【正文】 編號(hào)：2006 年度第 1 次會(huì)議內(nèi)容序號(hào)2006年度第 1 次管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間2006年X月XX日下午會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主 持 人XXX記錄人XXX會(huì)議評(píng)審議題與決定： 管理層聽(tīng)取了質(zhì)量主管和技術(shù)主管關(guān)于2003年11月以來(lái)總體目標(biāo)執(zhí)行完成情況,質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行情況，以及首次內(nèi)審結(jié)果的報(bào)告，管理層對(duì)內(nèi)審總結(jié)報(bào)告進(jìn)行討論，認(rèn)為：?jiǎn)栴}指的清楚，事實(shí)真實(shí)準(zhǔn)確，總結(jié)中所建議的改進(jìn)意見(jiàn)和建議提得切實(shí)可行。 技術(shù)主管向管理層報(bào)告了本中心本次申請(qǐng)認(rèn)可/認(rèn)可的檢測(cè)項(xiàng)目，以及這些項(xiàng)目的準(zhǔn)備和熟練性檢測(cè)，報(bào)告中指出在兩個(gè)檢測(cè)部實(shí)現(xiàn)合并之后，在管理上需要相互熟悉和協(xié)調(diào)，同時(shí)在專業(yè)上為方便管理還需要雙邊增加人員的交流。另外目前已經(jīng)比對(duì)的項(xiàng)目還需要再做一些摸索試驗(yàn)查找 技術(shù)主管向管理層匯報(bào)了2005年度人員培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。2005年人員培訓(xùn)計(jì)劃28項(xiàng)實(shí)際開(kāi)展和完成了24項(xiàng)，參加人數(shù)56人次，總計(jì)共78個(gè)工作日，培訓(xùn)課程涉及質(zhì)量管理，計(jì)算機(jī)，測(cè)量不確定度，計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)，能力驗(yàn)證和比對(duì)，考察和訪問(wèn)，質(zhì)量認(rèn)證/認(rèn)可管理，WTO常識(shí)以及入世后中國(guó)的農(nóng)業(yè)問(wèn)題等內(nèi)容。培訓(xùn)采用請(qǐng)進(jìn)來(lái)和走出去的方式，共組織了58人次，使用資金約2萬(wàn)余元。取得了比較好的效果。2006年準(zhǔn)備再增加人數(shù)，再組織1~2人次的出國(guó)交流與考察，重點(diǎn)是考察國(guó)外農(nóng)產(chǎn)品的安全標(biāo)準(zhǔn)和立法。監(jiān)督員報(bào)告了主要問(wèn)題是，有時(shí)不按照檢測(cè)規(guī)定的管理程序，跳過(guò)樣品接受、登記和發(fā)放的程序，使得監(jiān)督工作很難實(shí)施監(jiān)督。另外技術(shù)資料的管理沒(méi)有固定的地方，散落在辦公室的桌子上，需要做出文字規(guī)定。關(guān)于客戶反饋意見(jiàn)，目前對(duì)于檢測(cè)及時(shí)性還有改進(jìn)的余地，為了滿足客戶的要求建議建立快速“通道”來(lái)滿足不同客戶的檢測(cè)要求。檢測(cè)技術(shù)人員的問(wèn)題主要表現(xiàn)在對(duì)儀器設(shè)備的技術(shù)性能了解不夠，內(nèi)審中還不能快速準(zhǔn)確地回答所用儀器設(shè)備的各項(xiàng)主要指標(biāo)，以及這些主要指標(biāo)的控制。員工對(duì)什么是檢測(cè)的有效性普遍回答不能令人滿意，要求再安排必要的培訓(xùn)。 授權(quán)簽字人反映報(bào)告的格式需要修改，主要沒(méi)有反映出委托人（委托主體），沒(méi)有區(qū)分委托人和生產(chǎn)人，另外對(duì)對(duì)客戶的15天限制不合理，還有對(duì)報(bào)告的意見(jiàn)和解釋需要由授權(quán)簽字人完成，因此對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改是必要的。 目前影響認(rèn)可的主要因素已經(jīng)在內(nèi)審報(bào)告中做了闡述，截止管理評(píng)審時(shí)，大部糾正活動(dòng)已經(jīng)完成到位，尚有2項(xiàng)在技術(shù)主管的直接安排下仍在進(jìn)行之中。質(zhì)量管理體系文件的必要調(diào)整內(nèi)審中已經(jīng)作了陳述，管理層認(rèn)為確有必要進(jìn)行，尤其是本次內(nèi)審和管理評(píng)審中反映的文件漏洞一定要盡快安排專人進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。迎審準(zhǔn)備：1） 由技術(shù)主管組織安排一次授權(quán)簽字人的培訓(xùn)，以明確自己的責(zé)任和權(quán)力；2）由質(zhì)量主管組織全體員工安排關(guān)于認(rèn)可準(zhǔn)則知識(shí)的問(wèn)答培訓(xùn)，與自己相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)和工作程序；注：會(huì)議人員簽到和會(huì)議紀(jì)要另附頁(yè)。 本文件執(zhí)行后報(bào)最高管理者審閱后交資料管理員存檔。管理評(píng)審記錄續(xù)頁(yè) 編號(hào)：2003 年度第 1 次3）由辦公室負(fù)責(zé)成立接待小組，確定相應(yīng)的接待分工，保持與認(rèn)可委和專家個(gè)人的聯(lián)系；4）辦公室負(fù)責(zé)安排食宿與交通解送；5）辦公室負(fù)責(zé)為每一位專家準(zhǔn)備一本質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及文具等；（手冊(cè)程序用完后收回）6）安排考核用表（）,按照2個(gè)檢測(cè)部和四個(gè)專業(yè)制做；7）最高管理者準(zhǔn)備外審介紹提綱（約10~15分鐘），安排參觀路線；8）在評(píng)審前一周全面打掃衛(wèi)生，清理無(wú)關(guān)文件和樣品，安排布置現(xiàn)場(chǎng)考核項(xiàng)目。