【正文】 吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年至五年不等刑罰，并處罰金；同時(shí)判決對(duì)各被告人的違法所得，依法應(yīng)予追繳，返還被害人。 【剖析解讀】 本案被告人蔣洪偉及相關(guān)邦家公司在沒(méi)有取得融資行政許可資格情況下，以相關(guān)邦家公司的汽車等實(shí)物租賃、保健品和有機(jī)食品銷售等業(yè)務(wù)為掩護(hù)，通過(guò)銷售會(huì)員卡、區(qū)域合作合同、汽車租賃合同、人民幣借款合同的方式，向社會(huì)公眾大肆吸收資金。蔣洪偉非法集資后，絕大部分不用于經(jīng)管活動(dòng)，主要用于以新償舊，不具備償還能力；還肆意分配、隨意處置集資款，大量資金，根據(jù)個(gè)人喜好，以現(xiàn)金方式獎(jiǎng)勵(lì)涉案各人或支付高額的業(yè)績(jī)提成或被蔣洪偉個(gè)人用于不能帶來(lái)收益的其他用途，足以認(rèn)定蔣洪偉具有非法占有的目的。被告人張榮珍、范秀忠、陳少峰、薛云峰作為再洪偉實(shí)施非法集資活動(dòng)的核心人物，不同程度地參與了整個(gè)非法集資活動(dòng)的密謀，策劃和系列具體運(yùn)作，羅永鵬負(fù)責(zé)對(duì)公司人員進(jìn)行培訓(xùn)，被告人昊逢笑負(fù)責(zé)清理、審計(jì)公司財(cái)務(wù)賬戶，并按照蔣洪偉的指示轉(zhuǎn)付集資款，均得到巨額利益，足以認(rèn)定具有非法占有的共同故意。據(jù)此，對(duì)蔣洪偉及前述被告人認(rèn)定集資詐騙罪，對(duì)沒(méi)有充分證據(jù)證明具有非法占有目的其他被告人認(rèn)定非法吸收公眾存款罪，本案涉案公司在蔣洪偉等人設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)，或者為實(shí)施犯罪而設(shè)立，屬于蔣洪偉等人的個(gè)人犯罪，不屬于單位犯罪。 （三）“黃金佳”非法吸收公眾存款案 【基本案情】 法院認(rèn)定，2007年3月，被告單位黃金佳投資咨詢有限公司成立，初始名稱為“XX市黃金佳投資咨詢有限公司”，注冊(cè)資本3萬(wàn)元，被告人肖雪任法定代表人，被告人肖雪、肖淑梯為公司股東。2007年至2010年間，公司多次更名及變更注冊(cè)資本201年5月更名為“黃金佳投資集團(tuán)有限公司”，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為；對(duì)房地產(chǎn)、酒店、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)的投資；金銀制品的零售；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)，被告單位自2007年3月至2014年9月，在河北、北京、天津，西安、大連、深圳等多省市的多家黃金佳門店，利用經(jīng)營(yíng)實(shí)體金店，通過(guò)媒體傳單、門店宣傳、業(yè)務(wù)員對(duì)客戶口口相傳，與不特定人員簽訂黃金佳內(nèi)部福利協(xié)議，內(nèi)部福利兩便協(xié)議、預(yù)訂預(yù)售中立倉(cāng)合同金管家購(gòu)買協(xié)議、“金發(fā)展”委托信托協(xié)議書(shū)、“金元寶”合同“大贏家”白銀理財(cái)協(xié)議書(shū)、黃金佳金銀/黃金/白銀制品買賣合同、提金卡全額購(gòu)買協(xié)議，積存卡積存系列金條/金錢協(xié)議、黃金佳系列金條/金錢代保管協(xié)議。 被告人肖雪作為公司股東、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事，指揮、決策黃金佳投資集團(tuán)有限公司吸收資金：被告人何海靖作為公司副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷，被告人李運(yùn)江作為公司副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)后勤及開(kāi)設(shè)分公司、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等新店的選址，被告人魏?jiǎn)醋鳛閄X市金實(shí)軟件開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理兼公司交易部經(jīng)理、負(fù)責(zé)黃金佳投資集團(tuán)有限公司產(chǎn)品軟件研發(fā)及維護(hù)，被告人許漢杰作為黃金學(xué)院的副院長(zhǎng)、負(fù)責(zé)培訓(xùn)，被告人王蒙君作為公司行政人事總監(jiān)負(fù)責(zé)入力資源和員工薪酬；被告人肖淑娣作為公司二名股東之被告人康學(xué)偉作為戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)經(jīng)理兼石家莊分公司經(jīng)理，被告人陳梅杰作為公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理，被告人劉興隆作為董事長(zhǎng)助理兼司機(jī)，被告人崔志偉作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，被告人王來(lái)鋒作為深圳分公司經(jīng)理，被告人李新作為京津廊大區(qū)XX市區(qū)第分公司副總經(jīng)理，被告人李昱濤作為公司的副總經(jīng)理，被告人張瑋立作為公司審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理在不同時(shí)期均參與了謀劃、指揮和具體實(shí)施公司吸收資金業(yè)務(wù)。 