6渦陽農(nóng)商銀行大廈安全檢查記錄大全-資料下載頁
2024-09-25 21:14本頁面
【正文】 ，是否有放貸收息、虛收下年利息情況。 （五）內(nèi)部控制 ，包括輪崗、交流、回避和強制休假制度的執(zhí)行情況； “九種人”的排查和監(jiān)管力度，特別是對有涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商等行為失范人員的審計、處理、任用、監(jiān)管的情況； “六個重要環(huán)節(jié)”中的其他四個環(huán)節(jié)制度建設(shè)和執(zhí)行情況，包括授權(quán)、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱； 、安全保衛(wèi)工作是否納入全年工作考核； 、安全保衛(wèi)設(shè)施管理和使用情況、營業(yè)內(nèi)、外安全環(huán)境維護； 、履職、考核情況。 （六）優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)情況 、外營業(yè)環(huán)境是否達標(biāo)，服務(wù)設(shè)施是否投入正常使用； 、流程是否規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量是否合規(guī)； 、服務(wù)行為是否進行考核、考評； ； 。 七、檢查要求 ，嚴格遵守檢查紀(jì)律和保密紀(jì)律，確保工作質(zhì)量，扎實開展工作； ，不能走過場，要認真做好檢查工作底稿，需要取證的問題應(yīng)在現(xiàn)場取證，要求網(wǎng)點負責(zé)人審閱簽字； ，能在現(xiàn)場整改的要現(xiàn)場整改好，不能整改的下達事實確認書進行認定。對于在現(xiàn)場認定的違規(guī)情況，事實清楚的，責(zé)任到人的，應(yīng)當(dāng)場提出處理意見。 八、稽核依據(jù) （一）中國銀監(jiān)會合作部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村信用社貫徹落實的指導(dǎo)意見》的通知（銀監(jiān)合[2005]26號）； （二）法律法規(guī)、人民銀行、銀監(jiān)部門、省聯(lián)社及農(nóng)商行現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)章、制度、辦法。 第五篇：農(nóng)商銀行營業(yè)機構(gòu)安全檢查管理規(guī)定ⅩⅩ農(nóng)商銀行營業(yè)機構(gòu)安全檢查管理規(guī)定 為規(guī)范銀行的安全檢查工作，明確安全檢查人員、內(nèi)容、方法、提高安全檢查質(zhì)量，強化安全檢查實效，特制定本規(guī)定。 一、檢查目的 日常安全檢查是營業(yè)機構(gòu)安全運營的基礎(chǔ)工作，通過日常安全檢查，查找存在的安全問題，并及時進行整改，消防安全隱患；每月安全檢查是對日常檢查的補充，是一次徹查，承擔(dān)著對日常檢查的監(jiān)督和復(fù)核。通過日常和每月安全檢查達到嚴防案件和事故發(fā)生的目的。 二、檢查分工 安全檢查應(yīng)堅持“誰檢查、誰負責(zé)”的原則，機構(gòu)負責(zé)人是安全檢查的第一責(zé)任人，對檢查的過程、結(jié)果和落實整改負責(zé)。日常安全檢查由負責(zé)人組織，安全員負責(zé)具體操作，大堂經(jīng)理和保安員負責(zé)分管區(qū)域的營業(yè)期間檢查，其他臨柜人員負責(zé)本崗位區(qū)域的安全自查。每月安全檢查由負責(zé)人實施，安全員和其他檢查人員可配合負責(zé)人進行具體操作。 三、檢查內(nèi)容 ，營業(yè)期間檢查，班后檢查。 ：周邊環(huán)境、外圍設(shè)施、自助設(shè)備、 1 內(nèi)簽字確認，并對檢查結(jié)果負責(zé)。 、隱患和整改情況要以月為單位進行歸納和匯總，并登記在日志中，每季進行檢查情況通報。 六、問題整改 對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患要及時進行整改，無力整改的要在第一時間上報相關(guān)主管部門并協(xié)助整改；對整改全部過程和結(jié)果都應(yīng)詳細登記在日志中。 七、責(zé)任追究 安全檢查要落實責(zé)任制相關(guān)要求，對在檢查中不能發(fā)現(xiàn)安全隱患、釀成事故和案件的，要追究有關(guān)人員責(zé)任。 3 第16頁 共16
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