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多元化集團(tuán)管理制度匯編-資料下載頁(yè)

2025-04-18 03:12本頁(yè)面
  

【正文】 得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第一百八十九條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;(一)清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;(二)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);(三)清繳所欠稅款;(四)清理債權(quán)、債務(wù);(五)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);(六)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第一百九十條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在公開(kāi)發(fā)行的報(bào)紙上公告三次。第一百九十一條 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九十日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第一百九十二條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第一百九十三條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償:(一)支付清算費(fèi)用;(二)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;(三)交納所欠稅款;(四)清償公司債務(wù);(五)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。公司財(cái)產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項(xiàng)規(guī)定清償前,不分配給股東。第一百九十四條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第一百九十五條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè),報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi),依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)公司登記,并公告公司終止。第一百九十六條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組人員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章 修改章程第一百九十七條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:(一)《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項(xiàng)不一致;(三)股東大會(huì)決定修改章程。第一百九十八條 股東大會(huì)決議通過(guò)的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的,須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn);涉及公司登記事項(xiàng)的,依法辦理變更登記。第一百九十九條 董事局依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見(jiàn)修改公司章程。第二百條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,按規(guī)定予以公告。第十二章 附則第二百零一條 董事局可依照章程的規(guī)定,制定章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。第二百零二條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程有歧義時(shí),以在某某省工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。第二百零三條 本章程所稱(chēng)“以上”、“以?xún)?nèi)”、“以下”,都含本數(shù);“不滿(mǎn)”、“以外”不含本數(shù)。第二百零四條 本章程由公司董事局負(fù)責(zé)解釋。 第二篇 管理體系第一章 總 則第一條 按《公司法》和《公司章程》的要求,集團(tuán)公司在組織架構(gòu)上實(shí)行機(jī)構(gòu)授權(quán)委托制,即:股東大會(huì)(股東管理委員會(huì))為最高權(quán)力機(jī)構(gòu);董事局為重大決策機(jī)構(gòu);總裁及其行政班子為一般決策和執(zhí)行機(jī)構(gòu);監(jiān)事會(huì)為審計(jì)監(jiān)督界定機(jī)構(gòu)。第二條 在管理體系和管理關(guān)系上實(shí)行授權(quán)和受托管理。即股東大會(huì)授權(quán)委托董事局行使重大決策權(quán);董事局授權(quán)委托總裁及行政班子行使一般決策權(quán)和經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行權(quán);總裁、副總裁按崗位職責(zé)和分管系統(tǒng),通過(guò)摸擬獨(dú)立法人運(yùn)行的各職能部門(mén)實(shí)施具體的過(guò)程管理與控制;股東大會(huì)選舉由股東代表出任的監(jiān)事并與其它監(jiān)事組成監(jiān)事會(huì),按《公司法》和《公司章程》行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)。第三條 集團(tuán)公司實(shí)行“兩權(quán)分離”、“三權(quán)分立”的原則,即公司所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離,決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)分立和制約。