北京xxx有限公司臨時股東會決議-資料下載頁
2025-06-28 09:17本頁面
【正文】 董事會第一次會議決議 北京xxxx股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第一次會議于—年—月—日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事—人，實到董事—人。公司全體監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席會議。會議由xx先生（女士）主持。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 全體董事經(jīng)審議通過了以下議案： 以票贊成、票反對、票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉xx為董事長的議案》； 以票贊成、票反對、票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉xx為副董事長的議案》； 以票贊成、票反對、票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉xx為副董事長的議案》； 以票贊成、票反對、票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于聘任xx為總經(jīng)理的議案》； 以票贊成、票反對、票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于人聘任xx為董事會秘書的議案》； 以票贊成、票反對、票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于聘任xx為公司財務(wù)負責人的議案》； （以下無正文）（此頁無正文，為《北京xxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》的簽字頁。）與會董事簽字： —年—月—日北京xxxx股份有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議決議 北京xxxx股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第一次會議于—年—月—日在公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事—人，實到監(jiān)事—人。會議召集及召開程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。一、 全體監(jiān)事經(jīng)審議以票贊成、票反對、票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉xx為監(jiān)事會主席的議案》，選舉xx為公司監(jiān)事會主席。二、 全體監(jiān)事經(jīng)審議以票贊成、票反對、票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》，并提請股東大會審議。（以下無正文）（此頁無正文，為《北京xxxx股份有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議決議》的簽字頁。）與會監(jiān)事簽字： —年—月—日
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