3股東會(huì)召開程序-資料下載頁(yè)
2025-08-18 00:23本頁(yè)面
【正文】 ，并封箱，左票箱監(jiān)視人洪辰亮，右票箱監(jiān)視人崔晨。 現(xiàn)在請(qǐng)監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人先投票。 現(xiàn)在宣布領(lǐng)票順序： 第 18 頁(yè) 共 23 頁(yè) （ 1） xx 同志到第一號(hào)發(fā)票桌領(lǐng)票（發(fā)票人： xx，復(fù)審人：xx）。 1 選 舉 辦 法 一、本屆選舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)采取無(wú)記名投票方式，不提候選人。 二、本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)均由三人組成。按規(guī)定董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員不得重復(fù)選舉，監(jiān)事會(huì)要有 1/3 或 1/2 的監(jiān)事由職工代表出任，應(yīng)有工會(huì)的代表。 三、本屆購(gòu)股人員 xx 人。 四、本次共募集股本金 xx 萬(wàn)元，每 xx 元為 1 股，總計(jì) xx股。本屆選舉每 1 股為一票，持幾股投幾票。選舉產(chǎn)生的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，必須是夠三分之二表決權(quán)以上的票數(shù)最多的前三名；如遇有不夠的，取票數(shù)多的差額 3 倍重選。 五、由董事會(huì)成員選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng) 1 人。 六、由監(jiān)事會(huì)成員選舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)主席 1 人。 二 ○ ○ 三年三月十三日 3 第 19 頁(yè) 共 23 頁(yè) 董事會(huì)選舉結(jié)果 本屆選舉共發(fā)董事會(huì)選票 張，計(jì) 票，實(shí)收回選票 張，計(jì) 票。與發(fā)出選票數(shù)相同（差） 張，計(jì) 票。其中廢票 張，計(jì) 票，棄權(quán)票（未投票、空白票） 張，計(jì) 票。 經(jīng)當(dāng)場(chǎng)唱票，計(jì)票匯總后，選舉出夠三分之二表決權(quán)以上的，票數(shù)最多的前三名是 三位同志。 根據(jù)本屆大會(huì)選舉辦法，以上三位同志當(dāng)選為董事會(huì)成員，選舉有效。 唱票人簽名： 計(jì)票人簽名： 總監(jiān)票人簽名： 二 ○○ 三年三月十三日 第 20 頁(yè) 共 23 頁(yè) 5 發(fā)票簽條： 共發(fā)出董事會(huì)選票 張，其中 1 股 張， 2 股 張， 5 股張， 10 股 張。 股東投票后，實(shí)收董事會(huì)選票 張，其中 1 股 張， 2 股張， 5 股 張， 10 股 張。 發(fā)票人簽名： 總監(jiān)票人簽名： 二 ○○ 三年三月十三日 7 二 ○○ 三年三月十三 日 收票簽條： 共收到唱完董事會(huì)選票 張，其中 1 股 張， 2 股 第 21 頁(yè) 共 23 頁(yè) 張， 5 股 張， 10 股 張。與所發(fā)選票相（不）同。因有廢票 張，實(shí)唱票 張。 收票人簽名： 總監(jiān)票人簽名： 二 ○○ 三年三月十三日 9 第五篇：關(guān)于召開臨時(shí)股東會(huì)的通知填寫說(shuō)明： 除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，召開股東會(huì)應(yīng)提前 15 日通知各股東并取得各股東的收到回執(zhí)，因本次增資屬公司重大事 項(xiàng)，需注意嚴(yán)格按照法律規(guī)定的程序辦理，以免因程序瑕疵在申請(qǐng)掛牌時(shí)被退回； 除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，注意會(huì)議時(shí)間安排在各股東收到本通知 15 日后； 會(huì)議地點(diǎn)一般選在經(jīng)營(yíng)所在地 填寫召集人與主持人時(shí)需區(qū)分不同情況，如公司設(shè)置了董事會(huì)，則召集人應(yīng)填寫董事會(huì)，主持人填寫董事長(zhǎng)；如公司僅設(shè)置執(zhí)行董事，則召集人與主持人均為執(zhí)行董事；通知落款處與回執(zhí)抬頭的填寫與此同。 第 22 頁(yè) 共 23 頁(yè) ______________________公司 關(guān)于召開臨時(shí)股東會(huì)的通知 致：公司股東： _________我公司定于 年 月 日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下： 一、本次會(huì)議基本情況 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 _________ 會(huì)議地點(diǎn)： ___________________________ 召集人： _________主持人： 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決 二、會(huì)議議題 特別決議案：關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案 五 、其他事項(xiàng) 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真。以下無(wú)正文。 ______________________公司 _________ 第 23 頁(yè) 共 23 頁(yè) 年月日 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 確認(rèn)回執(zhí) ______________________公司 _________： 本人已收到年月日 ______________________公司 _________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問(wèn)題召開臨時(shí)股東會(huì) 的通知，特此確認(rèn)。 以下無(wú)正文。 股東：（親筆簽字或蓋章） 年月日
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