董事會職責(zé)-資料下載頁
2025-11-07 00:23本頁面
【正文】 董事會職責(zé)5一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。二、籌備董事會和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的___、文件。三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整。四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。六、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議。七、為公司重大決策提供咨詢和建議。八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜。九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。十、承辦董事長交辦的各項工作。第五篇：董事會秘書職責(zé)董事會秘書職責(zé)董事會秘書在董事會領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作，其主要分項工作如下：216。 建立健全集團(tuán)公司董事會的各項管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會管理理念，制定并完善董事會各項規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法；216。 協(xié)助董事長組織落實公司發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期計劃，并監(jiān)督實施執(zhí)行；216。 負(fù)責(zé)籌備、組織董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件的保管；并書寫董事會決議、股東大會決議等定期報告和臨時性報告；貫徹落實董事會各項決議；積極組織董事會各項會務(wù)、活動，撰寫董事會內(nèi)部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據(jù)董事長精神貫徹落實各項決議與安排，同時定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營層面提出的方向、標(biāo)準(zhǔn)需求，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時組織董事會（或?qū)ｉT會議及人員）進(jìn)行決定，并及時答復(fù)；216。 負(fù)責(zé)公司董事會項目的推進(jìn)和督辦；按照公司董事會要求，協(xié)助積極推進(jìn)董事會項目的進(jìn)展，并監(jiān)督董事會各項目工作的落地實施情況，作好信息的溝通工作；216。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交董事會和股東大會的報告和文件；負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作和重大決策提供咨詢（內(nèi)外資源整合咨詢）和建議； 216。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各項危機(jī)管理及公關(guān)外聯(lián)工作；根據(jù)董事會要求，作好集團(tuán)公司相關(guān)各類危機(jī)管理與公關(guān)外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； 216。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運(yùn)營計劃的制定和實施；216。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實性、真實性、合法性和完整性； 216。 負(fù)責(zé)辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜； 216。 負(fù)責(zé)證券交易所要求履行的其他職責(zé)；216。 負(fù)責(zé)增發(fā)新股、配股工作所需的準(zhǔn)備和報批工作；216。 負(fù)責(zé)專業(yè)委員會（外部專家顧問團(tuán)隊）的日常事務(wù)和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會（外部專家顧問團(tuán)隊）會議；216。 協(xié)助完成獨(dú)立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項目、資產(chǎn)重組等情況獨(dú)立發(fā)表意見所需材料的準(zhǔn)備和各項工作；216。 負(fù)責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定；216。 負(fù)責(zé)作好董事會各項日常管理工作；依據(jù)公司董事會的發(fā)展需求，負(fù)責(zé)制定和完善董事會各項管理制度，并作好董事會各項日常管理工作；負(fù)責(zé)建立和完善本部門各項管理制度；216。 負(fù)責(zé)本部門、月度工作計劃、費(fèi)用預(yù)算計劃的編制； 216。 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司董事會印章及檔案的管理。216。 負(fù)責(zé)編制、完善本單位職責(zé)和各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織實施員工績效管理、人才梯隊建設(shè)等團(tuán)隊建設(shè)管理工作，以及建立健全本單位相關(guān)管理制度；216。 216。 216。 216。 216。 負(fù)責(zé)完成或組織實施項目類相關(guān)工作；完成協(xié)調(diào)單位提請的其他目標(biāo)事項的執(zhí)行或組織實施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項；接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對董事長負(fù)責(zé)；公司董事會秘書缺位時，由董事長指定人員代行其職； 216。 公司董事會秘書由董事長提名，董事會聘用。
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