【導(dǎo)讀】下,針對(duì)××支行實(shí)際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用。國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。處、××分理處、××分理處、××*分理處、××分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),另。設(shè)××、××、××、××、××、××6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工××人,其中長(zhǎng)期合同工××人,短期合同工××人。道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,今年共組。劃,完成了××主任××*、××分理處主任××任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);××儲(chǔ)畜。問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。由支行合規(guī)部門牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門督辦,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。一登記,并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《××通知書(shū)》,全程監(jiān)控各單位的整改情況;理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰××人次,金額××元。事故、無(wú)刑事案件。