【正文】 10 干部層級（三級） 分管部分 員工層級 終端 干部層級（二級） 60 15 15 10 干部層級（三級） 分管部分 員工層級 業(yè)務(wù)管理部門 職能部門 干部層級（二級） 20 50 15 15 干部層級（三級） 分管部分 員工層級 營銷部門 干部層級（二級） 60 10 20 10 干部層級（三級） 分管部分 員工層級 專業(yè)部門 干部層級（二級） 30 40 20 10 干部層級（三級） 分管部分 員工層級 示意 第 56頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 第三：在明晰公司業(yè)務(wù)模式重點的基礎(chǔ)上，制定公司級 BSC 指標(biāo)維度 戰(zhàn)略目標(biāo)重點 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者/ 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者/ 部門財務(wù)客戶學(xué)習(xí)創(chuàng)新內(nèi)部運營? 這些領(lǐng)域是否代表了實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素？ ? 這些領(lǐng)域是否和企業(yè)的市場價值定位一致？ ? 衡量哪些關(guān)鍵績效指標(biāo)可以支持關(guān)鍵成功要素的實現(xiàn) 定義關(guān)鍵成功要素 (KSF) １ 確定關(guān)鍵績效指標(biāo) (KPI) ２ 基于 BSC的 KPI指標(biāo)體系分解模型 第 57頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 結(jié)合第一階段總裁辦公會初步確定的公司業(yè)務(wù)模式，在調(diào)整每年業(yè)務(wù)計劃制定的同時明確年度業(yè)務(wù)重點 明晰并分解公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 控制費用 流動資金管理 保持合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 增加收入 卓越的EVA 塑造公司 強勢品牌 塑造產(chǎn)品 強勢品牌 完善客戶 服務(wù)體系 強勢的品牌 形象 ．．． 提升人力資源管理體系 建立和完善內(nèi)部管理體系 完善的內(nèi)部管理 加強產(chǎn)品開發(fā)能力 ．．． 加強對員工專業(yè)素質(zhì)的培訓(xùn) 建立良好的企業(yè)文化 積極進取的學(xué)習(xí)型組織 財務(wù)維度 客戶維度 內(nèi)部運營維度 學(xué)習(xí)成長維度 示意 第 58頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)重點，進行關(guān)鍵成功要素和關(guān)鍵績效指標(biāo)的分解 —— 內(nèi)部運營維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 流程、制度的規(guī)范性、合理性 規(guī)范完善業(yè)務(wù)流程 建立、完善相關(guān)管理制度、工作規(guī)范 建立和完善內(nèi)部交易系統(tǒng) 建立和完善采購、物流系統(tǒng) 建立和完善信息技術(shù)平臺 建立和完善人力資源管理系統(tǒng) 提升人力資源管理體系 完善薪酬福利激勵體系 完善績效管理體系 建立和完善內(nèi)部管理體系 明晰部門、崗位職責(zé)，及時更新 內(nèi)部協(xié)作滿意度 富有遠見的制定信息技術(shù)規(guī)劃 完善員工招聘工作 加強員工培訓(xùn) 員工滿意度 完善的內(nèi)部管理 勞動生產(chǎn)率 產(chǎn)能利用率 存貨周轉(zhuǎn)率 流程、制度的規(guī)范性、合理性 (同上 ) 績效管理體系實施 公司級關(guān)鍵績效指標(biāo) KPI（ 5個） 關(guān)鍵成功因素（ KSF） 示意 第 59頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 運用以上方法，對其他兩個維度進行分解。最后，形成公司級ＢＳＣ 財務(wù)類指標(biāo) 客戶類指標(biāo) 內(nèi)部營運類指標(biāo) 學(xué)習(xí)與成長指標(biāo) EVA 客戶滿意度 產(chǎn)品合格率 員工滿意度 ?? 客戶流失率 勞動生產(chǎn)率 員工流失率 部門協(xié)作滿意度 生產(chǎn)計劃完成率 培訓(xùn)計劃達成率及效果 合同按時完成率 產(chǎn)銷率 專利申報項目完成率 定單完成率 新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率 技術(shù)攻關(guān)項目完成率 老客戶保留率 新產(chǎn)品計劃銷售收入完成率 信息系統(tǒng)建設(shè) 新客戶開發(fā)率 新產(chǎn)品開發(fā)周期完成率 人力資源隊伍建設(shè)方案實施 產(chǎn)品退貨率 材料合格率 先進管理方式 /方法的引進及推 行 市場占有率 認證（ ISO、 3C）通過情況 ．．． 品牌建設(shè) 安全事故 客戶管理 供應(yīng)商管理 ．．． 理賠金額 績效管理體系實施 ．．． 