【正文】 如果一家公司只有一名董事，該董事可以會議記錄以及簽署會議記錄的方式通過一項決議。99. 董事會會議通知在以書面形式親自送達一名董事本人或以口頭向董事本人傳達或寄送至其最后告知的地址或其為此專門告知本公司的任何其他地址的情況下應(yīng)視為正式送達該董事。一名董事可放棄任何會議通知而且任何上述放棄行為均可追溯。100. 董事會可選出一名董事會主席并確定其任職期限；但是，如果沒有選出主席，或在任何一次會議上主席未在指定的會議召開時間過后十五分鐘內(nèi)到場，則到會董事應(yīng)選出一名董事?lián)伪敬螘h主席。101（a）現(xiàn)任唯一董事或現(xiàn)任董事簡單多數(shù)以書面形式簽署的決議應(yīng)當(dāng)具有與正式召開的會議上通過的董事會決議具有同等的效力。出于本條目的，一名董事以書面形式發(fā)出的對該決議的書面確認通知書應(yīng)當(dāng)被視為其以書面形式正式簽署該決議。該書面決議可一式多份，每一份都應(yīng)由一名或多名董事簽字確認。（b）任何董事或董事會專門委員會成員均可以電話或其他音頻通訊設(shè)備等方式參加董事會或該委員會的會議，但必須確保所有參會人員都能夠通過該電話或其他音頻通訊設(shè)備聽到彼此的聲音。以前述方式參會的人員應(yīng)被視為親自出席此次會議。102. 只有出席人數(shù)達到法定人數(shù)的董事會會議才能行使通常情況下董事會目前賦予的或可行使的各項權(quán)力、職權(quán)和裁量權(quán)。如果一家公司只有一名董事，該董事可發(fā)表、記錄和簽署《公司法》要求發(fā)表的聲明或允許發(fā)表的聲明，而且其記錄并簽署該聲明的行為符合《公司法》關(guān)于在董事會會議上發(fā)表聲明的任何要求。103. 董事會可適時指定由其認為合適的人員組成的專門委員會，并可將其任何權(quán)力授予該委員會，也可適時取消任何上述授權(quán)，部分或全部解散任何該專門委員會。任何專門成立的委員會應(yīng)在行使其所授予的權(quán)力時，符合董事會適時對其做出的任何規(guī)定。任何該委員會都應(yīng)正式任命，即使其組成人員只有一名也不例外。104. 任何該委員會的會議和議事程序都應(yīng)符合本章程關(guān)于董事會會議和議事程序的規(guī)定，但可在相關(guān)細節(jié)上做必要修正，而且不得被董事會在前款項下做出的任何規(guī)定所取代。105. 任何董事會會議或董事委員會會議上通過的所有決議或出任董事的任何人采取的行為都應(yīng)本著誠信善意的原則，即使任命任何上述董事或人員的程序存在缺陷，或上述董事或人員被剝奪任職資格或已辭職，也應(yīng)始終有效，就如同該人員被正式任命、具備相應(yīng)資格而且繼續(xù)出任董事一職一樣。會議記錄106. 董事會應(yīng)責(zé)成專門人員做好相關(guān)會議記錄，會議記錄應(yīng)包含下列內(nèi)容：(a) 所有高級管理人員的任命；(b) 董事以及不是同時作為出席董事會以及董事會任何專門委員會每一次會議的董事的任何代理人員的姓名；(c) 董事會和董事會各專門委員會通過的各項決議；(d) 以書面形式通過的各項決議、大會和一般會議程序、董事會以及各專門委員會的會議程序、決議和聲明；董事會或任何專門委員會或本公司任何一次會議的記錄，如果聲稱由該次會議主席簽署或由下次會議主席簽署，都可作為對該會議記錄所述事項的初步認定的證據(jù)簽收。印章107. 董事會應(yīng)安全保管公司印章。只能經(jīng)董事會或董事委員會授權(quán)使用公司印章。須蓋上公司印章的每一份契約都應(yīng)以董事會專門決議的形式由一名董事或任何其他受權(quán)人員簽字。108. 公司可以行使《公司法》關(guān)于在公章使用規(guī)定的權(quán)力，所述權(quán)力歸屬于董事會。秘書109. 本公司應(yīng)設(shè)置一名秘書。該秘書和任何聯(lián)席秘書或副秘書或助理秘書都可由董事會以其認為合適的條款、薪酬和條件任命，而且獲得董事會任命的該秘書和任何聯(lián)席秘書或副秘書或助理秘書均可由董事會在任何時間罷免。