group6：內(nèi)控的自我評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)-資料下載頁
2025-05-10 12:21本頁面
【正文】 業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督約束機(jī)制的完善，為公司營(yíng)造科學(xué)、健康、公平、公正的人事管理環(huán)境 梅花生物科技集團(tuán)內(nèi)控管理制度 ? 業(yè)務(wù) 控制 ? 包括部門的設(shè)臵、崗位責(zé)任、操作流程及具體的業(yè)務(wù) 規(guī)章 ? 公司各部門、分公司、子公司根據(jù)實(shí)際工作內(nèi)容， 明確各自 工作職責(zé) ? 公司各部門、分公司、子公司根據(jù) 業(yè)務(wù)操作流程 ，針對(duì)各個(gè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 擬定或制定必要的 控制程序 ? 公司應(yīng)制定 《 采購管理 制度 》 、 《 設(shè)備管理制度 》 、 《 生產(chǎn)工藝管理制度 》 、 《 產(chǎn)品委托 加工 管理規(guī)定 》 、 《 營(yíng)銷管理制度 》 、 《 財(cái)務(wù)管理 制度 》 等 管理制度 ，確保各項(xiàng) 業(yè)務(wù)正常開展 ? 公司應(yīng)制定 人力資源管理 辦法，對(duì)員工的雇傭、簽訂聘用合用 、培訓(xùn) 、請(qǐng)假、加班、離崗、薪資記錄及支付、個(gè)人所得稅等費(fèi)用的代扣代繳、考核 考勤等方面加強(qiáng)管理。 梅花生物科技集團(tuán)內(nèi)控管理制度 ? 對(duì)子公司的 管理控制 ? 公司應(yīng)制定 《 控股子公司管理辦法 》 ，對(duì)子公司的規(guī)范運(yùn)作、 人事管理 、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、信息披露、投融資管理、經(jīng)營(yíng)考核進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 控制 ? 公司各部門對(duì)子公司的 相應(yīng)對(duì)口部門進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo) 、監(jiān)督及 支持 。各子公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布各項(xiàng)規(guī)范 制度 ? 各子公司應(yīng)建立 重大事項(xiàng)報(bào)告制度 和審議 程序 ? 各子公司應(yīng)及時(shí)向公司 報(bào)送定期報(bào)告 ，定期報(bào)告包括月報(bào)、季報(bào) 、半 年報(bào)和年度報(bào)告 梅花生物科技集團(tuán)內(nèi)控管理制度 ?關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制 ?對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制 ?資金籌集、使用的內(nèi)部控制 ?對(duì)外投資的內(nèi)部控制 ?信息披露的內(nèi)部控制 梅花集團(tuán)內(nèi)部控制的檢查和披露 ? 公司 設(shè)立審計(jì)部門 ，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下， 定期檢查 公司 內(nèi)部控制缺陷，評(píng)估其執(zhí)行的效果和效率，并及時(shí)提出改進(jìn) 建議 ? 公司應(yīng)制定 《 內(nèi)部審計(jì)管理制度 》 ，明確內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的范圍 、內(nèi)容 、職權(quán)、工作程序、質(zhì)量控制，以及獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰 等 ? 公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 依據(jù)公司 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 ，對(duì)公司內(nèi)部 控制情況 進(jìn)行審議評(píng)估，形成 內(nèi)部控制 自我評(píng)價(jià)報(bào)告初稿 ，提交 董事會(huì)審定 。公司 監(jiān)事會(huì) 和獨(dú)立董事對(duì)此報(bào)告發(fā)表 意見 ? 公司于 每個(gè) 會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi) 將內(nèi)部控制 自我 評(píng)價(jià)報(bào)告 和注冊(cè)會(huì)計(jì)師 評(píng)價(jià)意見 報(bào)送上海證券交易所，與公司年度報(bào)告同時(shí)對(duì)外 披露 ? 公司 內(nèi)部審計(jì)部門的工作底稿、審計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料， 保存 時(shí)間 十年 以上 梅花集團(tuán) 2021年內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告與審計(jì)報(bào)告 ? 管理層對(duì)內(nèi)部控制的完整性、合理性及有效性的自我評(píng)估意見 本公司 董事會(huì)認(rèn)為，本公司內(nèi)部控制體系基本健全，未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司治理、經(jīng)營(yíng)管理及 發(fā)展 有重大影響之缺陷及異常事項(xiàng)。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各層面和各環(huán)節(jié) ，形成 了規(guī)范的管理體系，能夠預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正公司運(yùn)營(yíng)過程可能出現(xiàn)的重要錯(cuò)誤和 舞 弊，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性， 在完整性 、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司將及時(shí)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境及自身發(fā)展情況 ，不斷 修訂和完善內(nèi)部控制制度。 梅花集團(tuán) 2021年內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告與審計(jì)報(bào)告 ? 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 有限公司審計(jì)意見 我們 認(rèn)為，梅花集團(tuán)按照 《 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 基本規(guī)范（試行） 》規(guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了與財(cái)務(wù) 報(bào)表相關(guān) 的有效的內(nèi)部控制。 梅花集團(tuán) 2021年內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告與審計(jì)報(bào)告 ? 管理 層對(duì)內(nèi)部控制的 完整性 、合理性及有效性的自我評(píng)估意見 本公司董事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制體系基本健全，未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司 治理、經(jīng)營(yíng)、管理 及發(fā)展有重大影響之缺陷及異常事項(xiàng)。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各層面和各環(huán)節(jié)，形成了規(guī)范的管理體系，能夠預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正公司運(yùn)營(yíng)過程可能出現(xiàn)的重要錯(cuò)誤和舞弊，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司在不斷修訂完善體系建設(shè)的同時(shí)也將增強(qiáng)內(nèi)控執(zhí)行力。 梅花集團(tuán) 2021年內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告與審計(jì)報(bào)告 ? 大華會(huì)計(jì)師 事務(wù)所審計(jì)意見 我們認(rèn)為，梅花集團(tuán)按照 《 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 基本規(guī)范（試行） 》和相關(guān)規(guī)定于 2021年 12月 31日在所有重大方面保持了與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。 梅花集團(tuán) 2021年社會(huì)責(zé)任報(bào)告 ?認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，維護(hù)投資者權(quán)益 ?重視職工權(quán)益保護(hù)，提高公司凝聚力和戰(zhàn)斗力 ?保護(hù)客戶和供應(yīng)商權(quán)益 ?積極參與環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展 ?繼續(xù)履行社會(huì)責(zé)任的計(jì)劃 One More Thing 寫在課程即將結(jié)束之際 ?感謝王立彥教授這段時(shí)間對(duì)大家的傾情付出，衷心感謝 ?感謝各位同學(xué)這段時(shí)間的積極參與與配合
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