管理體系建設(shè) 示意 第 60頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 第四，根據(jù)公司 BSC，確定各機構(gòu)（責(zé)任單位 /部門）的業(yè)務(wù)重點，并運用同樣的方法，形成各機構(gòu) BSC（即其績效計劃）及對應(yīng)的目標(biāo)值初步方案 指標(biāo)維度 戰(zhàn)略目標(biāo)重點 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者/ 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者/ 部門財務(wù)客戶學(xué)習(xí)創(chuàng)新內(nèi)部運營第 61頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 分解示例： XX事業(yè)部級 BSC分解示例 （續(xù)下頁） 指標(biāo)維度戰(zhàn)略目標(biāo)重點關(guān)鍵績效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者 / 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者 / 部門促銷力度 促銷計劃完成率 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)促銷效果 明星產(chǎn)品銷售額 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)加大新品數(shù)量 新品銷售計劃完成率 國內(nèi)營銷公司 市場處產(chǎn)銷銜接 成品周轉(zhuǎn)率 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào) 市場處、經(jīng)管處合理的銷售結(jié)構(gòu) 高：中：低：特產(chǎn)品銷售比例 國內(nèi)營銷公司 市場處開箱合格率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處早期失效率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處產(chǎn)品直通率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處( 見客戶類)品牌指數(shù) 品牌指數(shù) 國內(nèi)營銷公司 市場處定價合理性 與行業(yè)價格的符合率 市場處 國內(nèi)營銷公司客戶投訴率 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)新品開發(fā)計劃完成率 空研所、中央空調(diào)、中山長虹 市場處、經(jīng)管處周訂單完成率 經(jīng)管處、中山長虹 各生產(chǎn)廠長銷售授信額度規(guī)?？刂频?元之內(nèi) 國內(nèi)營銷公司 財務(wù)處銷售授信數(shù)量規(guī)?？刂频?個之內(nèi) 國內(nèi)營銷公司 財務(wù)處（軟性指標(biāo)） 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào) 財務(wù)處逾期帳款控制在 之內(nèi) 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào) 財務(wù)處（軟性指標(biāo)） 出口部 財務(wù)處關(guān)鍵成功因素財務(wù)提高銷售收入加強市場推廣增強產(chǎn)品竟?fàn)幜Ξa(chǎn)品質(zhì)量拓展渠道有效價格策略提高對帳速度避免壞帳損失減少逾期帳款規(guī)范出口結(jié)算方式快速擴大銷售規(guī)模提高售后服務(wù)質(zhì)量有效的貨源組織加快新品開發(fā)進度按時完成訂單降低財務(wù)風(fēng)險提高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率控制銷售信用額度控制銷售授信數(shù)量示意 第 62頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 （續(xù)上頁） 指標(biāo)維度戰(zhàn)略目標(biāo)重點關(guān)鍵績效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者 / 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者 / 部門增加客戶 個 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)增加億元客戶 個，增加5 0 0 0 萬元客戶 個，增加1 0 0 0 萬元客戶 個國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)提高渠道履蓋率 國內(nèi)營銷公司提高渠道利用率 國內(nèi)營銷公司客戶滿意度 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)設(shè)計降本額 空研所、中央空調(diào)、電控廠、中山長虹 市場處、財務(wù)處采購降本額 經(jīng)管處 市場處、財務(wù)處制造降本額 各生廠、經(jīng)管處、中山長虹、中央空調(diào) 市場處、財務(wù)處費用控制達標(biāo)率 財務(wù)處 市場處（同產(chǎn)銷銜接：成品周轉(zhuǎn)率） 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率 中山長虹、中央空調(diào)、各生產(chǎn)廠 經(jīng)管處原材料周轉(zhuǎn)率 經(jīng)管處中山長虹、中央空調(diào)、各生產(chǎn)廠學(xué)習(xí)創(chuàng)新強化核心骨干專業(yè)人才的培訓(xùn)平均達核心骨干員工平均培訓(xùn) 小時 財務(wù)人事處 各單位關(guān)鍵成功因素客戶加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，快速提高國內(nèi)市場占有率增加客戶數(shù)量增加客戶質(zhì)量提高渠道履蓋率提高渠道利用率提高客戶滿意度內(nèi)部運營降低運營成本設(shè)計降本采購降本制造降本加強費用預(yù)算與控制管理提高資金周轉(zhuǎn)率提高成品周轉(zhuǎn)率提高在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率提高原材料周轉(zhuǎn)率提高核心骨干員工培訓(xùn)時間分解示例： XX事業(yè)部級 