聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組梁敬雄高級(jí)督察-資料下載頁(yè)
2025-08-01 13:50本頁(yè)面
【正文】 18 聯(lián) 合 財(cái) 富 情 報(bào) 組 Joint Financial Intelligence Unit 個(gè)案四 ? S國(guó)的 B先生是一個(gè)偷運(yùn)人蛇集團(tuán)的蛇頭 ? 1998年至 2022年間， B先生收到 81張來(lái)自 4個(gè)外國(guó)國(guó)家 14名不同人士的匯票，合共 4,000萬(wàn)港元 ? 這筆款項(xiàng)相信是安排非法入境活動(dòng)所得，其中大部份仍留在 S國(guó)，用作投資地產(chǎn)及分發(fā)給其他集團(tuán)成員 ? 於 2022年， B先生的太太用了 1,400萬(wàn)元購(gòu)買房地產(chǎn) (B太太當(dāng)年並無(wú)提交入息報(bào)稅表 ) ? B先生及其太太進(jìn)行了多宗物業(yè)交易，涉及金額比他們的入息高出數(shù)倍 19 聯(lián) 合 財(cái) 富 情 報(bào) 組 Joint Financial Intelligence Unit 個(gè)案四 可疑交易指標(biāo) ： – 原本可以較低成本進(jìn)行的匯款， B先生卻要付出遠(yuǎn)高於此的費(fèi)用。 這類不符邏輯的交易一般來(lái)說(shuō)相信與清洗黑錢有關(guān) – B太太購(gòu)買房地產(chǎn)所花的 1,400萬(wàn)元並非來(lái)自她本人的收入或財(cái)產(chǎn)，這是 B先生安排非法入境所得來(lái)的收益 – 在房地產(chǎn)的買賣合約上，買方是 B太太，目的是隱藏非法錢財(cái)?shù)膩?lái)源和真正受益人 – 利用親屬購(gòu)買房地產(chǎn)以圖清洗黑錢 20 聯(lián) 合 財(cái) 富 情 報(bào) 組 Joint Financial Intelligence Unit 聯(lián)絡(luò)方法 灣仔軍器廠街 警察總部 警政大樓西翼 16字樓 聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組 : 2866 3366 傳真 : 2529 4013 中央郵政信箱 : 6555 電子郵件 : 21 聯(lián) 合 財(cái) 富 情 報(bào) 組 Joint Financial Intelligence Unit 如欲查詢更多資料， 可 瀏覽 以下網(wǎng)址： 22 聯(lián) 合 財(cái) 富 情 報(bào) 組 Joint Financial Intelligence Unit 完
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