董事可兼任本公司秘書，但本公司只有一名董事的情況除外。110. 《公司法》或本章程要求或授權(quán)一名董事或秘書采取相關(guān)行動的規(guī)定不得通過由一名董事同時兼任本公司秘書采取該行動的方式予以滿足。股息與準(zhǔn)備金111. 公司可在股東大會上宣布股息，任何股息都不得超過董事會所建議的數(shù)額。112. 董事會可隨時向股東發(fā)放董事會認為按公司贏利應(yīng)當(dāng)發(fā)放的臨時股息。如果本公司股份資本已在任何時間被分成不同股份類別，董事會可對附帶遞延權(quán)利或非優(yōu)先權(quán)利的股份以及附帶優(yōu)先分紅權(quán)或特別權(quán)利的股份派發(fā)期中紅利，而且條件是，董事會保證其不會因?qū)ο碛羞f延權(quán)利或非優(yōu)先權(quán)利的任何股份派發(fā)期中紅利而蒙受任何損失要求賦予優(yōu)先權(quán)股份的持有人承擔(dān)任何責(zé)任。董事會也可每半年或以其確定的適當(dāng)結(jié)算時間間隔派發(fā)一次其認為本公司利潤足夠分配的情況下可以固定比率派發(fā)的任何股息。113. 董事會可在建議派發(fā)任何股息紅利之前，從本公司利潤中留出其認為適當(dāng)?shù)目铐椬鳛闇?zhǔn)備金，董事會可自行酌情決定將該準(zhǔn)備金用于本公司利潤可能的任何適當(dāng)用途，可用于本公司開展業(yè)務(wù)，也可用于除本公司股份收購以外董事會認為合適的其他投資項目。董事會可在不將其作為準(zhǔn)備金的情況下將其審慎認為不應(yīng)分配的任何利潤結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。114. 任何股息紅利都不得從本公司利潤以外的其他渠道，而且任何股息紅利都不得對本公司產(chǎn)生利息。115. 董事會可保留對本公司享有留置權(quán)的股份因派發(fā)的或與該股份相關(guān)的任何股息紅利或其他款項，而且可將該股息紅利或其他款項用于償還與該留置權(quán)的存在相關(guān)的債務(wù)和負債。116. 任何關(guān)于宣布對各類股份派發(fā)股息紅利的決議，不論是本公司在股東大會上通過的決議還是董事會決議，都可規(guī)定該股息紅利應(yīng)在特定分紅日營業(yè)時間結(jié)束時派發(fā)給登記為該股份持有人的人員，盡管該分紅日可能在相關(guān)決議通過之日前，而且該股息紅利應(yīng)在此后依照該人員各自登記的持股比例向其派發(fā)，但不得影響彼此之間與任何上述股份的轉(zhuǎn)讓人和受讓人的此類股息紅利相關(guān)的權(quán)利。本條規(guī)定應(yīng)在細節(jié)上做必要修改或變通后適用于依照本章程實施的資本化過程。117. 除非在任何股份附帶的權(quán)利范圍內(nèi)或該股份發(fā)行條款另有規(guī)定，否則，所有與派發(fā)期內(nèi)未足額認繳股款的任何股份相關(guān)的股息紅利都應(yīng)在與股息紅利派發(fā)相關(guān)的任何部分或全部期限內(nèi)依照對股份繳付的股款，按照相應(yīng)出資比例進行分配和派發(fā)。出于本條規(guī)定目的，在催繳股款之前對某一股份派發(fā)的任何款項都不得視為對該股份派發(fā)的股息紅利。118. 除非另有指示，否則，任何股息紅利或以現(xiàn)金派發(fā)的與某一股份相關(guān)的其他款項都可以支票或受款憑條的方式支付，該支票或憑條可通過郵局發(fā)送至有權(quán)領(lǐng)取該股息紅利或款項的股東或人員注冊地址，如果是聯(lián)名股東，則應(yīng)發(fā)送至姓名（或名稱）出現(xiàn)在相關(guān)登記簿第一位的股東注冊地址或發(fā)送給該股東或聯(lián)名股東指定的其他地址的其他人員。本公司不應(yīng)對任何支票或受款憑條在傳輸過程中丟失負責(zé)，也不應(yīng)對任何因該支票或受款憑條偽造簽字背書造成的該股東或人員股息紅利或其他款項損失負責(zé)。該支票或受款憑條通過其支取銀行兌現(xiàn)應(yīng)有效免除本公司的責(zé)任。