【正文】 系統(tǒng)安全體系的建設；定期組織對計算機信息系統(tǒng)進行安全檢查，確保計算機系統(tǒng)的安全；定期上報計算機安全情況；了解掌握行業(yè)動態(tài)和技術發(fā)展方向，督促本單位改進和完善計算機信息系統(tǒng)安全工作。4) 設備管理：負責對本部門電子設備的出入庫登記綜合管理工作；做好各部室、網(wǎng)點設備維修、領用零配件的登記制度，記錄設備名稱、領用或維修時間、經(jīng)辦人姓名；聯(lián)系設備維護保養(yǎng)公司對設備進行維護，維修時從旁監(jiān)護。5) 部門人員管理：負責本部門的計劃、分工、行為規(guī)范、員工關系等部門日常管理工作以及落實和完善上級交辦的其它工作事宜。第二十八條　　人力資源部職責1) 人力資源發(fā)展規(guī)劃: 依據(jù)聯(lián)社發(fā)展戰(zhàn)略，制訂人力資源工作中長期發(fā)展規(guī)劃；依據(jù)聯(lián)社年度工作計劃，制訂人力資源工作年度工作計劃。2) 制度建設: 制訂人力資源工作的制度、管理辦法、操作流程，并督促落實。3) 組織機構管理: 組織制訂聯(lián)社各部門、各信用社的職責 ；組織制訂聯(lián)社各崗位的崗位說明書；根據(jù)聯(lián)社業(yè)務發(fā)展、崗位性質等確定編制規(guī)模，合理配置人員數(shù)量。4) 人事管理：負責聯(lián)社員工招聘、錄用、定崗、調配、辭職和解聘工作；負責聯(lián)社干部培養(yǎng)、競聘、選拔、任免及高級管理人員任職資格許可申報等工作；負責聯(lián)社后備人才的選拔、培養(yǎng)、輪崗和業(yè)績評估工作；負責專業(yè)技術職稱評定、申報和聘任工作；負責員工學歷、素質教育，牽頭繼續(xù)教育的報名、組織、管理，做好學歷簽證、更改等工作；負責人事檔案管理。5) 薪酬福利：建立完善聯(lián)社薪酬體系，設計薪酬結構，制訂并落實薪酬管理辦法；負責聯(lián)社工資發(fā)放；監(jiān)督基層單位工資分配的執(zhí)行情況；負責聯(lián)社社會保險、商業(yè)保險、補充養(yǎng)老保險及其他福利管理工作。6) 績效考核：建立績效考核與激勵機制，制訂科學的績效考核管理制度；制訂績效考核方案；組織實施績效考核。7) 培訓管理：建立聯(lián)社員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃；實施培訓計劃，評價培訓效果，建立培訓檔案；統(tǒng)籌崗前培訓、素質培訓和激勵性外訓等；協(xié)助職能部門開展專業(yè)培訓。8) 員工思想教育：開展員工思想教育。9) 部門人員管理：負責本部門的計劃、分工、行為規(guī)范、員工關系等部門日常管理工作。第二十九條　　安全保衛(wèi)部職責1) 安全計劃：認真貫徹執(zhí)行上級保衛(wèi)部門和公安機關提出的工作要求；制訂聯(lián)社安全保衛(wèi)建設規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施；制訂聯(lián)社安全保衛(wèi)建設的需求和預算。2) 制度建設：制訂聯(lián)社安全保衛(wèi)工作管理目標責任制，并組織考核；建立、健全安全保衛(wèi)規(guī)章、制度、安防設施標準，并組織落實。3) 安全管理：負責聯(lián)社辦公與營業(yè)場所、金庫等要害部位的安全管理；負責遠程監(jiān)控中心管理；負責聯(lián)社槍支彈藥、安防和消防設施、危險物品的管理；負責聯(lián)社武裝押運和守庫工作；負責落實聯(lián)社消防安全管理；組織營業(yè)網(wǎng)點、押運、消防等防范預案和突發(fā)事件演練；指導、監(jiān)督網(wǎng)點改造安全設施建設；承擔各類安全保衛(wèi)證件報批工作；押運車輛的管理與維護。4) 經(jīng)濟民警管理：建設、管理經(jīng)警隊伍，提高警隊安全防范意識和安全保衛(wèi)技能，加強經(jīng)警隊伍的思想、道德、業(yè)務教育，以及訓練、考核工作。5) 社會治安綜合治理：按照社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和國家安全等相關要求，開展相關工作。 6) 案件防控：負責刑事案件、治安案件、安全事故的管理，做好案件防控及管理工作。7) 部門人員管理：負責本部門的計劃、分工、行為規(guī)范、員工關系等部門日常管理工作。第三十條　　合規(guī)與風險管理部職責1) 合規(guī)與風險政策管理：協(xié)助高級管理層制訂聯(lián)社的合規(guī)管理政策及風險管理政策。2) 制度建設：組織并監(jiān)督各部門建立健全合規(guī)內(nèi)控制度，構建聯(lián)社的合規(guī)內(nèi)控管理體系和全面風險管理體系；制定與合規(guī)和風險管理相關的各項規(guī)章制度、管理辦法和操作流程。3) 法律事務管理：為聯(lián)社各部門和信用社提供法律咨詢、法律培訓 ，對新產(chǎn)品、新業(yè)務提供合法性評估意見和重大法律風險控制建議；負責法律風險管理，規(guī)范合同等法律文本，參與重大項目的法律談判；聯(lián)社被訴案件管理；法律外包事務管理。