【正文】 或副總經(jīng)理批準(zhǔn)?！」緫?yīng)當(dāng)建立合同檔案。合同文本的簽收、履行情況記錄、變更、解除合同的協(xié)議、催款通知等原始資料，均應(yīng)及時(shí)發(fā)出和保存?！」緦?duì)外簽訂的合同文檔，公司所有員工均應(yīng)嚴(yán)格保守保密，不得對(duì)外泄露。7 合同糾紛的處理 合同在履行過(guò)程中如與合同對(duì)方產(chǎn)生意見分歧，發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)依照法律、法規(guī)和本制度規(guī)定的程序處理。 合同發(fā)生糾紛后，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)證據(jù)材料報(bào)至法律事務(wù)部，以采取盡快有效的措施。 合同糾紛處理后的案件卷宗應(yīng)及時(shí)匯總、歸檔。法律事務(wù)部在法律文書生效后應(yīng)及時(shí)作出結(jié)案報(bào)告，反饋給原部門并監(jiān)督生效法律文書的執(zhí)行。8 違反本規(guī)定之責(zé)任公司員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守《合同法》及本制度，嚴(yán)格履行合同審查、管理制度。如違反本制度，玩忽職守，造成一定后果者，視情節(jié)和后果輕重，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 未經(jīng)法律事務(wù)部審核，私自對(duì)外簽訂合同。 雖經(jīng)法律事務(wù)部審核，但私自修改合同有關(guān)條款，未經(jīng)法律事務(wù)部簽字確認(rèn)。 合同履行過(guò)程中或履行后出現(xiàn)問(wèn)題及糾紛，未及時(shí)向法律事務(wù)部匯報(bào)或未 保留相關(guān)材料、證據(jù)。 簽訂履行合同中失職被騙，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上。 向法律事務(wù)部提交的材料虛假，有證據(jù)證明虛假材料為他人提供的除外。如因以上行為，致使所簽合同給公司造成經(jīng)濟(jì)、名譽(yù)等損失者，直接責(zé)任者須承擔(dān)因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司可視情節(jié)輕重給予行政處理：扣發(fā)一定數(shù)額工資；降職；解除勞動(dòng)合同。9 附則 本《制度》解釋權(quán)屬于本公司法律事務(wù)部。本公司保留修訂本《制度》之修訂權(quán)。 本《制度》之附件為本《制度》有效組成部分，具有同等效力。 本《制度》自2001年 月 日起公布施行。本《制度》如與國(guó)家法律法規(guī)抵觸，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。 附件：合同審查流程圖：項(xiàng)目承辦人與對(duì)方達(dá)成合作或項(xiàng)目初步意向，并獲得主管領(lǐng)導(dǎo)同意。即初步立項(xiàng)。與對(duì)方當(dāng)事人就項(xiàng)目或合作具體內(nèi)容進(jìn)行商談，履行內(nèi)容基本確定后，（至少不遲于簽訂合同三日前）將下列材料提交法務(wù)部，即初審： 如對(duì)方已有格式合同，要求對(duì)方先行提供合同。 如無(wú)合同或暫不提供，將合同或項(xiàng)目履行要素提交。 合同或項(xiàng)目相關(guān)背景材料。注：重大項(xiàng)目立項(xiàng)后即需提交法務(wù)部最后履行蓋章職責(zé)。合同、協(xié)議加蓋公司合同專用章，并將原件提交法務(wù)部備案。對(duì)外出具的函件、證明加蓋公章承辦人填寫合同蓋章申請(qǐng)單，法務(wù)部審核簽字確認(rèn)。后由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。承辦人將我方的文本提交對(duì)方，雙方可就文字表述進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修改。法務(wù)部對(duì)合同審核時(shí)，與承辦人了解具體內(nèi)容，根據(jù)需要要求提交其他相關(guān)資料，并對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改或書寫。重要修改意見及時(shí)反饋承辦人。即實(shí)質(zhì)性審核承辦人與對(duì)方就合同履行的內(nèi)容及細(xì)節(jié)進(jìn)行商洽。根據(jù)法務(wù)部的意見結(jié)合實(shí)際履行可能與對(duì)方就合同主要條款進(jìn)行商談，最終達(dá)成一致。承辦人將修改后的文本提交主管上司審閱。 《計(jì)算機(jī)安全管理制度》一、病毒防護(hù)（1） 對(duì)于聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)拷入軟件或文檔；（2） 所有微機(jī)不得安裝游戲軟件；（3） 數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供；（4） 軟盤在使用前，必須確保無(wú)病毒；（5） 使用人在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)；（6） 任何人未經(jīng)保管人同意，不得使用他人的電腦。二、計(jì)算機(jī)維護(hù)及保養(yǎng)（1） 除MIS維護(hù)人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計(jì)算機(jī)或相關(guān)設(shè)備；（2） MIS維護(hù)人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆卸的計(jì)算機(jī)設(shè)備復(fù)原；（3） 所有計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備的使用人必須采取必要措施，確保所用設(shè)備始終處于整潔和良好狀態(tài)；（4） 對(duì)于關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電繼電保護(hù)電源。