【正文】 023年，也門被世界透明組織評為透明度最差的國家之一。 ? 即使有明確法律規(guī)定的事情，銀行、海關(guān)、檢驗檢疫機構(gòu)、法院、港口等也會不按照國際慣例辦事，傾向于保護當?shù)厝说睦妫袝r在利益驅(qū)動下，隨意按照也商的要求處理進口貨物、拖欠甚至拒付貨款，還發(fā)生多起扣船事件。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1也門 ? 個別銀行在收到信用證全套正本提單后，盡管單證相符，卻以也商提出貨物質(zhì)量有問題、法院凍結(jié)了該批貨物等各種理由拖延或拒付貨款，或者要求中國企業(yè)降價銷售，從而謀得更大的利益。出現(xiàn)問題較多的是也門伊斯蘭投資發(fā)展銀行和薩巴伊斯蘭銀行。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1 也門 ? 伊斯蘭銀行有獨特的經(jīng)營模式，在從事金融業(yè)務(wù)的同時，也從事商品買賣。在很多交易中，銀行是真正的買家，銀行給商人提供購貨的資金，待商人把進口的貨物全部銷售后，把本金外加進口貨物價值的 10%返還給銀行。有時，這樣的過程需要一年以上的時間。由于銀行與商人存在盤根錯節(jié)的利益關(guān)系，為維護自身利益，銀行竟會違反關(guān)于信用證的國際統(tǒng)一慣例、甚至不惜損壞自己的聲譽，與客戶勾結(jié)共同欺詐我企業(yè)。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1也門 ? 2023年 6月份，也門的一家進口商 BASHEER ABDO MOHAMED ALSHABI(其總部名稱 ALSHABI FOR GENERAL TRADE，地址： NEAR ALKARSHI MOSQUE CITY TAIZ, TEL:04236986)從珠海某企業(yè)進口一批文具用品，提出貨物中有質(zhì)量問題。隨即在 2023年 7月份又向該企業(yè)提出第二筆業(yè)務(wù)，并要求對第一批貨物中的“次品”進行補償。這兩次業(yè)務(wù)均通過 Islamic Bank of Yemen for Finance Investment, Taizz Branch開立即期不可撤銷信用證。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1也門 ? 2023年 8月 24日，當?shù)诙浳锏竭_也門后，該商人即以各種理由反說中國企業(yè)有欺詐行為，所提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題等，并通知也門的開證銀行拒不付款。 ? 中方多次向開證銀行提出受益人已按信用證要求提供了合格的單據(jù)，要求開證銀行盡快付款，開證銀行以也門商人要求中方另外提供質(zhì)量保證為由，一直拒不付款。后雖經(jīng)多次交涉，都未果。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1也門 ? 另外，根據(jù)也門公司法及也門公司代理法規(guī)定，凡進入也門的外國商品，須與也門當?shù)毓竞炗喆磉M口合同。尤其是醫(yī)藥、機械、電子、機電、設(shè)備等需要對銷售產(chǎn)品進行售后服務(wù)的商品，外國出口公司必須在也門指定代理商。 代理關(guān)系的確定，是指進出口雙方簽訂代理協(xié)議，并在出口商所在國貿(mào)易管理部門認證（我國是在 CCPIT，然后到我外交部領(lǐng)事司及也門駐華大使館認證），然后到我駐也門使館領(lǐng)事部蓋章，憑此文件，到也門工貿(mào)部辦理代理合同登記注冊備案手續(xù)，正式確定代理關(guān)系的建立，開展出口到也門的貿(mào)易。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1也門 ? 在也門工貿(mào)部備案登記的代理協(xié)議，每三年將自動更新延期。代理關(guān)系一旦確定，便不得解除，除非代理雙方均同意解除或也門法院判定終止代理關(guān)系。 ? 由于我企業(yè)資信調(diào)查等工作不到位，有的規(guī)模很小的也門公司能拿到多家中國大企業(yè)的代理權(quán)，更有典型的居然能做十家以上中國公司的代理。 ? 受其經(jīng)濟實力的限制，也公司取得代理后無法很好地開拓市場，致使我產(chǎn)品銷路受阻。這時，我公司又無法與其它有實力的公司合作。欲取消代理時，肯定會受到也方百般阻撓，不可避免地陷入糾紛之中。在代理方面的糾紛很多，已影響到我商品的對也銷售。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1秘魯 ? 2023年，秘魯某化工公司在與四川、湖南、山西 6家公司進行的 7單化肥貿(mào)易中，采取拖延付款等手段迫使出口公司降價處理抵港貨物，造成 6家公司損失貨款達數(shù)十萬美元。 經(jīng)調(diào)查，該秘魯公司主要采取以下手段行騙： 一、選擇保險系數(shù)較低的付款方式 這七起詐騙中，沒有一家公司使用信用證付款方式，一般使用 T/T或者 D/P， D/A的付款方式，從而導(dǎo)致詐騙方利用各種詐騙招數(shù)拖延付款，直到最后出口商錢財兩空。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1秘魯 ? 二、鉆秘魯海關(guān)規(guī)定的空子 秘魯海關(guān)規(guī)定，貨物抵港后的 48小時內(nèi)，提單信息即錄入進口管理信息系統(tǒng)。 30個工作日內(nèi)若無人辦理提貨、轉(zhuǎn)運或退運手續(xù)，海關(guān)將對貨物予以沒收并拍賣，拍賣所得歸秘魯海關(guān)。 ? 而提單上標注的收貨人則擁有優(yōu)先購買權(quán)。該行騙公司正是利用這一規(guī)定，在中方貨物到達秘魯港口后編造理由拖延付款，當海關(guān)規(guī)定的期限屆滿時，才將這一情況通知中方，乘機要求降價。 ? 面對這樣的訛詐，中方企業(yè)無能為力，因為辦理貨物轉(zhuǎn)運或退運須委托第三方代理，手續(xù)相對比較麻煩。在這種情況下，中方企業(yè)為了減少損失，避免貨財兩空，不得不接受降價處理。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1秘魯 ? 三、利用出口商怕打官司的心理 該秘魯公司利用中秘相距遙遠，出口商對秘魯情況生疏，語言不通等問題，采取分割出口商，多批次少訂量等辦法進行欺詐。在上述 7起被騙案中，中方出口企業(yè)分屬多個省區(qū)，每一訂單的貨量在 100－ 200噸左右，貨值在 10萬美元以下。當進口商拖延付款時，出口商只發(fā)傳真或郵件催收，在多次努力未果的情況下，往往不了了之。因為怕麻煩沒有人采取法律手段追討貨款，騙子吃到甜頭，如法炮制，屢屢得手。中方企業(yè)“吃虧”后自認倒霉的做法也從某種程度上助長了詐騙公司的惡劣行徑，因為無人對它起訴，截止目前，該公司在秘魯海關(guān)的資信等級仍為良好。 四、變化名稱加強欺詐的隱蔽性 為掩人耳目或逃避法律追究，該秘魯公司曾經(jīng)使用過三個名稱與中國公司進行貿(mào)易，后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這三家公司注冊地址相同，總經(jīng)理也是同一個人。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1埃及 ? 案例： 2023年初，國內(nèi) B公司以 FOB方式向埃 Y公司出售金屬制品。 ? 合同約定買方支付 25％預(yù)付款，余款于貨物出港前支付。 ? 2023年 2月收到預(yù)付款后， B公司即組織貨源運至港口，但經(jīng) Y公司多次解釋付款困難，并保證盡快付款， B公司在余款未收到的情況下同意貨物裝船運往埃及。 ? 2023年 5月， B公司發(fā)覺貨物已被 Y公司提走，但余款至今未付，并拒絕與 B公司聯(lián)系。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1埃及 ? 案例： 埃及船公司無單放貨 2023年 9月，埃 Z公司以 FOB方式向我國 C公司定購一批鋼材。 ? 合同約定買方支付 30％預(yù)付款，余款見到提單 COPY付清。 ? 貨到埃及港口后， Z公司以各種理由拖延付款。 2023年 1月， C公司得知貨已被提走，余款迄今難以追索。 ? ? 演講完畢，謝謝觀看！