聯合財富情報組梁敬雄高級督察-資料下載頁
2025-08-01 13:50本頁面
【正文】 18 聯 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 個案四 ? S國的 B先生是一個偷運人蛇集團的蛇頭 ? 1998年至 2022年間， B先生收到 81張來自 4個外國國家 14名不同人士的匯票，合共 4,000萬港元 ? 這筆款項相信是安排非法入境活動所得，其中大部份仍留在 S國，用作投資地產及分發(fā)給其他集團成員 ? 於 2022年， B先生的太太用了 1,400萬元購買房地產 (B太太當年並無提交入息報稅表 ) ? B先生及其太太進行了多宗物業(yè)交易，涉及金額比他們的入息高出數倍 19 聯 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 個案四 可疑交易指標 ： – 原本可以較低成本進行的匯款， B先生卻要付出遠高於此的費用。 這類不符邏輯的交易一般來說相信與清洗黑錢有關 – B太太購買房地產所花的 1,400萬元並非來自她本人的收入或財產，這是 B先生安排非法入境所得來的收益 – 在房地產的買賣合約上，買方是 B太太，目的是隱藏非法錢財的來源和真正受益人 – 利用親屬購買房地產以圖清洗黑錢 20 聯 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 聯絡方法 灣仔軍器廠街 警察總部 警政大樓西翼 16字樓 聯合財富情報組 : 2866 3366 傳真 : 2529 4013 中央郵政信箱 : 6555 電子郵件 : 21 聯 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 如欲查詢更多資料， 可 瀏覽 以下網址： 22 聯 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 完
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