范例：崗位確認書-資料下載頁
2025-09-22 02:59本頁面
【正文】 目標(biāo)商戶進行實地調(diào)查，調(diào)查結(jié)果應(yīng)與《商戶信息調(diào)查表》認真核對，并拍攝實地照片。 四、負責(zé)對特約商戶進行培訓(xùn)，協(xié)助電子銀行部布放pos機具，保障pos商戶日常耗材的供給。 五、負責(zé)對特約商戶進行定期或不定期回訪、檢查（每戶每月至少檢查一次），并如實填寫檢查記錄。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)商戶有違規(guī)行為或其他異常現(xiàn)象的，需向商戶提出警告并協(xié)助其立即整改，必要時應(yīng)根據(jù)“商戶交易終止”的有關(guān)規(guī)定及時終止商戶的銀行卡交易，并將相關(guān)信息報送至縣聯(lián)社。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制需要，在回訪和檢查過程中對商戶進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，原則上一年內(nèi)不得少于兩次，并保留培訓(xùn)記錄，以備查核。認真登記《商戶日常檢查表》和《特約商戶信息管理登記表》。 六、對已發(fā)展商戶的交易情況進行交易監(jiān)控，防范收單業(yè)務(wù)風(fēng)險。對存在違規(guī)經(jīng)營、擅自移機、信用卡套現(xiàn)等異常情況，要求商戶及時整改；對不配合檢查或拒不整改的，要及時停止其辦理收單業(yè)務(wù)，待符合收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定后，再開通其辦理業(yè)務(wù)功能；對風(fēng)險較大、不可控的商戶或連續(xù)三個月出現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警的商戶，要強制銷戶，控制其賬戶違規(guī)交易資金，收回全部交易單據(jù)；對疑似案件類商戶，要及時報警，并向總行報告。 輔助崗位：反洗錢報告員（審核崗）主要職責(zé)： 負責(zé)客戶風(fēng)險評級工作，配合總行做好反洗錢宣傳工作。負責(zé)配合執(zhí)法機構(gòu)開展反洗錢工作。負責(zé)反洗錢工作的 7檢查、輔導(dǎo)和監(jiān)督，定期開展反洗錢工作總結(jié)，按要求報送報表及文字材料。協(xié)助總行做好有關(guān)信息的收集，查詢與反饋工作，提出合理化建議。其他應(yīng)履行的反洗錢職責(zé)。 輔助崗位：等等 注：如遇崗位調(diào)整，則本工作崗位確認書重新簽訂 行長簽字： 員工簽字：二Ｏ一六年一月四日 第8頁 共8
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