管理層對(duì)以下議題做出決定如下：1）由于現(xiàn)有程序文件中的《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序》和《測(cè)量參考標(biāo)準(zhǔn)管理程序》不適合我實(shí)驗(yàn)室的具體活動(dòng)，因此由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)將進(jìn)行刪除；2）由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)程序文件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》和《評(píng)審新工作程序》進(jìn)行調(diào)換；3）由技術(shù)主管負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告格式安排修改；4）由技術(shù)主管負(fù)責(zé)在《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》中增加標(biāo)準(zhǔn)溶液的配置要求；5）由技術(shù)主管負(fù)責(zé)在質(zhì)量手冊(cè)和《檢測(cè)報(bào)告的編制和管理程序》中增加對(duì)內(nèi)部客戶（本系統(tǒng)客戶）簡(jiǎn)化報(bào)告的格式，同時(shí)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化報(bào)告格式； 6）由技術(shù)主管負(fù)責(zé)結(jié)合測(cè)量測(cè)量不確定度安排一次“檢測(cè)有效性”的討論，時(shí)間安排在外審之前。必要時(shí)可以邀請(qǐng)外部專家授課。7）………… 由于近期很快就要安排外審，因此管理層決定上述質(zhì)量管理體系文件的修訂工作待外審之后結(jié)合外審專家的意見(jiàn)一并安排修改。文件的修改由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)，文件檔案管理員參與，修訂后的文件要安排一次宣貫，實(shí)施三個(gè)月后再安排一次專題內(nèi)審。 上述修訂文件計(jì)劃的實(shí)施由最高管理者向質(zhì)量主管發(fā)出《糾正□/預(yù)防□措施要求通知單》最高管理者批準(zhǔn)： 年 月 日管理評(píng)審?fù)ㄖ獑慰刂凭幪?hào)：ZT2005JCCX12JL02 管理評(píng)審時(shí)間： 年 月 日管理評(píng)審地點(diǎn)：參加人員： 評(píng)審內(nèi)容：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告 編號(hào)：2009年度第 1 次會(huì)議序號(hào)2009年度第1次管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間2009年8月22日下午會(huì)議地點(diǎn)中心實(shí)驗(yàn)室會(huì)議室主 持 人 任XX記錄人 崔XX參加人員李XX、王XX、章XX、牛XX、馮XX、侯XX一、評(píng)審主要內(nèi)容：會(huì)議按照管理評(píng)審計(jì)劃的評(píng)審內(nèi)容，聽(tīng)取了質(zhì)量主管、技術(shù)主管、其他與會(huì)人員的匯報(bào)。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行及完成情況：實(shí)驗(yàn)室在日常工作中提升了檢測(cè)/校準(zhǔn)能力，嚴(yán)格遵守了國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)了檢測(cè)/校準(zhǔn)工作的公正性、客觀性；提供了優(yōu)質(zhì)高效的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)和準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)；保證了各項(xiàng)檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)在CNAS認(rèn)可準(zhǔn)則的要求下進(jìn)行，從而實(shí)現(xiàn)了“科學(xué)公正、準(zhǔn)確高效、服務(wù)規(guī)范”的質(zhì)量方針。實(shí)驗(yàn)室補(bǔ)充了新的員工，對(duì)新老員工進(jìn)行了專業(yè)知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高了技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)了“創(chuàng)建德才兼?zhèn)涞膯T工隊(duì)伍”的質(zhì)量目標(biāo)；檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告一次交驗(yàn)合格率100%，檢測(cè)/校準(zhǔn)完成率100%，客戶滿意度95分，達(dá)到了即定目標(biāo)。質(zhì)量和運(yùn)作程序的適宜性：質(zhì)量手冊(cè)、體系文件基本適合實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有質(zhì)量活動(dòng)。