第二章 權(quán)力機(jī)構(gòu)第四條 集團(tuán)公司股東大會(huì)或其管理委員會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),按《公司法》和《公司章程》履行其責(zé)任,行使其權(quán)力。第五條 集團(tuán)公司股東大會(huì)的議事規(guī)則按《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。第六條 集團(tuán)公司股東大會(huì)或臨時(shí)股東大會(huì)聽(tīng)取董事局和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告,并對(duì)其實(shí)行制約、監(jiān)督,對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。第七條 直屬集團(tuán)股東大會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司董事局的推薦,選舉或更換由集團(tuán)公司獨(dú)資或控股企業(yè)股東代表出任的董事。第八條 直屬集團(tuán)股東大會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司董事局的推薦,選舉或更換由集團(tuán)公司獨(dú)資和控股企業(yè)股東代表出任的監(jiān)事。第三章 決策機(jī)構(gòu)第九條 集團(tuán)公司董事局是集團(tuán)公司股東大會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu),由全體董事組成,在《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使公司決策權(quán),并向股東大會(huì)和集團(tuán)公司股東管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。第十條 集團(tuán)公司董事局向直屬集團(tuán)董事會(huì)推薦聘任或建議解聘直屬集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。第十一條 集團(tuán)公司董事局向直屬集團(tuán)監(jiān)事會(huì)推薦聘任或建議解聘直屬集團(tuán)公司監(jiān)事長(zhǎng)。第十二條 集團(tuán)公司董事局向直屬集團(tuán)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第十三條 集團(tuán)公司董事局主席是集團(tuán)公司的法定代表人,按集團(tuán)公司章程規(guī)定行使權(quán)力,履行義務(wù),承擔(dān)責(zé)任。第十四條 集團(tuán)公司董事局的議事規(guī)則和職權(quán)行使按《公司章程》的規(guī)定履行和行使,同時(shí)還享有以下職權(quán):(一)審批集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;(二)審批集團(tuán)公司行政班子、直屬集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀和工作目標(biāo)管理責(zé)任狀;(三)按經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀和工作目標(biāo)管理責(zé)任狀兌現(xiàn)對(duì)集團(tuán)公司行政班子、直屬集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀和工作目標(biāo)管理責(zé)任狀的獎(jiǎng)罰;(四)指導(dǎo)和檢查集團(tuán)公司總裁及行政班子經(jīng)營(yíng)與管理工作。第四章 執(zhí)行機(jī)構(gòu)第十八條 集團(tuán)公司總裁及行政班子受董事局委托,行使集團(tuán)公司一般經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和經(jīng)營(yíng)執(zhí)行權(quán),向董事局負(fù)責(zé)。第十九條 集團(tuán)公司行政班子實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制,總裁行使集團(tuán)公司章程規(guī)定的職權(quán),并對(duì)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承擔(dān)主要責(zé)任。第二十條 集團(tuán)公司總裁及其行班子按行政工作規(guī)則議事,按職責(zé)、權(quán)限決事。同時(shí)還享有以下職權(quán):(一)擬訂集團(tuán)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃; (二)審批直屬集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解方案;(三)擬訂集團(tuán)公司行政班子、直屬集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀,工作目標(biāo)管理責(zé)任狀; (四)審批集團(tuán)公司各職能部門(mén)總經(jīng)理(主任)、副總經(jīng)理(副主任)年度工作目標(biāo)管理責(zé)任狀;(五)擬訂直屬集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀、工作目標(biāo)管理責(zé)任狀兌現(xiàn)方案;(六)審批集團(tuán)公司各職能部門(mén)總經(jīng)理(主任)、副總經(jīng)理(副主任)年度工作目標(biāo)管理責(zé)任狀兌現(xiàn)方案; (七)制定集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作的具體辦法和規(guī)定;(八)批復(fù)直屬集團(tuán)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理工作的請(qǐng)示、報(bào)告;(九)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查直屬集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。