【正文】 預(yù)算編制安排會議紀(jì)要2014年9月 2日，宜賓芙蓉電力公司在會議室召開了2014年17月生產(chǎn)經(jīng)營活動分析暨2015年預(yù)算編制會。會議由黨總支書記張小武主持，總經(jīng)理鄧煥南、公司所屬各職能部門、分公司負(fù)責(zé)人共計22人出席參加了會議。鄧煥南傳達(dá)學(xué)習(xí)了《芙蓉公司2014年1～7月經(jīng)濟(jì)活動分析暨2015年預(yù)算編制安排會》和《芙蓉公司9月安全生產(chǎn)例會》的會議精神，會上分別對公司電力和煤層氣兩個領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運行情況進(jìn)行了詳盡的剖析，各部門、分公司各自進(jìn)行了今年前7個月的生產(chǎn)經(jīng)營活動的專題匯報，并對下一步主要工作和2015年預(yù)算編制進(jìn)行了安排和部署。現(xiàn)將會議內(nèi)容紀(jì)要如下：一、2014年17月生產(chǎn)經(jīng)營活動基本情況及全年預(yù)測（一）電力公司主要指標(biāo)完成情況及全年預(yù)測供電銷售情況：供電量預(yù)算10500萬度，，，，，結(jié)合812月供電市場預(yù)測，預(yù)計全年供電量17500萬度，達(dá)不到預(yù)算要求。成本費用預(yù)算執(zhí)行情況：。全年預(yù)計完全成本10630萬元。利潤情況：利潤預(yù)算340萬元。受供電量影響，預(yù)計全年營業(yè)收入10150萬元，全年完全成本費用預(yù)計10630萬元，收入和成本相抵銷后，預(yù)計節(jié)虧105萬元。（二）煤層氣公司主要指標(biāo)完成情況及全年預(yù)測：（1）瓦斯發(fā)電銷售情況：瓦斯發(fā)電量預(yù)算4200萬度，，；，，，全年預(yù)計發(fā)電5700萬度，8至12月按發(fā)電量550萬度進(jìn)行測算，預(yù)計全年瓦斯發(fā)電收入較預(yù)算減少420萬元。(2)、民用氣銷售情況：民用氣銷售預(yù)算1300萬方，，，，較預(yù)算減少284萬元，，預(yù)計全年民用氣收入較預(yù)算減少480萬元，由于井下抽采的瓦斯水分重，加之瓦斯壓力損失、溫度損失影響，回收率較低，未完成預(yù)算。（3）、自用氣銷售情況:礦自用氣預(yù)算1050萬方，，；，，，預(yù)計全年自用氣較預(yù)算減少550萬元。成本費用預(yù)算執(zhí)行情況及全年預(yù)測：，，全年預(yù)計完全成本3545萬元，較全年預(yù)算4155萬元，減少610萬元。利潤情況及全年預(yù)測：，，其中：，民用氣收入較預(yù)算減少300萬元，全年預(yù)計收入3948萬元，較預(yù)算減少1452萬元，全年預(yù)計成本費用支出3545萬元，較預(yù)算減少610萬元，收入與成本品疊后，預(yù)計全年欠利842萬元。二、部門、分公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的專題匯報 詳見附件三、取得的成績（一）、執(zhí)行全面預(yù)算，開始起步，初步形成全面預(yù)算管理考核意識，可控成本得到一定控制。（二）、克服阻力和壓力，本著“公平、公正、公開”的原則，率先完成人員結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，合并職能部門到7個，裁減25%的科級干部，削減管理人員到32人，充實了生產(chǎn)崗位；科學(xué)制定工資分配制度，收入分配趨向一線職工。（三）、物資材料管理做到有預(yù)算、有計劃，維修材料和工程材料分賬管理，對各分公司進(jìn)行定額控制考核，使得材料成本低于預(yù)算考核。（四）、供電、供氣資質(zhì)更換有起步，加強(qiáng)了各類培訓(xùn)，及時更換了各類崗位證書。（五）、供電系統(tǒng)基礎(chǔ)工作做得扎實、有效，無自身原因造成大面積停電事故。（六）、各級管理人員經(jīng)營意識得到增強(qiáng)。（七）、部分制度得到完善和補(bǔ)充，恢復(fù)安全質(zhì)量準(zhǔn)化考核制度建設(shè)，完善安全生產(chǎn)管理制度和培訓(xùn)制度。（八）、供電、燃?xì)夤ぷ鞯玫缴霞夘I(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注和支持，領(lǐng)導(dǎo)親自參與用電、用氣安全入戶檢查，重點工程建設(shè)費用投入有了資金保障。三、存在的不足（一）、安全管理基礎(chǔ)差，管理力度不到位，安全效果不好。發(fā)生四起人員工傷事故，一起農(nóng)民砍竹子電擊傷事故；供電線路通道不安全，發(fā)生兩次停電故障；燃?xì)夤芫W(wǎng)監(jiān)控缺失，受外力影響，發(fā)生一次燃燒事故和一起燃爆事故。（二）、各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成得不好，具體表現(xiàn)在：售電量、售氣量均未完成指標(biāo)。主要是市場環(huán)境重大變化，主要生產(chǎn)礦井推廣全面精細(xì)化管理，開展節(jié)能降耗，用電、用氣量明顯下降；周邊外供市場(采石場、小煤礦的關(guān)停)用電需求減少；實行階梯電價以后居民節(jié)約用電意識加強(qiáng)，電量減少。發(fā)電量欠產(chǎn)較多。