BSC分解示例（續(xù)） 示意 第 63頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 項目第三階段主要工作內(nèi)容 內(nèi)容 工作目標(biāo) 時間要求 備注 績效計劃與目標(biāo)優(yōu)化 與第二階段同步進行績效管理模式、績效計劃、績效目標(biāo)等優(yōu)化方案的設(shè)計與溝通 10月 8日 15日 新華信為主，高層及關(guān)鍵人員持續(xù)溝通 相關(guān)方案修正 針對第二次總裁辦公會中存在異議的議題、議而無決的議題進行二次補充訪談、數(shù)據(jù)收集、調(diào)整修正（包括業(yè)務(wù)模式、組織機構(gòu)、績效計劃、績效目標(biāo)的調(diào)整與修正） 10月 19日 23日 雙方項目組協(xié)作 業(yè)務(wù)模式補充修正 結(jié)合第二次總裁辦公會研討中發(fā)現(xiàn)的問題和達成的共識，如有必要，需對第一階段形成的業(yè)務(wù)模式方案進行修正完善 10月 19日 24日 雙方項目組協(xié)作 組織體系與績效計劃的最終確認 結(jié)合第二次總裁辦公會研討中提出的異議和問題，補充修正組織體系與績效優(yōu)化方案后提交第三次總裁辦公會進行最后的確認，并確定后期實施的相關(guān)關(guān)鍵舉措 10月 25日 26日總裁辦公會（小范圍） 雙方項目組協(xié)作 第 64頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 目 錄 一、新華信對用友組織與績效優(yōu)化需求的理解與總體設(shè)想 二、新華信運作這個 項目的工作計劃與安排 三、新華信對項目運作方式的建議 四、新華信項目組核心團隊介紹 五、新華信報價方案說明 第 65頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 本次項目第一階段與第二階段的工作計劃初步確定如下： 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 9月 26日 9月 27日 9月 28日 9月 29日 9月 30日 10月 1日 10月 2日 項目第一周 項目第三周 基于訪談和業(yè)務(wù)模式資料的信息分析 組織體系初步設(shè)計 績效管理模型設(shè)計 績效計劃可能相關(guān)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 項目第二周 關(guān)鍵人員訪談 第一次總裁辦公會 績效計劃與目標(biāo)初步方案設(shè)計 公司資料收集消化理解 10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日 10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月 10日 10月 11日 10月 12日 10月 13日 10月 14日 10月 15日 10月 16日 績效管理模型溝通 注：項目正式啟動后，經(jīng)雙方協(xié)商后，不排除對每階段的內(nèi)容進行順序調(diào)整，界定對象范圍決定項目總體時間。 （ 34人 4周時間） 第 66頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 績效管理模型溝通 第三階段工作計劃如下： 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 項目第三周 項目第五周 第二次總裁辦公會 業(yè)務(wù)模式方案修訂與溝通 組織、績效相關(guān)方案修訂 結(jié)果文件整理與修訂 項目第四周 第三次總裁辦公會 總裁辦公會相關(guān)資料準(zhǔn)備 10月 10日 10月 11日 10月 12日 10月 13日 10月 14日 10月 15日 10月 16日 10月 17日 10月 18日 10月 19日 10月 20日 10月 21日 10月 22日 10月 23日 10月 24日 10月 25日 10月 26日 10月 27日 10月 28日 10月 29日 10月 30日 總裁辦公會相關(guān)資料準(zhǔn)備 績效計劃、目標(biāo)及相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 （ 34人 4周時間） 第 67頁 2023年 9月 23日 用友集團組織結(jié)構(gòu)與績效考核優(yōu)化項目建議書 保密文件，版權(quán)所有 項目階段 完成文件 階段一 ? 用友業(yè)務(wù)模式調(diào)整方案初稿 階段二 ? 用友組織體系優(yōu)化方案初稿 ? 績效管理模式初稿 ? 績效計劃初稿 ? 績效目標(biāo)初稿 ? 模版 1：組織結(jié)構(gòu)設(shè)置指導(dǎo)說明 ? 模版 2： EVA指標(biāo)模版 ? 模版 3：公司及各機構(gòu)新型 BSC模版 ? 模版 4：公司績效考核相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計樣表 階段三 ? 用友近期業(yè)務(wù)模式方案終稿 ? 用友組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案終稿 ? 用友各機構(gòu)績效計劃終稿 ? 用友各機構(gòu)績效目標(biāo)終稿 整個項目階段 ? 其他相關(guān)模版資料（視情況而定） 雙方項目組完成的工作成果初步清單 注：項目正式啟動后，經(jīng)雙方協(xié)商后，不排除對每階段的內(nèi)容進行調(diào)整。 第 68頁 2023年 9月 23日