通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行實(shí)施和對(duì)體系文件的審核分析，發(fā)現(xiàn)《抽樣管理程序》對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室不適用。對(duì)來(lái)自客戶的投訴以及其他反饋的趨勢(shì)分析：中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，沒(méi)有發(fā)生來(lái)自顧客的投訴以及其他反饋的問(wèn)題。 對(duì)各項(xiàng)政策和措施實(shí)施的評(píng)價(jià)意見(jiàn)：中心實(shí)驗(yàn)室全體員工信守由最高管理者做出的“保證公正性、誠(chéng)實(shí)性和獨(dú)立性政策的承諾”，認(rèn)真執(zhí)行了《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》、《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》，始終遵守行為規(guī)范。質(zhì)量管理體系首次內(nèi)審及各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況：首次內(nèi)審的總體評(píng)價(jià)是：建立了完整的質(zhì)量管理體系和內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立的建制和完整的質(zhì)量管理職責(zé)；建立并實(shí)施了與認(rèn)可準(zhǔn)則和補(bǔ)充要求相吻合的文件控制程序；相關(guān)人員較好地履行了質(zhì)量職責(zé)。首次審核中共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)16個(gè)，其中管理領(lǐng)域的6個(gè)，技術(shù)領(lǐng)域的10個(gè)。16個(gè)全部為效果性不符合，沒(méi)有發(fā)生體系性和實(shí)施性不符合。對(duì)于不符合項(xiàng)，各責(zé)任崗位及時(shí)分析了原因并采取了糾正措施，經(jīng)過(guò)實(shí)施糾正措施和審核人員的跟蹤驗(yàn)證，16個(gè)不符合項(xiàng)現(xiàn)已全部關(guān)閉。注：會(huì)議人員簽到和會(huì)議紀(jì)要另附頁(yè)。 本文件執(zhí)行后報(bào)最高管理者審閱后交資料管理員存檔。管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告續(xù)頁(yè) 編號(hào)：2009年度第 1 次檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)的開(kāi)展及能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的情況：參與認(rèn)可項(xiàng)目共計(jì)40項(xiàng)，其中校準(zhǔn)項(xiàng)目15項(xiàng)、檢測(cè)項(xiàng)目25項(xiàng)。2009年參加了1次能力驗(yàn)證，結(jié)果滿意。有9項(xiàng)校準(zhǔn)項(xiàng)目參加了實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)，結(jié)果滿意。制定了能力驗(yàn)證計(jì)劃和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)計(jì)劃。人力和設(shè)備資源的充分性：中心實(shí)驗(yàn)室目前參與認(rèn)可項(xiàng)目的員工有19人，其中大專以上學(xué)歷14人，每一專業(yè)都有技術(shù)人員。新進(jìn)大專學(xué)歷以上技術(shù)人員四人，現(xiàn)有人員實(shí)行一人多職，基本滿足所有崗位的要求；設(shè)備資源充足，滿足開(kāi)展檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目的需要。新員工的培訓(xùn)要求及現(xiàn)有員工知識(shí)更新要求：新員工的培訓(xùn)，由有能力的人員進(jìn)行了培養(yǎng)，然后提供其參加專業(yè)技能的外委培訓(xùn)和上級(jí)部門組織的考試。對(duì)于現(xiàn)有員工按照年度人員培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到技術(shù)能力提高的目的。對(duì)新工作、新員工、新設(shè)備、新方法將來(lái)的計(jì)劃和評(píng)估：明年擴(kuò)展橡膠件試驗(yàn)項(xiàng)目，增加新人。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的查新情況，采取培訓(xùn)、自學(xué)、討論等方法，應(yīng)用新方法進(jìn)行檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)。理化組報(bào)告及內(nèi)部質(zhì)量控制檢查的結(jié)果分析理化組開(kāi)展了21項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目，其中屬化學(xué)檢測(cè)項(xiàng)目的有6項(xiàng)，使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢測(cè)項(xiàng)目一項(xiàng)，是金屬材料成分直讀光譜儀檢測(cè)方法，配有兩名檢測(cè)人員。在該項(xiàng)目日常檢測(cè)過(guò)程中對(duì)可疑檢驗(yàn)結(jié)果采取了用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證、分析前檢驗(yàn)及期間核查、同一個(gè)樣品多次分析、兩個(gè)人分析同一個(gè)樣品的方法進(jìn)行判斷。