【文章內(nèi)容簡介】 　　建立了良好的內(nèi)控機制； 公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員在 　　報告期內(nèi)執(zhí)行公司職務時沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或 　　損害公司利益的行為。 　?。?2）檢查公司財務的情況。公司依據(jù)五分開的原則，業(yè)務獨9 　　立、財務系統(tǒng)獨立，人員、機構獨立配置，資產(chǎn)完整，季度報告、 　　半年度報告和年度報告如實地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成 　　果， 　?。?3）最近一次募集資金實際投入情況。經(jīng)檢查，公司最近一 　　次募集資金實際投資項目未發(fā)生變更， 使用正常。 　　（ 4）公司出售資產(chǎn)情況。公司在報告期內(nèi)未發(fā)生出售資產(chǎn)情 　　況。 　　（ 5）重大關聯(lián)交易。本公司在報告期內(nèi)發(fā)生的關聯(lián)交易屬正 　　常業(yè)務往來， 公平、合理， 沒有發(fā)現(xiàn)損害本公司利益的情況。 　　（ 6）股東大會決議執(zhí)行情況。公司監(jiān)事會成員列席了公司董 　　事會并出席了股東大會， 對公司董事會提交股東大會審議的各項 　　報告和提案內(nèi)容并無異議。公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情 　　況進行了監(jiān)督， 認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決 　　議。 　　2009 年監(jiān)事會將繼續(xù)認真履行自己的職責，深入學習國家有 　　關法律、法規(guī)， 加強監(jiān)事會業(yè)務建設， 對公司的依法運作情況、 　　公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為進行監(jiān)督檢查， 依 　　法維護股東的合法權益， 為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。 　　以上報告請各位股東及股東代表審議。 　　報告人： 龔永勝 　　2009 年4 月30 日10 　　東安動力2008 年度股東大會材料之三 　　公司2008 年度報告及摘要 　　各位股東、股東代表： 　　現(xiàn)在我向本次股東大會報告《公司2008 年度報告及摘要》， 　　請審議。 　　年度報告， 我重點介紹第三部分財務數(shù)據(jù)， 其它部分請參閱 　　年報及摘要。 　　… … … … … … … … … 　　… 　　以上報告， 請各位股東及股東代表審議。 　　附件： 《公司2008 年度報告》 　　《公司2008 年度報告摘要》 　　報告人： 范有成 　　2009 年4 月30 日11 　　東安動力2008 年度股東大會材料之四 　　公司2008 年度利潤分配預案 　　各位股東、股東代表： 　　現(xiàn)在我向本次股東大會報告《公司2008 年度利潤分配預案》， 　　請審議。 　　經(jīng)中瑞岳華會計師事務所的審計，2008 年度公司實現(xiàn)凈利潤 　　為160,196, 元。根據(jù)公司會計制度規(guī)定，按凈利潤的10% 　　提取法定盈余公積金16,019, 元，加上2008 年年初未分配 　　利潤245,102, 元， 本年度實際可供股東分配的利潤為 　　389,279, 元。 　　受國際金融危機嚴重影響， 我國經(jīng)濟發(fā)展速度明顯減緩， 汽 　　車行業(yè)也受到?jīng)_擊， 造成本公司主營業(yè)務下滑、現(xiàn)金流緊張， 面 　　對嚴峻的形勢并抓住發(fā)展的機遇， 為長遠發(fā)展， 公司加大了新品 　　研制及固定資產(chǎn)投資， 決定本年度不分配、不進行資本公積金轉(zhuǎn) 　　增股本。 　　以上報告請各位股東、股東代表審議。 　　報告人： 范有成 　　2009 年4 月30 日12 　　東安動力2008 年度股東大會材料之五 　　公司2008 年度財務決算報告 　　各位股東、股東代表： 　　現(xiàn)在我向本次股東大會做《公司2008 年度財務決算的報告》， 　　請審議。 　　二Ｏ Ｏ 八年， 公司生產(chǎn)微型汽車發(fā)動機224,855 臺， 與上年 　　同期產(chǎn)量234,591 臺相比減少9,736 臺， %； 銷售微 　　型汽車發(fā)動機232,324 臺， 與上年同期銷量246,302 臺相比減少 　　13,978 臺，%；實現(xiàn)利潤總額16,020 萬元，與上年同 　　期利潤總額15,070 萬元相比增加950 萬元，%。利潤 　　總額的來源主要是從東安三菱公司取得的投資收益。下面將公司 　　各項財務指標變動情況和主要原因說明如下： 　　一、資產(chǎn)、負債及權益變動情況 　　（ 一） 資產(chǎn) 　　二Ｏ Ｏ 八年年末， 公司資產(chǎn)總計338,421 萬元， 與年初 　　329,681 萬元相比增加8,740 萬元。其中流動資產(chǎn)合計為191,049 　　萬元，長期投資凈額78,350 萬元，固定資產(chǎn)凈額為 56,092 萬元。 　　主要資產(chǎn)變動情況及變動原因如下： 　　,614 萬元， 與年初13,539 萬元相 　　比增加32,075 萬元,主要原因是客戶回款增加。 　　,969 萬元，與年初14,205 萬元相比 　　減少4,236 萬元， 三個月內(nèi)到期的應收票據(jù)為245 萬元， 36 個 　　月到期的應收票據(jù)為9,724 萬元。 　　,875 萬元， 與年初153,462 萬元 　　相比減少32,587 萬元， 主要原因是哈飛公司欠款比年初減少 　　25,216 萬元， 導致應收賬款減少。 　　,096 萬元，與年初12,223 萬元相比 　　減少3,127 萬元，主要原因是2008 年期末哈飛汽車、昌河股份應 　　收賬款余額與年初相比減少,轉(zhuǎn)回部分壞賬準備。 　　,842 萬元， 與年初2,052 萬元相13 　　比減少210 萬元,主要原因是應收東安集團掛賬款減少。 　　,780 萬元， 與年初27,814 萬元相比減 　　少6,034 萬元。其中： 　　（ 1）原材料余額為3,960 萬元，與年初5,453 萬元相比減少 　　1,493 萬元， 主要原因是原材料庫存減少。 　?。?2）委托加工物資余額為720 萬元，與年初974 萬元相比減 　　少254 萬元， 主要原因是加大了委托材料的清理。 　?。?3）在制品和自制半成品余額為5,943 萬元，與年初5,464 　　萬元相比增加479 萬元， 主要原因是半成品和在制品庫存儲備增 　　加。 　?。?4）產(chǎn)成品庫存為11,151 萬元，與年初15,904 萬元相比減 　　少4,753 萬元， 主要原因是發(fā)動機庫存減少。 　　 萬元， 與年初67 萬元相比沒 　　有變化。 　　， 主要原因是本期出售了持 　　有的昌河股份的股權。 　　, 268