【導(dǎo)讀】口頭陳述(緊急情況-之後交回。報(bào)案或提交可疑交易報(bào)告。同意書/不同意書。拘捕/檢控/定罪。有效的查證客戶身分/認(rèn)識(shí)你的客。優(yōu)質(zhì)的可疑交易報(bào)告,有助聯(lián)合財(cái)。舉報(bào)罪行得益–詐騙。就這宗案件來說,除可報(bào)案外,提。聯(lián)絡(luò)聯(lián)合財(cái)富情報(bào)。沒有被檢控的風(fēng)險(xiǎn)。差劣/忽略查證客戶/認(rèn)識(shí)你的客戶。缺乏風(fēng)險(xiǎn)為本的做事方式。聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組不能作出評(píng)估。聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組明白查證客戶身分。聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組樂意提供協(xié)助–聯(lián)