【正文】 在私營企業(yè)、外資企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)擔(dān)任高管（公司總部機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及以上職位）且與中國海油發(fā)生業(yè)務(wù)往來的，領(lǐng)導(dǎo)人員本人必須如實(shí)及時(shí)向組織報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，不得采用議標(biāo)方式采購，如確系業(yè)務(wù)需要議標(biāo)的，需報(bào)上一級采辦管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。下一步，抽調(diào)專項(xiàng)力量，開展重點(diǎn)抽查，對不如實(shí)填報(bào)、違紀(jì)違規(guī)的問題嚴(yán)肅依紀(jì)依規(guī)查處。針對管理薄弱環(huán)節(jié)，著手通過制度建設(shè)，建立長效機(jī)制，杜絕類似情況繼續(xù)發(fā)生。針對巡視組指出的2003年以來40名科級以上干部離職辦公司、貼著海油做生意的情況，開展情況摸底調(diào)查并提出處理意見，研究制定相關(guān)制度。公司成立工作組，在各二級單位摸底自查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以核查。核查對象共涉及七家單位的41名人員，調(diào)查內(nèi)容包括離職后所辦公司或任職公司是否在公司的供應(yīng)商庫、是否與公司所屬單位存在同業(yè)競爭、2010年至2014年間與公司業(yè)務(wù)往來的內(nèi)容及金額等。經(jīng)調(diào)查，以上離職干部在新單位擔(dān)任職務(wù)高低和介入程度不盡相同，但存在一些問題需要引起重視：有的干部離職后所任職的公司，與原單位發(fā)生業(yè)務(wù)往來較多，且多數(shù)合同采取議標(biāo)而非公開招投標(biāo)。有的干部離職后所任職的公司，與海油發(fā)生大量業(yè)務(wù)往來。對于以上情況，根據(jù)《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》及公司有關(guān)制度，我們將作出如下處理：對領(lǐng)導(dǎo)人員離職或者退休后，在私營企業(yè)、外資企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)擔(dān)任職務(wù)、投資入股，或者在上述企業(yè)或者機(jī)構(gòu)從事、代理經(jīng)營活動(dòng)的，三年之內(nèi)，中國海油各所屬單位不得與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來，特殊情況報(bào)上一級主管部門批準(zhǔn)；三年之后，中國海油各所屬單位與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來時(shí)不得議標(biāo)，如確系工作需要議標(biāo)，報(bào)上一級采辦管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 。組織開展內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，采取以下措施。一是修訂完善采辦管理制度，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。對內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位承攬系統(tǒng)內(nèi)部業(yè)務(wù)提出明確嚴(yán)格的管理要求。著手修訂競爭性談判管理細(xì)則，制定單一來源、詢價(jià)、招投標(biāo)違規(guī)處理等管理辦法或細(xì)則。進(jìn)一步深化采辦計(jì)劃管理，針對不同業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，制定項(xiàng)目采辦策略和采辦計(jì)劃編制指南。二是制定計(jì)劃，不定期對關(guān)聯(lián)交易政策執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂制度、整改問題和進(jìn)行責(zé)任追究，逐步將關(guān)聯(lián)交易管理納入公司考核體系。三是深化內(nèi)部體制機(jī)制改革，建立規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的長效機(jī)制。堅(jiān)持市場化導(dǎo)向，優(yōu)化內(nèi)部價(jià)格機(jī)制，逐步探索在外部市場競爭較為充分的領(lǐng)域，以市場價(jià)作為主要參照確定內(nèi)部價(jià)格。逐步打破內(nèi)部一對一的緊密型合作，實(shí)施內(nèi)部模擬市場，提高公開招投標(biāo)比例。 （五）違反三重一大決策原則。一是完善公司治理體制機(jī)制和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，清晰決策程序和權(quán)限。在新修訂完成的黨組議事細(xì)則中，進(jìn)一步明確黨組在重大投資決策中的把關(guān)作用。根據(jù)現(xiàn)行黨組議事細(xì)則，對2012年12月修訂發(fā)布的投資管理制度及權(quán)限手冊進(jìn)行修訂，增加了黨組議事的程序。下一步將根據(jù)國務(wù)院國資委新的制度和指導(dǎo)意見，進(jìn)一步梳理完善董事會職能。二是完善公司及各級權(quán)限手冊，加快推行權(quán)力清單制度。在2013年發(fā)布的《總公司權(quán)限手冊》基礎(chǔ)上，進(jìn)一步修訂完善，突出加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，切實(shí)規(guī)范一把手權(quán)力運(yùn)行。三是健全投資管理相關(guān)制度，強(qiáng)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估、盡職調(diào)查和合法性審查等環(huán)節(jié)。研究制訂項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任單位。將項(xiàng)目盡職調(diào)查相關(guān)管理制度作為并購管理辦法中的特定內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修訂。