119. 董事會可在經(jīng)本公司股東大會核準(zhǔn)后，在股東之間以貨幣或?qū)嵨锓绞椒峙浔竟救魏钨Y產(chǎn)作為任何部分或全部股息紅利，尤其是本公司享有分紅權(quán)的其他公司的任何股份或證券。120. 對于宣布派發(fā)一年后仍然無人認領(lǐng)的所有股息紅利，均可由董事會用于投資或以其他符合本公司利益的方式使用，直至其被認領(lǐng)，對于宣布派發(fā)兩年后仍然無人認領(lǐng)的所有股息紅利都可被董事會沒收，而且不得歸還本公司。將任何與某一股份相關(guān)的應(yīng)付款項付至一個獨立賬戶并不表示指定本公司為與任何人員相關(guān)的上述款項受托人。準(zhǔn)備金等資本化121. 經(jīng)董事會建議，公司股東大會可以作出決議，將公司提留作為儲備金及用于調(diào)整虧贏帳戶或其它本可用作分配的資金款項的任何部分作為資本，同樣可決定將此種款項留存用于分配給原本有權(quán)按同樣比例分到紅利的股東，條件是不支付現(xiàn)金，或者用其抵沖股東所持股份中未交付的股款，不然則用其支付公司即將按上述比例分配和發(fā)行給這些股東的繳足股款的股票或債券的股款。或部分用于這方面，部分用于另一方面，董事會應(yīng)當(dāng)負責(zé)作出此種決議。按本章程規(guī)定，股份溢價帳戶和償還資本準(zhǔn)備金只能在將未發(fā)行的股票作為繳足股款的分紅股發(fā)給公司股東時動用來支付股款。122. 不論何時通過此種決議，董事會都應(yīng)負責(zé)作好作為資本的未分配利潤的調(diào)撥和使用工作，作好所有繳足股本的股票或債券（如有）的分配和發(fā)行，做好實施決議的一切工作。123. 為了使本章程第119條和第121條項下通過的任何決議生效，董事會可以其認為便利的方式解決任何與該分配行為相關(guān)的困難，尤其可發(fā)行零股證書，可規(guī)定上述特定資產(chǎn)或其任何一部分所分配的價值，還可決定以其所規(guī)定的價值為依據(jù)向任何股東支付現(xiàn)金，以便調(diào)整各方之間的權(quán)利，同時也可以董事會認為方便有利的信托方式將任何上述現(xiàn)金或特定資產(chǎn)賦予享有分紅權(quán)或?qū)υ撡Y本化資金享有權(quán)利的人員的受托人。應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》與配股合同備案相關(guān)的規(guī)定，而且董事會可指定任何人代表對該股份享有分紅權(quán)的人員簽署該合同，而且此項指定應(yīng)當(dāng)立即生效并且對相關(guān)各方都具有約束力，該合同可規(guī)定，該人員可接受分別對其配發(fā)的股份或債券，以滿足其與資本化款項相關(guān)的要求。賬目和審計師124. （a）董事會可責(zé)成相關(guān)方面真實準(zhǔn)確記錄本公司收入和支出所有款項賬簿以及該收入和支出相關(guān)事項、本公司商品的所有銷售與采購、本公司資產(chǎn)與負債以及真實公允反映本公司業(yè)務(wù)狀況、說明相關(guān)交易的原因所需的其他所有必要事項。（b）董事會應(yīng)隨時確定本公司會計賬簿和其他文件或其中任何部分能否接受除董事以外的股東的檢查，同時確定其檢查的范圍、檢查的時間和地點以及檢查應(yīng)符合的條件等，而且除非相關(guān)法律另有規(guī)定或經(jīng)董事會或本公司股東大會另行授權(quán)，否則，除董事以外的任何股東都無權(quán)檢查本公司的任何賬簿或賬目或文件。125. 董事會可隨時依照《公司法》的規(guī)定，責(zé)成相關(guān)人員編制并在本公司股東大會上散發(fā)和提交《公司法》規(guī)定的損益賬、資產(chǎn)負債表、合并財務(wù)報表（如有）和報告等。126. 本公司應(yīng)以《公司法》規(guī)定的方式任命審計師并規(guī)定其工作職責(zé)。通知127. 