安徽飛亞紡織公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度-資料下載頁(yè)
2025-06-03 16:08本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》和《公司信息披露制度》，第二條本制度適用于公司及公司的分公司、分支機(jī)構(gòu)和控股、參股的子公司。董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告其職權(quán)范圍內(nèi)所知悉的重大信息的義務(wù)。內(nèi)部信息上報(bào)制度，以保證其能及時(shí)的了解和掌握有關(guān)信息。應(yīng)披露的信息的人員，在該等信息尚未公開(kāi)披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。（十六）因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到重大行政、刑事處罰；公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)。司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元。如出現(xiàn)法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓。協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。司內(nèi)部下屬機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)提出追究其責(zé)任的處理建議。第十七條本制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。本制度與《公司章程》如規(guī)定不一致的，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
【正文】 內(nèi)部重大信息報(bào)告程序 第十二條 按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員和公司，應(yīng)在知悉本制度所述的內(nèi)部重大信息后的兩個(gè)工作日內(nèi)，以電話、傳真、郵件或電子郵件等方式向公司董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告有關(guān)情況，并同時(shí)將與信息有關(guān)的書(shū)面文件原件報(bào)送公司董事會(huì)秘書(shū)。 第十三條 公司董事會(huì)秘書(shū)在收到公司有關(guān)人員報(bào)告的重大信息后，應(yīng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)有關(guān)情況。 第十四條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)、《股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)上報(bào)的內(nèi)部重大信息進(jìn)行分析和判斷 ，如需要公司履行信息披露義務(wù)的，公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)將信息向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，提請(qǐng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)履行相應(yīng)的程序，并按有關(guān)規(guī)定予以公開(kāi)披露。 第十五條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)指定專人對(duì)上報(bào)的信息予以整理并妥善。 第十六條 本制度第四條所述負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的人員，違反本制度的規(guī)定，未履行相關(guān)職責(zé)，視為違反崗位職責(zé)，由公司董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)具體情況向董事會(huì)和 /或公司內(nèi)部下屬機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)提出追究其責(zé)任的處理建議。 第五章 附則 第十七條 本制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。 第十 八條 本制度未做規(guī)定的，適用公司《章程》和公司《信息披露制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與《公司章程》如規(guī)定不一致的，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。 第十九條 董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及公司實(shí)際情況，對(duì)本制度進(jìn)行修改。
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