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2024-08-10 19:36本頁(yè)面
  

【正文】 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免,任期三年,任期屆滿,可以連選連任。 第二十三條 董事任期屆滿未及時(shí)改選前,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。 第二十四條 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。 第二十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十六條 董事會(huì)決議經(jīng)半數(shù)以上董事通過(guò)。 第二十七條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (1)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作; (2)執(zhí)行股東會(huì)的決議; (3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案; (5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (6)制訂公司的增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案; (7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案; (8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (10)制定公司的基本管理制度; 第二十八條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)的決議; (2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (4)擬定公司的基本管理制度; (5)制定公司的具體規(guī)章; (6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; (7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (8)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議 第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),由三名監(jiān)事組成。二名由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,一名由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可連選連任。 第三十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和免除。 第三十一條 監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第三十二條 董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第三十三條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。 第三十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán): (1)檢查公司財(cái)務(wù); (2)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議; (3)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正; (4)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議; (5)向股東會(huì)會(huì)議提出提案; (6)依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。 第三十五條 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。 第三十六條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第三十七條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議,監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議,監(jiān)事會(huì)決議經(jīng)以半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。 第三十八條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第六章  公司法定代表人 第三十九條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 第四十條 法定代表人行使下列職權(quán): (1)根據(jù)公司章程規(guī)定和股東會(huì)會(huì)議決定,代表公司簽署有關(guān)文件; (2)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。 第七章 股東會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第四十一條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并于次年三月三十一日前送交各股東。 第四十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限為三十年,從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。 第四十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。 第四十四條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。 全體股東簽名(非自然人股東蓋章): 時(shí)間:23
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