第二十一條 集團(tuán)公司總裁授予主管副總裁及職能部門(mén)在其管理范圍內(nèi)的處置權(quán),處置權(quán)是指貫徹落實(shí)集團(tuán)公司管理制度以及涉及管理制度的具體規(guī)章、條例和管理辦法的檢查和處理。其依據(jù)為《管理責(zé)任追究及處罰辦法》。第二十二條 集團(tuán)公司副總裁及職能部門(mén)在行使處置權(quán)的同時(shí),承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對(duì)未能履行檢查、處置職責(zé)的副總裁及職能部門(mén)負(fù)責(zé)人給予同等處罰。第五章 職能部門(mén)第二十三條 集團(tuán)公司為實(shí)現(xiàn)其管理功能和管理目的,設(shè)立職能部門(mén),職能部門(mén)采取摸擬獨(dú)立法人方式運(yùn)行并開(kāi)展工作。第二十四條 集團(tuán)公司職能部門(mén)依據(jù)基本管理制度,按部門(mén)職責(zé)、權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)χ睂偌瘓F(tuán)及其子公司實(shí)施管理。第二十五條 集團(tuán)公司職能部門(mén)設(shè)置:(一)總裁辦公室(二)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心(三)財(cái)務(wù)管理中心(四)人力資源部(五)法律事務(wù)部 第三篇 制約體系第一章 總 則第一條 按《公司法》和《公司章程》的要求,集團(tuán)公司在制約體系上實(shí)行縱向管理約束,橫向?qū)徲?jì)、監(jiān)督監(jiān)察制衡,管理與審計(jì)、監(jiān)督監(jiān)察制衡體系分立、不交叉。第二條 縱向管理約束是按管理關(guān)系和授權(quán)與受托的管理原則,依據(jù)職權(quán)和基本管理制度實(shí)行縱向管理約束。即,股東大會(huì)(或股東管理委員會(huì))授權(quán)并委托董事局實(shí)施重大事項(xiàng)的決策權(quán),其管理約束的方式為實(shí)行民主議事規(guī)則和定期報(bào)告制;董事局授權(quán)并委托總裁及行政班子貫徹董事局決議的執(zhí)行權(quán)和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的一般決策權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)。其管理約束方式為任期目標(biāo)責(zé)任合同、工作目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)責(zé)任狀管理;總裁及行政班子授權(quán)并委托職能部門(mén),按分管系統(tǒng),采取模擬獨(dú)立法人的形式實(shí)施具體的指導(dǎo)、檢查和審批權(quán)。其約束方式為民主議事規(guī)則、分解工作目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)責(zé)任契約和職務(wù)行為過(guò)錯(cuò)追究。第三條 審計(jì)、監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)制衡是企業(yè)自我約束機(jī)制的最有效方法和綜合管理的重要組成部分。通過(guò)審計(jì)監(jiān)督來(lái)達(dá)到對(duì)管理的控制,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)對(duì)人和權(quán)力的約束。第四條 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)受股東大會(huì)(或股東管理委員會(huì))委托,按《公司法》、《公司章程》和國(guó)家的法律、法規(guī)獨(dú)立開(kāi)展工作,并獨(dú)立行使審計(jì)、檢查和監(jiān)察權(quán)。第五條 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)向集團(tuán)公司股東大會(huì)和股東管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。第六條 集團(tuán)公司監(jiān)事長(zhǎng)由股東管理委員會(huì)推薦,監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事長(zhǎng)為監(jiān)事會(huì)法定召集人。第七條 審計(jì)、監(jiān)督監(jiān)察體系是建立在企業(yè)組織內(nèi)部的獨(dú)立的評(píng)價(jià)系統(tǒng),它的主要目標(biāo)是幫助管理層和董事局成員有效地履行職責(zé),并以合理的成本進(jìn)行有效的控制。第二章 董事局(會(huì))議事規(guī)則第一條 為確保董事局(會(huì))的科學(xué)決策和提高工作效率,某某集團(tuán)董事局、直屬集團(tuán)董事會(huì)按《公司章程》和職權(quán),實(shí)行民主議事、集體決事的議事規(guī)則。第二條 議事規(guī)則制訂的原則是確保董事局(會(huì))議事的簡(jiǎn)明、高效、快捷、科學(xué)。實(shí)現(xiàn)民主議事、決事并可追溯個(gè)人責(zé)任。第三條 董事局(會(huì))議事的形式為董事局(會(huì))會(huì)議,召集和主持人為董事局主席或董事長(zhǎng)。特殊情況可采取書(shū)面闡明意見(jiàn)和會(huì)簽決議的形式。董事局(會(huì))秘書(shū)負(fù)責(zé)傳遞。第四條 議事的內(nèi)容為公司章程和管理制度規(guī)定應(yīng)由董事局(會(huì))討論的內(nèi)容和董事局主席或董事長(zhǎng)職權(quán)范圍內(nèi)的工作內(nèi)容。未經(jīng)會(huì)議研究同意,法定代表人擅自簽屬意見(jiàn)的,責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)。第五條 董事局(會(huì))會(huì)議議題由董事局(會(huì))秘書(shū)擬定,董事局主席或董事長(zhǎng)簽發(fā),并在會(huì)議召開(kāi)前5—10天送達(dá)各位董事。會(huì)議議題必須明確,配套方案或說(shuō)明業(yè)經(jīng)行政部門(mén)研究通過(guò)。第六條 與會(huì)董事就會(huì)議議題必須發(fā)表明確意見(jiàn),只能表明同意或不同意。其意見(jiàn)將明確記錄、備案。