聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組總督察謝振中-資料下載頁(yè)
2025-10-02 10:36本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】口頭陳述(緊急情況－之後交回。報(bào)案或提交可疑交易報(bào)告。同意書／不同意書。拘捕／檢控／定罪。有效的查證客戶身分／認(rèn)識(shí)你的客。優(yōu)質(zhì)的可疑交易報(bào)告，有助聯(lián)合財(cái)。舉報(bào)罪行得益–詐騙。就這宗案件來說，除可報(bào)案外，提。聯(lián)絡(luò)聯(lián)合財(cái)富情報(bào)。沒有被檢控的風(fēng)險(xiǎn)。差劣／忽略查證客戶／認(rèn)識(shí)你的客戶。缺乏風(fēng)險(xiǎn)為本的做事方式。聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組不能作出評(píng)估。聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組明白查證客戶身分。聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組樂意提供協(xié)助–聯(lián)
【正文】 年 收到的可疑交易報(bào)告數(shù)目 13,505 14,557 15,457 14,838 16,062 會(huì)計(jì)師提交的可疑交易報(bào)告數(shù)目 0 0 3 6 11 百分比 (%) % % % % % JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 關(guān)注事項(xiàng) (二 ) ?聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組明白查證客戶身分及認(rèn)識(shí)你的客戶措施帶來的工作負(fù)擔(dān) ?法律／國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ?樂見會(huì)計(jì)界提交的優(yōu)質(zhì)可疑交易報(bào)告數(shù)目有所增加 – 情報(bào)就是我們的工作 ?聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組樂意提供協(xié)助 – 聯(lián)絡(luò)我們 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 聯(lián)絡(luò)聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組 電話： 2866 3366 傳真： 2529 4013 電郵： 郵寄地址：香港郵政總局信箱第 6555號(hào) 電話： 2860 3402
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