董事長(zhǎng)工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-06-21 19:10本頁(yè)面
【正文】 代表審議。 報(bào)告人： 范有成 2009 年4 月30 日18 東安動(dòng)力2008 年度股東大會(huì)材料之八 關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計(jì)2009 年度日常關(guān)聯(lián)交 易的議案 各位股東、股東代表： 現(xiàn)在， 我向本次股東大報(bào)告《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計(jì) 2009 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》， 請(qǐng)審議。 一、 續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議 2008 年9 月， 上交所發(fā)布新版《股票上市規(guī)則》， 同時(shí)發(fā)布 通知， 要求上市公司按新的規(guī)則對(duì)簽訂期限三年以上的關(guān)聯(lián)交易 協(xié)議進(jìn)行續(xù)簽。 2006 年4 月，我公司曾與關(guān)聯(lián)方就商品采購(gòu)與銷售簽訂了框 架協(xié)議（ 共7 份），這些協(xié)議到今年4 月均已到期。另外土地租賃 為長(zhǎng)期（ 至2048 年）， 固定資產(chǎn)租賃、綜合服務(wù)費(fèi)及動(dòng)力供應(yīng)均 每年簽訂。按照要求， 上述協(xié)議均需續(xù)簽。 2009 年4 月，公司與哈飛汽車股份有限公司、合肥昌河汽車 有限責(zé)任公司、江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司，分別續(xù)簽了《發(fā) 動(dòng)機(jī)供應(yīng)協(xié)議》， 與哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司續(xù)簽了 《發(fā)動(dòng)機(jī)零部件供應(yīng)協(xié)議》； 與哈爾濱東安機(jī)電制造有限責(zé)任公 司、哈爾濱東安力源活塞有限公司、哈爾濱東安華孚機(jī)械制造有 限公司， 分別續(xù)簽了《發(fā)動(dòng)機(jī)零部件采購(gòu)協(xié)議》； 與哈爾濱東安 發(fā)動(dòng)機(jī)（ 集團(tuán)） 有限公司， 續(xù)簽了《土地租賃合同》、《固定資產(chǎn) 租賃合同》、《動(dòng)能供應(yīng)協(xié)議》及《綜合費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議》。 二、 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 單位： 萬(wàn)元19 按產(chǎn)品或勞務(wù) 等進(jìn)一步劃分 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)總金額 占同類交 易的比例 2008 年的 實(shí)際發(fā)生 額 關(guān)聯(lián)采購(gòu) 原材料 哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（ 集團(tuán)） 有限公司 700 3,691 發(fā)動(dòng)機(jī)零部件 哈爾濱東安機(jī)電制造有限責(zé) 任公司 12,400 11,494 發(fā)動(dòng)機(jī)零部件 哈爾濱東安力源活塞有限公 司991 918 發(fā)動(dòng)機(jī)零部件 哈爾濱東安華孚機(jī)械制造有 限公司 4,840 總計(jì) 18,931 17(%) 4,482 租賃費(fèi) 哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（ 集團(tuán)） 有限公司 404 404 1 0 0 % 648 取暖 417 417 水、電、汽 哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（ 集團(tuán)） 有限公司 11,158 總計(jì) 11,575 100(%) 11,158 通訊、政工、警 衛(wèi)消防等等 哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（ 集團(tuán)） 有限公司 1,622 總計(jì) 1,622 100(%) 1,622 關(guān)聯(lián)銷售 哈飛汽車股份有限公司 106,611 103,386 江西昌河鈴木汽車有限責(zé) 任公司 3,590 3,927 發(fā)動(dòng)機(jī) 合肥昌河汽車有限責(zé)任公 司22,008 21,601 零部件 哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制 造有限公司 25,000 22,675 材料 1010 風(fēng)費(fèi) 哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)（ 集團(tuán)） 有限公司 1,500 總計(jì) 158,709 90（ %) 1246 其他詳細(xì)內(nèi)容， 見(jiàn)公司2009 年4 月10 日在《上海證券報(bào)》 刊登的公告（ 編號(hào)： 臨2009007）。 以上議案請(qǐng)各位股東、股東代表審議，關(guān)聯(lián)股東請(qǐng)回避表決。 報(bào)告人： 范有成 2009 年4 月8 日20 東安動(dòng)力2008 年度股東大會(huì)材料之九 關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度及借款的議案 各位股東、股東代表： 現(xiàn)在， 由我向本次股東大會(huì)報(bào)告《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度及 借款的議案》， 請(qǐng)審議。 根據(jù)2009 年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬繼續(xù)申請(qǐng)授信額度合計(jì) 億元，主要包括流動(dòng)資金貸款、開(kāi)具銀行承兌匯票、 票據(jù)貼現(xiàn)等形式的融資，擬向各專業(yè)銀行申請(qǐng)的授信額度見(jiàn)下表： 銀 行 授信額度 工行哈爾濱平房支行 35000萬(wàn)元 中行哈爾濱平房支行 18000萬(wàn)元 交行哈分行營(yíng)業(yè)部 5000萬(wàn)元 浦發(fā)銀行哈爾濱分行 20000萬(wàn)元 光大銀行新陽(yáng)支行 10000萬(wàn)元 商業(yè)銀行龍青支行 8000萬(wàn)元 招商銀行和興支行 6000萬(wàn)元 民生銀行深圳分行 20000萬(wàn)元 興業(yè)銀行哈分行 10000萬(wàn)元 中信銀行哈分行 10000萬(wàn)元 合 計(jì) 142000萬(wàn)元 為確保資金需求， 擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理 辦理在授信額度內(nèi)申請(qǐng)授信及借款事宜， 并同意其在借款行或新 增銀行間可以調(diào)劑使用， 授權(quán)期限一年。 以上報(bào)告， 請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 報(bào)告人： 范有成 2009 年4 月30 日21 東安動(dòng)力2008 年度股東大會(huì)材料之十 關(guān)于修改公司章程的議案 各位股東、股東代表： 現(xiàn)在我向本次股東大會(huì)報(bào)告《關(guān)于修改公司章程的議案》，請(qǐng) 審議。 2008 年10 月9 日， 中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于修改上市公司現(xiàn) 金分紅若干規(guī)定的決定》，對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅做出明確規(guī)定，并 要求各上市公司章程做相應(yīng)修改。 現(xiàn)在， 我將本次公司章程擬修改的具體內(nèi)容報(bào)告如下： 一、 原第二百零五條為： 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。 擬修改為： 公司應(yīng)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)， 同時(shí)兼顧公司的資金需 求， 實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配制度。 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利， 并且可以中期現(xiàn) 金分紅。對(duì)于當(dāng)年盈利但未提出利潤(rùn)分配預(yù)案的， 公司董事會(huì)應(yīng) 在定期報(bào)告中說(shuō)明不進(jìn)行分配的原因， 以及未分配利潤(rùn)的使用計(jì) 劃， 獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表意見(jiàn)。 以上報(bào)告， 請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 報(bào)告人： 于健 2009 年4 月30 日 13 / 13
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