2014年7月，被告單位賬戶被管控后，被告人肖雪指使被告人肖淑娣在江蘇銀行北京分行、北京銀行分別以黃金佳投資集團(tuán)有限公司名義開(kāi)立賬戶并在多個(gè)分公司、營(yíng)業(yè)部設(shè)立多部p0機(jī)繼續(xù)吸收社會(huì)資金，被告單位及被告人肖雪將所吸收資金用于購(gòu)買黃金佳大廈、XX縣區(qū)工業(yè)園區(qū)土地，車輛、房產(chǎn)，黃金白銀投資黃金佳投資集團(tuán)有限公司及其子公司和永清綠野仙莊、固安綠華濃等關(guān)聯(lián)公司；支付被告人肖雪之女出國(guó)留學(xué)費(fèi)用并分別給肖淑娣、肖娟，肖發(fā)各1000萬(wàn)元人民幣；向清華大學(xué)捐款5000萬(wàn)元人民幣，向中國(guó)婦女發(fā)展基金會(huì)捐贈(zèng)500萬(wàn)元人民幣，向經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社支付500萬(wàn)元人民幣；兌付部分本金及利息，支付員工工資及提成，支付各分公司及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的租金，基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)用等。 【法院判決】 法院認(rèn)為，被告單位黃金佳投資集團(tuán)有限公司向社會(huì)不特定人員非法吸收存款，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，數(shù)額巨大；被告人肖雪、肖淑娣、何海靖、李運(yùn)江、魏?jiǎn)?、許漢杰、康學(xué)偉、王蒙君、陳梅杰、劉興隆、王來(lái)鋒、崔志偉、李新、李昱濤、張瑋立為該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員或其他直接責(zé)任人員，上述單位及各被告人之行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。根據(jù)被告單位及各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依法對(duì)被告單位黃金佳投資集團(tuán)有限公司以非法吸收公眾存款罪判處罰金人民幣五十萬(wàn)元；對(duì)被告人肖雪以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；對(duì)被告人肖淑第等人以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑二年六個(gè)月到六年不等刑罰，并處罰金；同時(shí)判決被告單位黃金佳投資集團(tuán)有限公司非法吸收公眾存款的違法所得予以追繳，返還集資參與人。 【剖析解讀】 本案屬于單位犯罪，黃金佳投資集團(tuán)有限公司以經(jīng)營(yíng)黃金白銀產(chǎn)品為名，通過(guò)媒體，傳單，門店宣傳、業(yè)務(wù)員對(duì)客戶口口相傳等多種方式面向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向社會(huì)不特定對(duì)象許諾收益，吸收資金，黃金佳投資集團(tuán)有限公司通過(guò)其內(nèi)部的高層會(huì)議或戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)研究決定，經(jīng)營(yíng)中立倉(cāng)、內(nèi)部福利協(xié)議等產(chǎn)品，并以黃金佳投資集團(tuán)有限公司的名義發(fā)行上述產(chǎn)品，且所吸收資金全部進(jìn)入黃金佳投資集團(tuán)有限公司賬戶，或者雖進(jìn)入以個(gè)人名義開(kāi)立的賬戶，仍歸黃金佳投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一支配。據(jù)此，黃金佳投資集團(tuán)有限公司的行為具備非法吸收公眾存款的非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性特征，依法應(yīng)認(rèn)定黃金佳投資集團(tuán)有限公司實(shí)施了非法吸收公眾存款的行為，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究黃金佳投資集團(tuán)有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員或其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。 第24頁(yè) 共24頁(yè)