一起監(jiān)護人辦理密碼重置的案例分析-資料下載頁
2024-10-23 03:49本頁面
【正文】 截了外部欺詐案件的發(fā)生，有效防范了操作風險。二、案例分析這一起案例表明該客戶清楚銀行制度規(guī)定，抱著僥幸思想，采取了一些針對性措施（記下身份證件上記載的信息），企圖蒙混過關，一旦成功就會給客戶資金和銀行聲譽帶來損失，形成法律風險和經(jīng)濟案件。在受理此類業(yè)務時，銀行員工一定要確保客戶身份和經(jīng)辦業(yè)務的真實合法。三、案例啟示（一）此次成功防范外部風險事件再次提醒訴我們，在日趨復雜的社會形式下，銀行員工要時刻保持風險防范的警惕性，認真執(zhí)行業(yè)務操作規(guī)程，切實防范各類針對銀行的外部風險。（二）受理相關重點業(yè)務時，經(jīng)辦柜員和業(yè)務主管要嚴格按照《業(yè)務操作指南》中提示的風險點進行重點審核，堅持身份證件與本人、身份證件與聯(lián)網(wǎng)核查、聯(lián)網(wǎng)核查結果與本人進行三對照，確保經(jīng)辦每筆業(yè)務的真實合規(guī)。（三）對業(yè)務處理中有疑問的一定要先排除后辦理，除堅持證件核對和聯(lián)網(wǎng)核查外，還要通過其他信息進行印證（如核對家庭電話、出生陰歷、生肖等），嚴防各種外部欺詐事件的發(fā)生，維護客戶資金安全，保障銀行各項業(yè)務的健康發(fā)展。第五篇：居轉戶密碼重置辦理申請密碼重置辦理申請申請重置類型: 個人密碼重置 申請人姓名： 身份證號碼：因 本人 不慎遺失21世紀人才網(wǎng)持有《上海市居住證》人員申辦本市常住戶口信息系統(tǒng)登錄密碼，現(xiàn)申請密碼重置。請予以重置申請人簽字：辦理日期： 年 月 日
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