主要是發(fā)電機(jī)組老化，設(shè)備故障多，先后進(jìn)行了白皎兩臺進(jìn)口發(fā)電機(jī)組的25000小時大修和珙泉6臺國產(chǎn)機(jī)組的中修，杉木樹的瓦斯壓力、濃度不穩(wěn)定、濕度超標(biāo)，造成機(jī)組啟停頻繁；進(jìn)口機(jī)組配件到位不及時，職工技術(shù)欠缺，影響檢修進(jìn)度。電量、電費和氣量、氣費回收率不高。主要是供電線路、輸氣管網(wǎng)老化，設(shè)備陳舊，系統(tǒng)損耗大，表計老化，計量不準(zhǔn)確；雙電源、雙氣源用戶需求擺動大；礦區(qū)外出人員較多，人口流動大，抄不到表，抄表員責(zé)任心不強(qiáng)，抄表不到位，對居民用電用氣的回收造成一定影響。（三）、全面預(yù)算管理基礎(chǔ)差，沒達(dá)到集團(tuán)公司的要求，各項指標(biāo)分解不到位，沒有層層分解到班組、個人。（四）、供電、供氣資質(zhì)辦理進(jìn)度慢，效果差，業(yè)務(wù)不熟悉，沒掌握好方式、方法。（五）、現(xiàn)場落實不好，各級壓力傳遞不到位，干部、職工觀念沒有轉(zhuǎn)變。（六）、管理制度不健全，有缺失，不夠完善。（七）、各項培訓(xùn)工作，不規(guī)范，不嚴(yán)謹(jǐn)，不到位。（八）、對管理人員、部門領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)行力，缺乏考核。四、今后四個月的工作安排（一）、加強(qiáng)安全管理，夯實安全基礎(chǔ)工作，健全安全制度和安全資料建檔，強(qiáng)化現(xiàn)場設(shè)施和人員的管理。（二）、認(rèn)真組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，彌補(bǔ)欠賬，出實效。合理調(diào)配有限的瓦斯抽采利用資源，抓好瓦斯發(fā)電，提高發(fā)電量；努力改善供電質(zhì)量，開拓供電市場，積極發(fā)展新用戶，提高售電量；督促抄表員入戶抄表檢查，提高抄表率，跟蹤服務(wù)好大、中用戶，抓好費用催收工作，確保資金回收；加強(qiáng)稽查，查處偷、漏，確保計量準(zhǔn)確性，提高電、氣量回收率。（三）、編制2015年全面預(yù)算，要以2014年生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)為參考，進(jìn)一步完善修改相關(guān)報告，充實相關(guān)資料，確保全面預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。（四）、嚴(yán)格控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，加大人力資源改革，定員定崗，減少部門設(shè)臵，控制非生產(chǎn)管理人員數(shù)量；加強(qiáng)財務(wù)精細(xì)化管理，厲行節(jié)約，合理利用財務(wù)杠桿，降低財務(wù)費用；控制材料成本，加強(qiáng)廢舊物資回收再利用，盤活閑臵物資。五、關(guān)于2015年的工作（一）、安全上，消滅人身受傷事故，消滅燃?xì)馐鹿?，加?qiáng)設(shè)備的管理，做好日常巡視、維護(hù)、檢查，現(xiàn)場隱患及時整改。（二）、認(rèn)真執(zhí)行全面預(yù)算管理，加大數(shù)據(jù)分析，制定預(yù)案，要做到精細(xì)化，將預(yù)算指標(biāo)層層分解到最小單元。（三）、做好計劃管理，季度計劃安排，設(shè)備檢修按時段安排，工程施工計劃，職能部門要積極參與。（四）、加大細(xì)化部門和管理人員的考核。（五）、培訓(xùn)工作，要安排督導(dǎo)。（六）有序開展系統(tǒng)的改造，搞好工程建設(shè)，做好新維礦井瓦斯綜合利用發(fā)電工程的人員儲備和技術(shù)準(zhǔn)備。會議強(qiáng)調(diào)，各級干部要做到：一、堅定不移地抓好安全生產(chǎn)，確保后四個月的安全，充分發(fā)揮黨員身邊無事故，青安崗、群監(jiān)網(wǎng)的作用，為生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展提供保證；二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念和工作作風(fēng)，適應(yīng)市場變化，以經(jīng)濟(jì)效益為中心開展工作；三、黨組織要做深入細(xì)致的職工思想工作，講清形勢，面對困難，樹立信心，堅決在困境中昂揚斗志，勇敢面對挑戰(zhàn)；四、加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念，強(qiáng)化執(zhí)行力，機(jī)關(guān)部門要定位準(zhǔn)確，為基層服務(wù)到位；五、要高度重視2015年全面預(yù)算編制工作，客觀、真實地給領(lǐng)導(dǎo)決策提供可行依據(jù),全面落實全面預(yù)算管理，加大考核力度，形成責(zé)權(quán)利的有機(jī)考核機(jī)制，理清部門的工作職責(zé)，落實工作責(zé)任；六、認(rèn)真加強(qiáng)干部自身業(yè)務(wù)素質(zhì)學(xué)習(xí)，對專項技術(shù)要加強(qiáng)培訓(xùn)、教育，對關(guān)鍵技術(shù)崗位人才要有重點培訓(xùn)計劃，確保后繼有人；七、全面貫徹川煤總經(jīng)理劉萬波的要求，做到“三心三拼”、加大“三講”力度，確保實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”。