內(nèi)部質(zhì)量控制檢查的結(jié)果可信。1熱力電組報(bào)告熱力電組開(kāi)展了6項(xiàng)校準(zhǔn)項(xiàng)目，現(xiàn)有人員4人，其中技術(shù)人員2人。自質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)到7月底，熱力電組校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備405件，評(píng)價(jià)校準(zhǔn)記錄和結(jié)果沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)校準(zhǔn)人員違反操作規(guī)程現(xiàn)象。校準(zhǔn)報(bào)告填寫(xiě)規(guī)范、項(xiàng)目齊全。1長(zhǎng)度精測(cè)組報(bào)告長(zhǎng)度精測(cè)組建立了9項(xiàng)量傳標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有人員6人，其中技術(shù)人員4人。自質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)到7月底，長(zhǎng)度精測(cè)組校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備653件，評(píng)價(jià)校準(zhǔn)記錄和結(jié)果沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)校準(zhǔn)人員違反操作規(guī)程現(xiàn)象。檢測(cè)報(bào)告填寫(xiě)規(guī)范、項(xiàng)目齊全。1涂裝檢測(cè)組報(bào)告涂裝檢測(cè)組，本次提交申請(qǐng)4個(gè)項(xiàng)目，相關(guān)材料準(zhǔn)備齊全，記錄完整。履行監(jiān)督員工作中，對(duì)外部委托的檢驗(yàn)中的油漆產(chǎn)品負(fù)責(zé)保管，期間確保資料保密和防止丟失，檢測(cè)結(jié)束后，妥善安排處理，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的安全、環(huán)保與衛(wèi)生實(shí)施監(jiān)督檢查。在授權(quán)簽字人的工作方面：嚴(yán)格對(duì)檢測(cè)報(bào)告結(jié)果的完整性和正確性進(jìn)行把關(guān)，報(bào)告符合要求。管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告續(xù)頁(yè) 編號(hào)：2009年度第 1 次1辦公室報(bào)告中心實(shí)驗(yàn)室自建立以來(lái)，相關(guān)資料編號(hào)保管，文件控制符合《質(zhì)量管理體系文件控制和維護(hù)程序》，目前辦公室主要工作：為提交實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)，進(jìn)行CNAS要求的文件與附表的整理和匯編，完善所有申請(qǐng)要求的書(shū)面資料電子版本資料，使得申請(qǐng)書(shū)順利提交。二、改進(jìn)與建議注重新員工培訓(xùn)，建議采取外委培訓(xùn)的方式，選擇技術(shù)水平高的單位使新員工在短時(shí)間勝任本職工作。鑒于目前檢測(cè)/校準(zhǔn)人員對(duì)不確定度評(píng)定理解不全面透徹，建議進(jìn)行不確定度培訓(xùn)。在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)相關(guān)設(shè)備只有設(shè)備說(shuō)明書(shū)，缺少更為詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，舉一反三，對(duì)所有檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)一步普查。對(duì)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行普查，對(duì)使用年久證書(shū)超期的進(jìn)行更新。三、評(píng)審決定由于現(xiàn)有程序文件中的《抽樣管理程序》不適合實(shí)驗(yàn)室的具體活動(dòng)，因此由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)在下次質(zhì)量管理體系文件改版時(shí)，將與之相關(guān)內(nèi)容刪除；由技術(shù)主管負(fù)責(zé)與咨詢公司聯(lián)系測(cè)量不確定度的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，必要時(shí)可以邀請(qǐng)外部專家授課。由技術(shù)主管負(fù)責(zé)配備中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院生產(chǎn)的金屬洛氏標(biāo)準(zhǔn)硬度塊。由技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織各實(shí)驗(yàn)組補(bǔ)齊相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。由于近期很快就要安排實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)的提交，因此管理層決定由質(zhì)量主管將辦公室全部質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄安排整理歸檔。按計(jì)劃9月份在進(jìn)行一次補(bǔ)充內(nèi)審，補(bǔ)齊提交申請(qǐng)書(shū)相關(guān)的附表內(nèi)容與文件資料。最高管理者批準(zhǔn)： 年 月 日