遞交董事會和股東大會的報告和文件；負責為集團公司規(guī)范運作和重大決策提供咨詢（內外資源整合咨詢）和建議； 216。 負責統(tǒng)籌管理各項危機管理及公關外聯(lián)工作；根據(jù)董事會要求，作好集團公司相關各類危機管理與公關外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； 216。 負責集團公司資本運營計劃的制定和實施；216。 負責集團公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實性、真實性、合法性和完整性； 216。 負責辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關事宜； 216。 負責證券交易所要求履行的其他職責；216。 負責增發(fā)新股、配股工作所需的準備和報批工作；216。 負責專業(yè)委員會（外部專家顧問團隊）的日常事務和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會（外部專家顧問團隊）會議；216。 協(xié)助完成獨立董事就公司業(yè)務發(fā)展目標、關聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項目、資產(chǎn)重組等情況獨立發(fā)表意見所需材料的準備和各項工作；216。 負責使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們所應負擔的責任、應遵守的國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關規(guī)定；216。 負責作好董事會各項日常管理工作；依據(jù)公司董事會的發(fā)展需求，負責制定和完善董事會各項管理制度，并作好董事會各項日常管理工作；負責建立和完善本部門各項管理制度；216。 負責本部門、月度工作計劃、費用預算計劃的編制； 216。 負責對集團公司董事會印章及檔案的管理。216。 負責編制、完善本單位職責和各崗位工作標準，組織實施員工績效管理、人才梯隊建設等團隊建設管理工作，以及建立健全本單位相關管理制度；216。 216。 216。 216。 216。 負責完成或組織實施項目類相關工作；完成協(xié)調單位提請的其他目標事項的執(zhí)行或組織實施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項；接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對董事長負責；公司董事會秘書缺位時，由董事長指定人員代行其職； 216。 公司董事會秘書由董事長提名，董事會聘用。
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