4) 合規(guī)流程管理：逐步建立覆蓋聯(lián)社各部門、各信用社的合規(guī)風險管理體系，審核各部門編制的合規(guī)流程；合規(guī)系統(tǒng)維護；合規(guī)文化建設推進。5) 操作風險管理：依據(jù)省聯(lián)社、監(jiān)管當局政策及聯(lián)社發(fā)展規(guī)劃，制定風險控制指標；建立操作風險自查、評估關鍵因素指標、風險事件報告等操作風險管理機制，并落實相關工作；分析操作風險狀況，定期撰寫操作風險報告。6) 誠信舉報管理：負責員工誠信舉報信息的收集，根據(jù)舉報內(nèi)容轉交相關部門處理。對各部門保護舉報人權益情況進行監(jiān)督。7) 客戶投訴管理：負責投訴信息的收集，根據(jù)投訴內(nèi)容轉交相關部門處理，對處理情況進行跟蹤和反饋，定期對聯(lián)社投訴情況進行分析和通報。8) 反洗錢管理：組織協(xié)調、指導和督促聯(lián)社各部門和各信用社開展反洗錢工作；牽頭組織大額交易報告、可疑交易報告、大額現(xiàn)金監(jiān)測報告、洗錢線索的報送工作；調查和處理洗錢案件。9) 部門人員管理：負責本部門的計劃、分工、行為規(guī)范、員工關系等部門日常管理工作。第三十一條　　內(nèi)審監(jiān)察部職責1) 審計規(guī)劃計劃：根據(jù)聯(lián)社戰(zhàn)略規(guī)劃，提出階段性審計工作指導思想及發(fā)展目標；編制年度審計項目計劃，部署年度審計工作任務。2) 制度建設：制訂聯(lián)社內(nèi)部審計有關制度、管理辦法和操作流程，并組織落實。3) 審計實施：按權限組織開展干部離任審計、專項審計和重要崗位人員離崗審計；組織開展對各項業(yè)務的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計；接受監(jiān)事會委托，對理事成員履職情況進行審計。4) 審計人員管理：制定聯(lián)社審計人員崗位標準和資格認定，開展審計人員專業(yè)知識培訓和技能培訓；創(chuàng)新審計的方式方法，提高審計工作水平。5) 內(nèi)控評價：負責對聯(lián)社各部門及信用社進行內(nèi)控評價工作。6) 案件專項治理：配合聯(lián)社紀檢監(jiān)察室做好案件專項治理檢查、提出整改建議和檢查后續(xù)追蹤工作。7) 問責管理：負責不良信貸資產(chǎn)責任認定及問責管理工作。負責聯(lián)社不良信貸資產(chǎn)責任認定小組辦公室的日常管理工作。負責新賬貸款考核、認定工作。8) 交流與溝通：向聯(lián)社監(jiān)事會報告內(nèi)部審計工作，并接受監(jiān)事會的指導；協(xié)助召開審計委員會，貫徹和執(zhí)行有關會議精神和決議；開展與外部監(jiān)管機關及有關中介組織的聯(lián)系、溝通、協(xié)調；受理被審計對象對審計結論和處理意見有異議的審計復議。9) 紀檢監(jiān)察：配合聯(lián)社黨委開展黨風廉政建設和反腐倡廉工作，并制訂有的措施和制度，從源頭上預防職務犯罪；負責對全體員工進行法紀、職業(yè)道德教育，提高員工的法律意識，增強法紀觀念 。10) 部門人員管理：負責本部門的計劃、分工、行為規(guī)范、員工關系等部門日常管理工作。第三十二條　營業(yè)部/信用社職責1) 計劃：根據(jù)聯(lián)社的規(guī)劃和計劃，制定信用社的年度工作計劃，并組織落實。2) 制度執(zhí)行：學習聯(lián)社各項規(guī)章制度，并組織實施。3) 市場拓展：以提高經(jīng)營效益為中心，大力拓展各類金融業(yè)務，不斷擴大聯(lián)社各項金融業(yè)務的經(jīng)營規(guī)模和市場份額。4) 業(yè)務操作：負責柜面業(yè)務的業(yè)務受理和操作；負責權限內(nèi)授信業(yè)務的辦理；負責對授信申請業(yè)務進行貸前調查、授信審查、授信檢查、貸款清分、報表報送、檔案整理。5) 后勤保障：負責信用社經(jīng)費管理、考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、公文的收發(fā)、運轉和督辦、印章管理、文字處理、車輛的維護和管理、設備保養(yǎng)維修、物品采購6) 人員管理：在聯(lián)社各部門指導下開展日常工作，加強對信用社人員的培訓教育工作，以提升信用社人員整體素質和服務水平，促進聯(lián)社業(yè)務持續(xù)、健康、快速發(fā)展。第五章 附 則第三十三條 本管理辦法未做規(guī)定的，適用聯(lián)社章程并依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和其他有關規(guī)定執(zhí)行。第三十四條 聯(lián)社各職能部門、信用社內(nèi)部各崗位設置及其職責由聯(lián)社依據(jù)本管理辦法制定《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社內(nèi)設部門崗位職責實施細則》給予明確。第三十五條 本管理辦法自發(fā)文之日起生效。第三十六條 本管理辦法的解釋權屬于聯(lián)社人力資源部。31