第七條 與會(huì)董事就所議議題有充分的知情權(quán)和依據(jù)公司章程、管理制度否決議題權(quán)。第八條 董事局(會(huì))所議議題涉及資產(chǎn)處置、抵押、擔(dān)保、合資、合作、重大經(jīng)營(yíng)決策等事項(xiàng),須經(jīng)三分之二以上董事同意方為有效,其它議題二分之一以上通過(guò)方為有效。第九條 董事局(會(huì))所議議題未能通過(guò),董事局主席(董事長(zhǎng))可申請(qǐng)一次復(fù)議,復(fù)議后仍未能通過(guò),董事局會(huì)議議題可提請(qǐng)股東大會(huì)或股東管理委員會(huì)主席辦公會(huì)議審議,董事會(huì)會(huì)議議題可提請(qǐng)董事局會(huì)議審議。第十條 董事局(會(huì))董事實(shí)行決策意見(jiàn)責(zé)任追究制,會(huì)議決議簽名時(shí)必須簽署同意或不同意意見(jiàn)。當(dāng)會(huì)議決議出現(xiàn)重大失誤或損失,將對(duì)簽署同意意見(jiàn)董事追溯責(zé)任:(一)罷免其董事;(二)扣減其股份或其它收益;(三)扣罰其責(zé)任保證金;(四)扣罰其效益工資;扣減(罰)比例和額度由監(jiān)事會(huì)根據(jù)責(zé)任程度或損失額度界定并提出處理建議,集團(tuán)公司董事局及其董事由股東大會(huì)或股東管理委員會(huì)決定,直屬集團(tuán)董事會(huì)及其董事由集團(tuán)公司董事局決定。(五)追究其它經(jīng)濟(jì)賠償。第十一條 按公司章程和基本管理制度,應(yīng)由董事局(會(huì))或聯(lián)席會(huì)議研究的議題而未經(jīng)其決議,無(wú)論其是否造成損失,都將追溯董事局主席或董事長(zhǎng)的責(zé)任。其處罰同第十條。第十二條 董事局(會(huì))會(huì)議必須形成決議和紀(jì)要,并經(jīng)與會(huì)董事簽名后上報(bào)。集團(tuán)公司董事局會(huì)議決議和紀(jì)要上報(bào)股東管理委員會(huì)辦公室,直屬集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議決議或紀(jì)要上報(bào)董事局秘書(shū)。第三章 行政(經(jīng)營(yíng))班子議事規(guī)則第一條 為確保行政(經(jīng)營(yíng))班子的一般決策權(quán)和經(jīng)營(yíng)執(zhí)行權(quán)的有效貫徹和實(shí)施,依據(jù)《公司章程》,制訂行政(經(jīng)營(yíng))班子議事規(guī)則。第二條 行政(經(jīng)營(yíng))班子議事規(guī)則制訂的原則是確??偛茫偨?jīng)理)負(fù)責(zé)制的有效貫徹和實(shí)施,同時(shí)又防止其濫用權(quán)力,充分發(fā)揮行政(經(jīng)營(yíng))班子民主議事,集中決事,規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第三條 行政(經(jīng)營(yíng))班子的議事形式為行政(經(jīng)營(yíng))工作會(huì)議,召集和主持人為總裁(總經(jīng)理),每周召開(kāi)一次。第四條 行政(經(jīng)營(yíng))工作會(huì)議要事先擬定議題并通知相關(guān)人員。所有參會(huì)人員充分闡述自己的觀點(diǎn),并進(jìn)行討論,做到開(kāi)誠(chéng)布公。總裁(總經(jīng)理)應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取他人的意見(jiàn)和建議,合理的部分應(yīng)予以采納。對(duì)于提出的問(wèn)題有異議的應(yīng)做好說(shuō)明和解釋工作,如最終難以達(dá)成一致意見(jiàn),總裁(總經(jīng)理)有最終決策權(quán)。第五條 當(dāng)討論與參會(huì)人員有利害關(guān)系的事項(xiàng)時(shí),該人員應(yīng)回避。第六條 下列事項(xiàng)必須召開(kāi)總裁(總經(jīng)理)辦公會(huì)議:(一)擬訂集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)基本管理制度;(二)擬訂和修改集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃;(三)擬訂、變動(dòng)集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及定崗定編;(四)中層干部的崗位競(jìng)聘,聘任、解聘、調(diào)動(dòng);(五)擬訂重大資金使用方案,簽訂重大經(jīng)濟(jì)合作、購(gòu)銷(xiāo)合同;(六)擬訂資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、銀行貸款及企業(yè)并購(gòu)方案;(七)擬訂職工工資福利制度、獎(jiǎng)懲辦法;(八)總裁(總經(jīng)理)認(rèn)為必要的事項(xiàng)。第七條 行政(經(jīng)營(yíng))工作會(huì)議應(yīng)做會(huì)議記錄,記錄參會(huì)人員的發(fā)言要點(diǎn),包括不同意見(jiàn)的發(fā)言要點(diǎn)。與會(huì)人員必須在記錄上簽字,會(huì)議記錄由本公司辦公室存檔??偨?jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)需要可發(fā)會(huì)議紀(jì)要。第八條 總裁(總經(jīng)理)對(duì)行政(經(jīng)營(yíng))班子成員的工作要進(jìn)行分工,明確職責(zé)。行政(經(jīng)營(yíng))班子成員對(duì)自己分管的工作應(yīng)盡職盡責(zé),向總裁(總經(jīng)理)提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議,對(duì)總裁(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)。第九條 總裁(總經(jīng)理)實(shí)行決策意見(jiàn)責(zé)任追究制,當(dāng)決策出現(xiàn)重大失誤或損失,將追溯總裁(總經(jīng)理)責(zé)任:(一)解聘;(二)扣減其股份或其它收益;(三)扣罰其責(zé)任保證金;(四)扣罰其效益工資;(五)追究經(jīng)濟(jì)賠償。第四章
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