第五屆董事會第五次會議議題之四-資料下載頁
2025-03-26 03:10本頁面
【正文】 第九條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案； 薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等； （二）審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評； （三）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； （四）董事會授權(quán)的其他事宜。 第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。 第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準(zhǔn)。第四章 決策程序 第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料： （一）提供公司主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況； （二）公司管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況； （三）提供董事及管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況； （四）提供董事及管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況； （五）提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。 第十三條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序： （一）公司董事和高級管理員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價； （二）薪酬與考核委員會按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進(jìn)行績效評價； （三）根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。第五章 議事規(guī)則 第十四條 薪酬與考核委員會分別為定期會議和臨時會議，定期會議每年至少召開一次，薪酬與考核委員會委員和公司其他董事可提議召開臨時會議。薪酬與考核委員會定期會議應(yīng)于會議召開前五天通知全體委員；臨時會議應(yīng)于會議召開前兩天通知全體委員，緊急情況下可隨時通知。第十五條 薪酬與考核委員會會議由主任委員（召集人）主持，主任委員（召集人）不能出席時可委托其他一名獨立董事委員主持。 第十六條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)有三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的半數(shù)通過。 第十七條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。 第十八條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。 第十九條 如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。 第二十條 薪酬與考核委員會議討論有關(guān)委員會成員議題時，當(dāng)事人應(yīng)回避。 第二十一條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。第二十二條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書辦公室保存，保存期限不少于10年。第二十三條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。 第二十四條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附 則 第二十五條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十六條 本細(xì)則由董事會制定并修改，由董事會負(fù)責(zé)解釋。 第二十七條 本細(xì)則自公司董事會審議通過之日起正式實施。河北金?；す煞萦邢薰? 董 事 會二○○八年十月二十六日18 / 18
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