【正文】 或副總經理批準?！」緫斀⒑贤瑱n案。合同文本的簽收、履行情況記錄、變更、解除合同的協(xié)議、催款通知等原始資料，均應及時發(fā)出和保存?！」緦ν夂炗喌暮贤臋n，公司所有員工均應嚴格保守保密，不得對外泄露。7 合同糾紛的處理 合同在履行過程中如與合同對方產生意見分歧，發(fā)生糾紛時，應依照法律、法規(guī)和本制度規(guī)定的程序處理。 合同發(fā)生糾紛后，有關人員應當及時將有關證據材料報至法律事務部，以采取盡快有效的措施。 合同糾紛處理后的案件卷宗應及時匯總、歸檔。法律事務部在法律文書生效后應及時作出結案報告，反饋給原部門并監(jiān)督生效法律文書的執(zhí)行。8 違反本規(guī)定之責任公司員工應當嚴格遵守《合同法》及本制度，嚴格履行合同審查、管理制度。如違反本制度，玩忽職守，造成一定后果者，視情節(jié)和后果輕重，承擔相應責任。 未經法律事務部審核，私自對外簽訂合同。 雖經法律事務部審核，但私自修改合同有關條款，未經法律事務部簽字確認。 合同履行過程中或履行后出現問題及糾紛，未及時向法律事務部匯報或未 保留相關材料、證據。 簽訂履行合同中失職被騙，給公司造成經濟損失10萬元以上。 向法律事務部提交的材料虛假，有證據證明虛假材料為他人提供的除外。如因以上行為，致使所簽合同給公司造成經濟、名譽等損失者，直接責任者須承擔因此而造成的經濟損失。公司可視情節(jié)輕重給予行政處理：扣發(fā)一定數額工資；降職；解除勞動合同。9 附則 本《制度》解釋權屬于本公司法律事務部。本公司保留修訂本《制度》之修訂權。 本《制度》之附件為本《制度》有效組成部分，具有同等效力。 本《制度》自2001年 月 日起公布施行。本《制度》如與國家法律法規(guī)抵觸，以國家法律法規(guī)為準。 附件：合同審查流程圖：項目承辦人與對方達成合作或項目初步意向，并獲得主管領導同意。即初步立項。與對方當事人就項目或合作具體內容進行商談，履行內容基本確定后，（至少不遲于簽訂合同三日前）將下列材料提交法務部，即初審： 如對方已有格式合同，要求對方先行提供合同。 如無合同或暫不提供，將合同或項目履行要素提交。 合同或項目相關背景材料。注：重大項目立項后即需提交法務部最后履行蓋章職責。合同、協(xié)議加蓋公司合同專用章，并將原件提交法務部備案。對外出具的函件、證明加蓋公章承辦人填寫合同蓋章申請單，法務部審核簽字確認。后由公司主管領導簽字批準。承辦人將我方的文本提交對方，雙方可就文字表述進行非實質性修改。法務部對合同審核時，與承辦人了解具體內容，根據需要要求提交其他相關資料，并對合同內容進行修改或書寫。重要修改意見及時反饋承辦人。即實質性審核承辦人與對方就合同履行的內容及細節(jié)進行商洽。根據法務部的意見結合實際履行可能與對方就合同主要條款進行商談，最終達成一致。承辦人將修改后的文本提交主管上司審閱。 《計算機安全管理制度》一、病毒防護（1） 對于聯網的計算機，任何人在未經批準的情況下，不得向計算機網絡拷入軟件或文檔；（2） 所有微機不得安裝游戲軟件；（3） 數據的備份由相關專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供；（4） 軟盤在使用前，必須確保無病毒；（5） 使用人在離開前應退出系統(tǒng)并關機；（6） 任何人未經保管人同意，不得使用他人的電腦。二、計算機維護及保養(yǎng)（1） 除MIS維護人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機或相關設備；（2） MIS維護人員在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的計算機設備復原；（3） 所有計算機及其配套設備的使用人必須采取必要措施，確保所用設備始終處于整潔和良好狀態(tài)；（4） 對于關鍵的電腦設備應配備必要的斷電繼電保護電源。三、 有關計算機安全管理方面的懲罰規(guī)定 凡是出現下列情況，MIS部門將追究當事人及其直接領導的責任：（1） 電腦感染病毒；（2） 私自安裝和使用未經許可的軟件（含游戲）；（3） 離開微機卻未退出系統(tǒng)或關機；（4） 擅自使用他人微機或外設造成不良影響；（5） 沒有及時檢查或清潔電腦及相關外設。 因以下原因造成計算機硬件的損壞或丟失，其損失由當事人如數賠償：（1） 違規(guī)作業(yè)；（2） 保管不當；（3） 擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。創(chuàng)新未來電腦有限公司2002年7月1日《網絡使用與安全管理制度》第一條 宗旨公司網絡資源是公司用于工作目的的投資，只能用于工作。為保證公司網絡的正常運行，規(guī)范公司網絡的管理，確保網絡資源高效安全地用于工作，特制定本網絡使用與安全管理制度。本制度一經確認，就按制度規(guī)定嚴格執(zhí)行每項管理條款。第二條 管理規(guī)定 任何部門或者個人不得利用內部網絡從事危害本公司利益、集體利益和發(fā)表不適當的言論，不得危害計算機網絡及信息系統(tǒng)的安全。 對于內部網主結點設備、內部網光纜、網線、布線設施以及各樓內結點設備，不得以任何理由破壞、挪用、改動。必須保證內部網的正常運行。 