聯(lián)合財富情報組總督察謝振中-資料下載頁
2024-10-11 10:36本頁面
【導(dǎo)讀】口頭陳述(緊急情況－之後交回。報案或提交可疑交易報告。同意書／不同意書。拘捕／檢控／定罪。有效的查證客戶身分／認識你的客。優(yōu)質(zhì)的可疑交易報告，有助聯(lián)合財。舉報罪行得益–詐騙。就這宗案件來說，除可報案外，提。聯(lián)絡(luò)聯(lián)合財富情報。沒有被檢控的風(fēng)險。差劣／忽略查證客戶／認識你的客戶。缺乏風(fēng)險為本的做事方式。聯(lián)合財富情報組不能作出評估。聯(lián)合財富情報組明白查證客戶身分。聯(lián)合財富情報組樂意提供協(xié)助–聯(lián)
【正文】 年 收到的可疑交易報告數(shù)目 13,505 14,557 15,457 14,838 16,062 會計師提交的可疑交易報告數(shù)目 0 0 3 6 11 百分比 (%) % % % % % JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 關(guān)注事項 (二 ) ?聯(lián)合財富情報組明白查證客戶身分及認識你的客戶措施帶來的工作負擔(dān) ?法律／國際標(biāo)準(zhǔn) ?樂見會計界提交的優(yōu)質(zhì)可疑交易報告數(shù)目有所增加 – 情報就是我們的工作 ?聯(lián)合財富情報組樂意提供協(xié)助 – 聯(lián)絡(luò)我們 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 聯(lián)絡(luò)聯(lián)合財富情報組 電話： 2866 3366 傳真： 2529 4013 電郵： 郵寄地址：香港郵政總局信箱第 6555號 電話： 2860 3402
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