本公司可將任何通知或文件親自送達任何股東或通過預(yù)付郵資的信函、信封或包裹形式郵寄至該股東注冊地址；如果該股東注冊地址在新加坡境外，則應(yīng)以預(yù)付費航空郵件的方式寄送或以電子傳輸?shù)姆绞桨l(fā)送至電子傳輸?shù)刂贰?28. 本公司簽發(fā)的任何通知上的簽名可為印刷體或為書面簽名。129. 對于通過郵局寄送的任何通知，如果該股東注冊地址在新加坡境內(nèi)應(yīng)在包含該通知的信函、信封或包裹在新加坡境內(nèi)郵寄后24小時期限終止時視為送達，對于其他情況，則應(yīng)在郵寄之日后的第五天視為送達。包含該通知的信函、信封或包裹寄送地址正確并且預(yù)付郵資交給郵寄應(yīng)作為通知送達的充分證明。130. 向因股東死亡或破產(chǎn)而有權(quán)持有其股份的人遞送通知時，公司可按姓名郵寄預(yù)先準(zhǔn)備好的信件，或以死者代理人或破產(chǎn)資產(chǎn)管理人的抬頭，或以諸如此類的抬頭，將通知送交由聲稱有權(quán)得到通知的人所提供的在新加坡的地址或如果還沒有提供此種地址，可按如果沒有發(fā)生死亡或破產(chǎn)而應(yīng)使用的任何送達通知的方式予以送達。131. 每一次股東大會的通知應(yīng)采用上述規(guī)定方式送達：(a) 除在新加坡境內(nèi)無注冊地址、因此未向本公司提供新加坡境內(nèi)發(fā)送通知的地址股東以外的任何股東；(b) 若非其死亡或破產(chǎn)將有權(quán)收到股東會議通知的股東死亡或破產(chǎn)后對其股份享有權(quán)利的每一個人；(c) 本公司現(xiàn)任審計師（如有）。任何其他人都無權(quán)收到股東大會通知。132. 要求發(fā)至或送達本公司或本公司任何管理人員的各類傳票、通知、命令或其他文件都可以預(yù)付郵資的信函、信封或包裹的郵寄方式寄送至或送達本公司或該管理人員辦公室。133. 在符合本章程或《公司法》所包含的任何特殊規(guī)定的情況下，要求以公告的形式發(fā)出的所有通知至少應(yīng)在新加坡一份日報上登報。134. 在計算本章程項下發(fā)出的任何通知期限時，不含通知實際送達或視為送達之日以及該通知發(fā)出之日。結(jié)業(yè)135. 如果本公司停業(yè)清算，償還債權(quán)人債務(wù)后的剩余資產(chǎn)應(yīng)以停業(yè)清算開始時對所有股東分別持有的股份繳付的資本的比例在股東之間進行分配，而且在該剩余資產(chǎn)不足以償還全部已繳資本的情況下，進行資產(chǎn)分配時應(yīng)確保相關(guān)虧損額由股東以停業(yè)清算開始時對其分別持有的股份的實繳資本所占的比例分攤。然而，本條規(guī)定應(yīng)受可以特殊條件或條款發(fā)行的任何股份的權(quán)利的約束。136. 如果公司停業(yè)，經(jīng)公司專門決議通過，財產(chǎn)清算人可將公司全部或部分資產(chǎn)按實物分給股東，不論資產(chǎn)是否構(gòu)成同一類實物，只要清算人認為適當(dāng)，他可就上述所分配的任何資產(chǎn)進行估價，并可決定如何在股東或不同種類的股東之中進行分配。經(jīng)同樣許可，財產(chǎn)清算人可以將全部或任何部分資產(chǎn)交受托人，只要清算人認為此種委托恰當(dāng)且對分配有益，但不得強迫任何股東接受任何附有義務(wù)的股份或其它證券。賠償137. 凡董事、常務(wù)董事、代理人、審計員、秘書和其它公司現(xiàn)任管理人員參與訴訟，不論是民事訴訟或是刑事訴訟，如果勝訴，或被開釋，或法庭援引《公司法》規(guī)定，免除其就任何違約責(zé)任，因辯護而發(fā)生的任何債務(wù)應(yīng)從公司財產(chǎn)中予以賠償。認購人姓名、地址和股份類別ANNIEOHKAIYEN新加坡共和國新加坡城蔡厝港大街604區(qū)620459號（郵編：680604）客戶服務(wù)經(jīng)理日期：2005年3月31日上述簽字見證人：CCHINWAIHUN新加坡共和國新加坡城萊佛士坊80號大華銀行2號大廈1620（048624）特許專業(yè)秘書寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人. 學(xué)習(xí)好幫