在內部網上不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，這些活動還包括在網絡上發(fā)布不真實的信息、使用網絡進入未經授權使用的計算機，刪除、修改和其他計算機上的共享文件，未經許可，不得訪問服務器的共享文件，更不允許在服務器中進行刪除和修改文件操作。 任何人不得使用盜版軟件和未經病毒檢測的軟盤和光盤。 任何用戶計算機中發(fā)現感染病毒，應立刻取消本機的共享文件設置，停止向其它計算機發(fā)送電子郵件，并立即進行殺毒處理，必要時通知MIS部門有關人員。待確認病毒被徹底清除后方可繼續(xù)使用網絡。 但不得訪問帶有色情、反動言論和政府指定有其它非法內容的網站。 不允許利用公司計算機網絡進行網絡聊天， 公司內部網和各應用系統(tǒng)的密碼進行定期更換。服務器登錄密碼要一月一換，所用密碼長度不得少于12位，要用不規(guī)則的英文字母和數字和其它難以猜測的符號組成。 任何人不允許在網絡上從事與工作無關的事項：嚴禁任何部門和個人在網上私自設立BBS、個人主頁、FTP站點及各種文件服務器，嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、欣賞音樂、網上聊天等；為確保網絡的正常運行，禁止通過各種方式，包括利用Notes郵件、FTP等在網絡中傳送超大文件；1任何部門和個人應高度重視保護公司的技術秘密和商業(yè)秘密，對于需要上網的各類保密信息必須保證有嚴密的授權控制；第三條 處罰規(guī)定 對于蓄意破壞網絡正常運行、蓄意竊取網上秘密信息的個人，作辭退處理，并依法追究法律責任； 對于在公司環(huán)境內的計算機上瀏覽黃色網站、下載黃色圖片、訪問政府禁止瀏覽的網站以及玩網絡游戲的個人，將根據情節(jié)輕重分別處以罰款、降級降職處分； 對于由管理不善引起公司秘密泄露的責任人，將根據情節(jié)輕重分別處以罰款、降級降職處分。創(chuàng)新未來電腦有限公司2002年7月1日《借款、支票申請及費用報銷規(guī)定與制度》為保證公司財務管理工作的條理化、規(guī)范化，特制定以下制度與規(guī)定：一、借款制度１、因出差、日常業(yè)務、購買辦公用品及支付其他大額費用（如顧問費，勞務費等），超過500元的，應提前兩天將簽字齊全的《借款申請單》交到財務部，財務部根據公司實際現金流量備足現金。２、借支現金，應由借款人本人填寫《借款申請單》。借款單必須注明日期、事由。３、借支的現金使用后應在5天內報銷，報銷后借款人取回《借款申請單》，以示還清此筆借款。如不能及時還清借款，借款人應向財務部門說明原因。二、支票申請及報銷１、因業(yè)務工作需要使用支票的，應提前兩天將《支票申請單》（盡量附上原始發(fā)票）交到財務處，同時簽字手續(xù)必須齊全，并確認好對方收款人全稱，否則財務有權拒絕處理，對于以分期付款方式支付的款項，必須將合同（含付款方式及付款時間）一同交財務部門，以便財務部門掌握付款情況。２、如果有當時不能取得發(fā)票的情況，經手人應在支票領出后一周內取回原始發(fā)票到財務報帳。如逾期未辦，財務有權拒開新支票。二、報銷制度對于日常開支的報銷，申請人應于周四將部門經理簽字后的費用報銷單交到財務部，報銷單據上請注明所屬部門及原始發(fā)票張數，原始發(fā)票應按時間順序均勻地貼在報銷單據背面，對于不符合要求的單據，財務有權拒絕處理。三、報銷憑證所有從外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門統(tǒng)一規(guī)定使用的正式發(fā)票，一切非正式單據不能作為報銷憑證。四、手機通訊費用報銷規(guī)定（僅適用于北京地區(qū)員工）１、因工作需要（如從事市場、銷售人員需要頻繁在外用手機與客戶聯系），員工手機通訊費用可按以下等級標準進行報銷：等級一：２００元以內報銷５０％ 等級二：２００元以內報銷７０％等級三：５００元以內報銷７０％２、因特殊情況需要報銷手機通訊費用或報銷超過以上標準的費用，可經業(yè)務主管和公司主管批準后進行報銷。３、公司將根據員工工作性質的調整而相應地調整其手機通訊費用報銷標準。五、招待費用報銷管理規(guī)定（僅適用于北京地區(qū)員工）1. 招待費用必須提前向公司有關主管申請。2. 參加招待活動人數在五人以上可按每人不超過３０元的標準進行費用報銷，五人（含五人）以下則按每人不超過５０元的標準報銷費用。3. 因客觀情況造成招待費用超過以上標準，超過部分經公司常務主管批準后可酌情報銷?！镀赣门R時工作人員管理規(guī)定》因工作需要，各部門可以申請聘用臨時工作人員。具體規(guī)定如下： 部門或項目負責人根據工作需要填寫《招聘臨時工作人員申請表》，經業(yè)務主管、公司主管簽字同意后交人力資源部； 人力資源部負責協(xié)調、安排招聘臨時工作人員的工作； 經有關主管面試確定錄用的臨時工作人員，必須與公司簽定《臨時工作協(xié)議》，約定具體勞務費用以及支付方式； 對于研發(fā)型的工作，為保證后續(xù)工作的連續(xù)性與穩(wěn)定性，支付臨時工作人員的勞務費用中必須預留出10%20%的數額作為保證金，待臨時工作結束后的一段時間后再予以支付； 參加或配合市場活動的臨時工作人員的勞務費用中包含誤餐費與交通費； 臨時工作人員的考勤按公司現行的考勤管理制度執(zhí)行。22 /