頒布《重大項(xiàng)目法律事務(wù)管理辦法》，規(guī)范重大項(xiàng)目法律事務(wù)的職責(zé)分工、管理程序、工作方式和標(biāo)準(zhǔn)等，強(qiáng)化對重大項(xiàng)目的法律審查、監(jiān)督和支持工作，做好法律盡職調(diào)查和合法合規(guī)性審查工作。四是進(jìn)一步完善投資決策咨詢機(jī)制，支持總公司咨詢中心獨(dú)立開展工作，切實(shí)發(fā)揮好咨詢、論證和把關(guān)作用，努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策，減少投資失誤。 ，缺乏項(xiàng)目后評估和審計(jì)全覆蓋問題。一是組織開展海外投資項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)與巡查。目前公司的海外投資項(xiàng)目審計(jì)深度和廣度不夠，由于審計(jì)人員對海外復(fù)雜環(huán)境不熟悉、缺乏境外審計(jì)經(jīng)驗(yàn)等原因，也增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。公司將克服困難，加大海外投資項(xiàng)目的審計(jì)力度，探索運(yùn)用多元化審計(jì)手段，提高審計(jì)覆蓋率。著手完善海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)，突出審計(jì)的重點(diǎn)。逐步充實(shí)海外審計(jì)力量，加強(qiáng)資源整合和協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對二級單位海外資產(chǎn)審計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。進(jìn)一步完善海外審計(jì)制度，修訂《中國海洋石油總公司涉外資產(chǎn)審計(jì)管理辦法》，適應(yīng)海外業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大的形勢需要。二是研究制定境外資產(chǎn)投資、產(chǎn)權(quán)、監(jiān)督等管理制度。加快《資產(chǎn)評估細(xì)則》、《資產(chǎn)處置管理辦法》、《設(shè)立變更與注銷公司管理辦法》、《公司設(shè)立后評價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)權(quán)登記細(xì)則》、《海外資產(chǎn)運(yùn)營法律事務(wù)管理辦法》、《境外項(xiàng)目報(bào)告及備案（核準(zhǔn)）管理辦法》等制修訂工作，建立完善境外投資、產(chǎn)權(quán)、審計(jì)、法律等相關(guān)制度體系。 三、繼續(xù)深化和鞏固整改工作成果中國海油黨組清醒認(rèn)識到，目前整改取得的只是階段性成果，與中央要求和職工群眾期待還有一定差距。黨組將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、中央巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組和中央巡視組的部署要求，持續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，不斷把整改工作推向深入。 （一）嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。通過整改過程中的不斷反思，海油黨組充分認(rèn)識到，國有企業(yè)特別是中央管理企業(yè)，在關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的主要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域占支配地位，是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，也是黨執(zhí)政的重要經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，中國海油作為中央企業(yè)之一，任何時(shí)候任何方面都必須與黨中央保持高度一致，堅(jiān)決執(zhí)行中央的決策，絕不能有絲毫的偏差與變通。黨組將把堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)作為企業(yè)發(fā)展首要原則，牢固樹立在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?yàn)辄h工作的理念，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署，在建設(shè)有中國特色的國際一流能源公司過程中，充分發(fā)揮黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用、黨委的政治核心作用、基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，把全面從嚴(yán)治黨的要求落實(shí)到公司黨的建設(shè)各方面各層級、貫徹于企業(yè)改革發(fā)展全過程。黨組將重點(diǎn)加強(qiáng)自身建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，加強(qiáng)理論武裝和黨性修養(yǎng)的錘煉，切實(shí)增強(qiáng)政治敏感性和講紀(jì)律守規(guī)矩意識，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。黨組將堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前面，加強(qiáng)對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的紀(jì)律教育和監(jiān)督，加強(qiáng)對執(zhí)行紀(jì)律情況的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，重點(diǎn)關(guān)注執(zhí)行政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律等方面的情況，用黨章黨規(guī)黨紀(jì)約束黨員干部，把嚴(yán)明紀(jì)律體現(xiàn)在日常管理監(jiān)督中，堅(jiān)持紀(jì)在法前、紀(jì)嚴(yán)于法，抓早抓小、動(dòng)輒則咎、咎則到位，發(fā)揮紀(jì)律的治本作用。 第25頁 共25頁