三、 有關(guān)計(jì)算機(jī)安全管理方面的懲罰規(guī)定 凡是出現(xiàn)下列情況，MIS部門將追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任：（1） 電腦感染病毒；（2） 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）；（3） 離開微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)；（4） 擅自使用他人微機(jī)或外設(shè)造成不良影響；（5） 沒(méi)有及時(shí)檢查或清潔電腦及相關(guān)外設(shè)。 因以下原因造成計(jì)算機(jī)硬件的損壞或丟失，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：（1） 違規(guī)作業(yè)；（2） 保管不當(dāng)；（3） 擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。創(chuàng)新未來(lái)電腦有限公司2002年7月1日《網(wǎng)絡(luò)使用與安全管理制度》第一條 宗旨公司網(wǎng)絡(luò)資源是公司用于工作目的的投資，只能用于工作。為保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，規(guī)范公司網(wǎng)絡(luò)的管理，確保網(wǎng)絡(luò)資源高效安全地用于工作，特制定本網(wǎng)絡(luò)使用與安全管理制度。本制度一經(jīng)確認(rèn)，就按制度規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行每項(xiàng)管理?xiàng)l款。第二條 管理規(guī)定 任何部門或者個(gè)人不得利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)從事危害本公司利益、集體利益和發(fā)表不適當(dāng)?shù)难哉?，不得危害?jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的安全。 對(duì)于內(nèi)部網(wǎng)主結(jié)點(diǎn)設(shè)備、內(nèi)部網(wǎng)光纜、網(wǎng)線、布線設(shè)施以及各樓內(nèi)結(jié)點(diǎn)設(shè)備，不得以任何理由破壞、挪用、改動(dòng)。必須保證內(nèi)部網(wǎng)的正常運(yùn)行。 在內(nèi)部網(wǎng)上不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)，這些活動(dòng)還包括在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實(shí)的信息、使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)，刪除、修改和其他計(jì)算機(jī)上的共享文件，未經(jīng)許可，不得訪問(wèn)服務(wù)器的共享文件，更不允許在服務(wù)器中進(jìn)行刪除和修改文件操作。 任何人不得使用盜版軟件和未經(jīng)病毒檢測(cè)的軟盤和光盤。 任何用戶計(jì)算機(jī)中發(fā)現(xiàn)感染病毒，應(yīng)立刻取消本機(jī)的共享文件設(shè)置，停止向其它計(jì)算機(jī)發(fā)送電子郵件，并立即進(jìn)行殺毒處理，必要時(shí)通知MIS部門有關(guān)人員。待確認(rèn)病毒被徹底清除后方可繼續(xù)使用網(wǎng)絡(luò)。 但不得訪問(wèn)帶有色情、反動(dòng)言論和政府指定有其它非法內(nèi)容的網(wǎng)站。 不允許利用公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)聊天， 公司內(nèi)部網(wǎng)和各應(yīng)用系統(tǒng)的密碼進(jìn)行定期更換。服務(wù)器登錄密碼要一月一換，所用密碼長(zhǎng)度不得少于12位，要用不規(guī)則的英文字母和數(shù)字和其它難以猜測(cè)的符號(hào)組成。 任何人不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)：嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在網(wǎng)上私自設(shè)立BBS、個(gè)人主頁(yè)、FTP站點(diǎn)及各種文件服務(wù)器，嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、欣賞音樂(lè)、網(wǎng)上聊天等；為確保網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，禁止通過(guò)各種方式，包括利用Notes郵件、FTP等在網(wǎng)絡(luò)中傳送超大文件；1任何部門和個(gè)人應(yīng)高度重視保護(hù)公司的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，對(duì)于需要上網(wǎng)的各類保密信息必須保證有嚴(yán)密的授權(quán)控制；第三條 處罰規(guī)定 對(duì)于蓄意破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行、蓄意竊取網(wǎng)上秘密信息的個(gè)人，作辭退處理，并依法追究法律責(zé)任； 對(duì)于在公司環(huán)境內(nèi)的計(jì)算機(jī)上瀏覽黃色網(wǎng)站、下載黃色圖片、訪問(wèn)政府禁止瀏覽的網(wǎng)站以及玩網(wǎng)絡(luò)游戲的個(gè)人，將根據(jù)情節(jié)輕重分別處以罰款、降級(jí)降職處分； 對(duì)于由管理不善引起公司秘密泄露的責(zé)任人，將根據(jù)情節(jié)輕重分別處以罰款、降級(jí)降職處分。