【正文】 ，并封箱，左票箱監(jiān)視人洪辰亮，右票箱監(jiān)視人崔晨。 現(xiàn)在請監(jiān)票人、唱票人、計票人先投票。 現(xiàn)在宣布領票順序： 第 18 頁 共 23 頁 （ 1） xx 同志到第一號發(fā)票桌領票（發(fā)票人： xx，復審人：xx）。 1 選 舉 辦 法 一、本屆選舉董事會、監(jiān)事會采取無記名投票方式，不提候選人。 二、本屆董事會、監(jiān)事會均由三人組成。按規(guī)定董事會和監(jiān)事會成員不得重復選舉，監(jiān)事會要有 1/3 或 1/2 的監(jiān)事由職工代表出任，應有工會的代表。 三、本屆購股人員 xx 人。 四、本次共募集股本金 xx 萬元，每 xx 元為 1 股，總計 xx股。本屆選舉每 1 股為一票，持幾股投幾票。選舉產(chǎn)生的董事會、監(jiān)事會成員，必須是夠三分之二表決權以上的票數(shù)最多的前三名；如遇有不夠的，取票數(shù)多的差額 3 倍重選。 五、由董事會成員選舉產(chǎn)生董事長 1 人。 六、由監(jiān)事會成員選舉產(chǎn)生監(jiān)事會主席 1 人。 二 ○ ○ 三年三月十三日 3 第 19 頁 共 23 頁 董事會選舉結果 本屆選舉共發(fā)董事會選票 張，計 票，實收回選票 張，計 票。與發(fā)出選票數(shù)相同（差） 張，計 票。其中廢票 張，計 票，棄權票（未投票、空白票） 張，計 票。 經(jīng)當場唱票，計票匯總后，選舉出夠三分之二表決權以上的，票數(shù)最多的前三名是 三位同志。 根據(jù)本屆大會選舉辦法，以上三位同志當選為董事會成員，選舉有效。 唱票人簽名： 計票人簽名： 總監(jiān)票人簽名： 二 ○○ 三年三月十三日 第 20 頁 共 23 頁 5 發(fā)票簽條： 共發(fā)出董事會選票 張，其中 1 股 張， 2 股 張， 5 股張， 10 股 張。 股東投票后，實收董事會選票 張，其中 1 股 張， 2 股張， 5 股 張， 10 股 張。 發(fā)票人簽名： 總監(jiān)票人簽名： 二 ○○ 三年三月十三日 7 二 ○○ 三年三月十三 日 收票簽條： 共收到唱完董事會選票 張，其中 1 股 張， 2 股 第 21 頁 共 23 頁 張， 5 股 張， 10 股 張。與所發(fā)選票相（不）同。因有廢票 張，實唱票 張。 收票人簽名： 總監(jiān)票人簽名： 二 ○○ 三年三月十三日 9 第五篇：關于召開臨時股東會的通知填寫說明： 除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，召開股東會應提前 15 日通知各股東并取得各股東的收到回執(zhí)，因本次增資屬公司重大事 項，需注意嚴格按照法律規(guī)定的程序辦理，以免因程序瑕疵在申請掛牌時被退回； 除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，注意會議時間安排在各股東收到本通知 15 日后； 會議地點一般選在經(jīng)營所在地 填寫召集人與主持人時需區(qū)分不同情況，如公司設置了董事會，則召集人應填寫董事會，主持人填寫董事長；如公司僅設置執(zhí)行董事，則召集人與主持人均為執(zhí)行董事；通知落款處與回執(zhí)抬頭的填寫與此同。 第 22 頁 共 23 頁 ______________________公司 關于召開臨時股東會的通知 致：公司股東： _________我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下： 一、本次會議基本情況 會議時間： 年 月 日 _________ 會議地點： ___________________________ 召集人： _________主持人： 召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決 二、會議議題 特別決議案：關于公司增加注冊資本的議案 五 、其他事項 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真。以下無正文。 ______________________公司 _________ 第 23 頁 共 23 頁 年月日 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 確認回執(zhí) ______________________公司 _________： 本人已收到年月日 ______________________公司 _________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會 的通知，特此確認。 以下無正文。 股東：（親筆簽字或蓋章） 年月日