4廉潔風險防控工作學習材料之二-資料下載頁
2025-08-18 14:48本頁面
【正文】 第 11 頁 共 13 頁 違反中國石化物資供應系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂六條 禁令的。 在物資采購過程中泄露商業(yè)秘密，給企業(yè)造成經濟損失的。 物資需求計劃編報不準、審核不嚴，造成物資大量積壓的。 在供應商準入、選擇等方面弄虛作假，嚴重違規(guī)的。 疏于采購過程控制，造成質量安全事故或重大經濟損失的。 違規(guī)辦理貨款支付手續(xù)造成重大經濟損失的。 繼續(xù)與列入 “ 黑名單 ” 的供應商發(fā)生業(yè)務往來的。 違反規(guī)定，擅自超越權限簽訂合同或擅自改變合同內容的 。 未進行資信調查，盲目與對方簽訂合同以及因疏 忽導致合同存在重大缺陷，造成重大經濟損失的。 在合同簽訂和履行中，與對方或第三人惡意串通，損害本單位利益的。 （二）工程建設項目業(yè)務中的風險點 工程建設過程中，因違規(guī)違紀出現重大質量事故，造成重大經濟損失或嚴重后果的。 設計過程中有指定或變相指定供應商行為的。 必須招標的項目不招標或以其他方式規(guī)避招標的。 第 12 頁 共 13 頁 招標投標中泄露標底，串通投標或排斥潛在投標人的。 設計變更、現場簽證弄虛作假造成重大經濟損失的。 違規(guī)分包造成嚴重后果的。 有截留、轉移、挪用、拆借項目資金或侵占、貪污工程款等違紀違法行為的。 違反規(guī)定，擅自超越權限簽訂合同或擅自改變合同內容的 。未進行資信調查，盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導致合同存在重大缺陷，造成重大經濟損失的。 在合同簽訂和履行中，與對方或第三人惡意串通，損害本單位利益的。 （三）資本支出業(yè)務中的風險點 采取 “ 化大為小、化整為零 ” 的方式，變相自行審批投資項目的。 違規(guī)超計劃或安排計劃外項目的。 弄虛作假、違反決策程序審批項目的。 利用職務之便或影響力，指定或變相指定供應商、施工單位謀取私利的。 違反規(guī)定，擅自超越權限簽訂合同或擅自改變合同內容的 。未進行資信調查，盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導致合同存在重大缺陷，造成重大經濟損失的。 在合同簽訂和履行中，與對方或第三人惡意串通，損害 第 13 頁 共 13 頁 本單位利益的。 （四）財務業(yè)務中的風險點 擅自對外融資或向未經核準的金融機構融資的。 擅自突破授信額度的。 擅自對外擔?；?拆借資金的。 擅自對外投資的。 隱瞞、截留、轉移、挪用企業(yè)資金的。 違規(guī)交易和處置資產 /產權造成重大經濟損失的。 違反規(guī)定，擅自超越權限簽訂合同或擅自改變合同內容的；未進行資信調查，盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導致合同存在重大缺陷，造成重大經濟損失的。 在合同簽訂和履行中，與對方或第三人惡意串通，損害本單位利益的。
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