一起監(jiān)護(hù)人辦理密碼重置的案例分析-資料下載頁(yè)
2025-10-14 03:49本頁(yè)面
【正文】 截了外部欺詐案件的發(fā)生，有效防范了操作風(fēng)險(xiǎn)。二、案例分析這一起案例表明該客戶清楚銀行制度規(guī)定，抱著僥幸思想，采取了一些針對(duì)性措施（記下身份證件上記載的信息），企圖蒙混過(guò)關(guān)，一旦成功就會(huì)給客戶資金和銀行聲譽(yù)帶來(lái)?yè)p失，形成法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)案件。在受理此類業(yè)務(wù)時(shí)，銀行員工一定要確?？蛻羯矸莺徒?jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)合法。三、案例啟示（一）此次成功防范外部風(fēng)險(xiǎn)事件再次提醒訴我們，在日趨復(fù)雜的社會(huì)形式下，銀行員工要時(shí)刻保持風(fēng)險(xiǎn)防范的警惕性，認(rèn)真執(zhí)行業(yè)務(wù)操作規(guī)程，切實(shí)防范各類針對(duì)銀行的外部風(fēng)險(xiǎn)。（二）受理相關(guān)重點(diǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦柜員和業(yè)務(wù)主管要嚴(yán)格按照《業(yè)務(wù)操作指南》中提示的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)審核，堅(jiān)持身份證件與本人、身份證件與聯(lián)網(wǎng)核查、聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果與本人進(jìn)行三對(duì)照，確保經(jīng)辦每筆業(yè)務(wù)的真實(shí)合規(guī)。（三）對(duì)業(yè)務(wù)處理中有疑問(wèn)的一定要先排除后辦理，除堅(jiān)持證件核對(duì)和聯(lián)網(wǎng)核查外，還要通過(guò)其他信息進(jìn)行印證（如核對(duì)家庭電話、出生陰歷、生肖等），嚴(yán)防各種外部欺詐事件的發(fā)生，維護(hù)客戶資金安全，保障銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。第五篇：居轉(zhuǎn)戶密碼重置辦理申請(qǐng)密碼重置辦理申請(qǐng)申請(qǐng)重置類型: 個(gè)人密碼重置 申請(qǐng)人姓名： 身份證號(hào)碼：因 本人 不慎遺失21世紀(jì)人才網(wǎng)持有《上海市居住證》人員申辦本市常住戶口信息系統(tǒng)登錄密碼，現(xiàn)申請(qǐng)密碼重置。請(qǐng)予以重置申請(qǐng)人簽字：辦理日期： 年 月 日
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