7銀行自查報(bào)告范文精選4篇-資料下載頁
2025-09-10 20:36本頁面
【正文】 9 頁 共 10 頁 上銀行業(yè)務(wù)操作及基礎(chǔ)管理進(jìn)行全面自查。檢查內(nèi) 容包括客戶簽約管理、日常維護(hù)管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)相關(guān)資料的保管等三個(gè)方面，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù) 自 20xx 年開辦網(wǎng)銀至 20xx 年 4 月，我支行共辦理個(gè)人網(wǎng)銀帳戶簽約啟用 xx 戶，個(gè)人網(wǎng)銀帳戶加掛解掛 xx 戶，個(gè)人網(wǎng)銀密碼重置 xx戶，個(gè)人網(wǎng)銀銷戶 xx戶。個(gè)人客戶簽約網(wǎng)銀資料齊全，申請表內(nèi)容填寫完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名 。個(gè)人網(wǎng)銀賬戶的加掛解掛、證書的相關(guān)操作、網(wǎng)銀的銷戶等業(yè)務(wù)均按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范操作 。個(gè)人網(wǎng)銀的日常維護(hù)業(yè)務(wù)均由客戶本人提提交申請，且早請表內(nèi)容填寫正確，完整 。 二、企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù) 企業(yè)網(wǎng)銀的檢查內(nèi)容主要包括。網(wǎng)銀的資料是否齊全，填寫內(nèi)容是否正確完整，簽章是否完整、準(zhǔn)確，是否經(jīng)信貸部門審批簽字，網(wǎng)銀后臺管理系統(tǒng)中相關(guān)的設(shè)置是否正確、完整，是否與企業(yè)客戶申請表中申請的內(nèi)容相符，網(wǎng)銀后臺管理工作系統(tǒng)中所有的設(shè)置操作完畢后是否打印網(wǎng)銀交易流水，是否按相關(guān)的規(guī)定保管，網(wǎng)銀授權(quán)操作是否執(zhí)行雙人操作等。 自 20xx 年開辦網(wǎng)銀至 2024 年 4 月，我支行共辦理企業(yè)網(wǎng)銀簽約 xx 戶，企業(yè)網(wǎng)銀賬戶登陸密碼重置 xx 戶。其中資料存在問題的共 xx 戶。主要問題有以下 幾種： 第 10 頁 共 10 頁 簽章不全，共 xx 戶，已整改 xx 戶，仍有 xx 戶尚待整改。 無法人簽字共 xx 戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經(jīng)支行協(xié)調(diào)，全部由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶補(bǔ)簽字，目前已整改的 xx 戶，仍有 xx 戶尚待整改，客戶經(jīng)理仍在聯(lián)系中。 資料填寫不完整，共 xx 戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共 xx 戶已正在由經(jīng)辦人員聯(lián)系客戶補(bǔ)填。 三、日常維護(hù)和資料保管 檢查內(nèi)容主要包括網(wǎng)銀后臺管理端的操作是否正確，操作結(jié)束后是否打印交易流水并入當(dāng)日傳票管理，落 地業(yè)務(wù)是否及時(shí)處理，處理流程是否符合規(guī)定，企業(yè)客戶的回意單是否及時(shí)打印，企業(yè)網(wǎng)銀證書領(lǐng)用及網(wǎng)銀密碼重置是否設(shè)立相應(yīng)登記薄，網(wǎng)銀資料是否專人保管，期裝訂等。 自開辦網(wǎng)銀以來我支行分別設(shè)置了網(wǎng)銀操作員和復(fù)核員，并指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常業(yè)務(wù)及落地業(yè)務(wù)的處理，并于 2024 年，接到總行通知后，設(shè)立了網(wǎng)銀證書領(lǐng)用及密碼重置登記薄。網(wǎng)銀資料由專人保管并定期裝訂。 經(jīng)過本次自查，我支行網(wǎng)銀經(jīng)辦人員的風(fēng)險(xiǎn)意識得到了有效提高，網(wǎng)銀業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步規(guī)范，為我支行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)健康、快速、規(guī)范的展提供了保證。
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