創(chuàng)新未來(lái)電腦有限公司2002年7月1日《借款、支票申請(qǐng)及費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定與制度》為保證公司財(cái)務(wù)管理工作的條理化、規(guī)范化，特制定以下制度與規(guī)定：一、借款制度１、因出差、日常業(yè)務(wù)、購(gòu)買辦公用品及支付其他大額費(fèi)用（如顧問(wèn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)等），超過(guò)500元的，應(yīng)提前兩天將簽字齊全的《借款申請(qǐng)單》交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司實(shí)際現(xiàn)金流量備足現(xiàn)金。２、借支現(xiàn)金，應(yīng)由借款人本人填寫《借款申請(qǐng)單》。借款單必須注明日期、事由。３、借支的現(xiàn)金使用后應(yīng)在5天內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷后借款人取回《借款申請(qǐng)單》，以示還清此筆借款。如不能及時(shí)還清借款，借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)部門說(shuō)明原因。二、支票申請(qǐng)及報(bào)銷１、因業(yè)務(wù)工作需要使用支票的，應(yīng)提前兩天將《支票申請(qǐng)單》（盡量附上原始發(fā)票）交到財(cái)務(wù)處，同時(shí)簽字手續(xù)必須齊全，并確認(rèn)好對(duì)方收款人全稱，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕處理，對(duì)于以分期付款方式支付的款項(xiàng)，必須將合同（含付款方式及付款時(shí)間）一同交財(cái)務(wù)部門，以便財(cái)務(wù)部門掌握付款情況。２、如果有當(dāng)時(shí)不能取得發(fā)票的情況，經(jīng)手人應(yīng)在支票領(lǐng)出后一周內(nèi)取回原始發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。如逾期未辦，財(cái)務(wù)有權(quán)拒開新支票。二、報(bào)銷制度對(duì)于日常開支的報(bào)銷，申請(qǐng)人應(yīng)于周四將部門經(jīng)理簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單交到財(cái)務(wù)部，報(bào)銷單據(jù)上請(qǐng)注明所屬部門及原始發(fā)票張數(shù)，原始發(fā)票應(yīng)按時(shí)間順序均勻地貼在報(bào)銷單據(jù)背面，對(duì)于不符合要求的單據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕處理。三、報(bào)銷憑證所有從外部取得的報(bào)銷憑證，必須是稅務(wù)部門統(tǒng)一規(guī)定使用的正式發(fā)票，一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證。四、手機(jī)通訊費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定（僅適用于北京地區(qū)員工）１、因工作需要（如從事市場(chǎng)、銷售人員需要頻繁在外用手機(jī)與客戶聯(lián)系），員工手機(jī)通訊費(fèi)用可按以下等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷：等級(jí)一：２００元以內(nèi)報(bào)銷５０％ 等級(jí)二：２００元以內(nèi)報(bào)銷７０％等級(jí)三：５００元以內(nèi)報(bào)銷７０％２、因特殊情況需要報(bào)銷手機(jī)通訊費(fèi)用或報(bào)銷超過(guò)以上標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，可經(jīng)業(yè)務(wù)主管和公司主管批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)銷。３、公司將根據(jù)員工工作性質(zhì)的調(diào)整而相應(yīng)地調(diào)整其手機(jī)通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。五、招待費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定（僅適用于北京地區(qū)員工）1. 招待費(fèi)用必須提前向公司有關(guān)主管申請(qǐng)。2. 參加招待活動(dòng)人數(shù)在五人以上可按每人不超過(guò)３０元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，五人（含五人）以下則按每人不超過(guò)５０元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。3. 因客觀情況造成招待費(fèi)用超過(guò)以上標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)部分經(jīng)公司常務(wù)主管批準(zhǔn)后可酌情報(bào)銷?！镀赣门R時(shí)工作人員管理規(guī)定》因工作需要，各部門可以申請(qǐng)聘用臨時(shí)工作人員。具體規(guī)定如下： 部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要填寫《招聘臨時(shí)工作人員申請(qǐng)表》，經(jīng)業(yè)務(wù)主管、公司主管簽字同意后交人力資源部； 人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、安排招聘臨時(shí)工作人員的工作； 經(jīng)有關(guān)主管面試確定錄用的臨時(shí)工作人員，必須與公司簽定《臨時(shí)工作協(xié)議》，約定具體勞務(wù)費(fèi)用以及支付方式； 對(duì)于研發(fā)型的工作，為保證后續(xù)工作的連續(xù)性與穩(wěn)定性，支付臨時(shí)工作人員的勞務(wù)費(fèi)用中必須預(yù)留出10%20%的數(shù)額作為保證金，待臨時(shí)工作結(jié)束后的一段時(shí)間后再予以支付； 參加或配合市場(chǎng)活動(dòng)的臨時(shí)工作人員的勞務(wù)費(fèi)用中包含誤餐費(fèi)與交通費(fèi)； 臨時(shí)工作人員的考勤按公司現(xiàn)行的考勤管理制度執(zhí)行。22 /