【正文】 當(dāng)聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理 專家組成專家委員會(huì)，輔助董事會(huì)進(jìn)行對(duì)管理層遞交投資項(xiàng)目的決策。公司董事會(huì)可以自行決定以不超過(guò)公司總資產(chǎn) 80%的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。 第三十六條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，以全體董事的過(guò)半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。 第三十七條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： (一 )召集和主持董事會(huì)會(huì)議 。 (二 )督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行 。 (三 )簽署董事會(huì) 重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件 。 (四 )行使法定代表人的職權(quán) 。 (五 )在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告 。 (六 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十八條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。 第三十九條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。 第四十條有下列情況之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： (一 )董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí) 。 (二 )三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí) 。(三 )監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事提議時(shí) 。(四 )總經(jīng)理提議時(shí)。 第四十一條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)三日以前書(shū)面通知全體董事。如有本章第四十三條第 (二 )、 (三 )、 (四 )規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 。董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 第四十二條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議日期和地點(diǎn) 。 (二 )會(huì)議期限 。 (三 )事由及議題 。 (四 )發(fā)出通知的日期。 第四十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對(duì)或棄權(quán)項(xiàng)中選擇一項(xiàng)舉手投票。董事會(huì)作出的決議經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)同意后生效。 第四十四條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用書(shū)面或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。 第四十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為 出席。 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第四十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。 第四十七條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名 。 (二 )出席董事的姓名及受他人委托出席董事會(huì)的董事 (代理人 )姓名 。 (三 )會(huì)議議程 。 (四 )董事發(fā)言要點(diǎn) 。 (五 )每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名 )。 第四十八條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但由會(huì)議記錄證明在表決時(shí)曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。第八章總經(jīng)理 第四十九條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘 任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 第五十條《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。第五十一條總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。第五十二條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一 )主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作 。 (二 )組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司計(jì)劃和投資方案 。 (三 )擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 。 (四 )擬訂公司的基本管 理制度 。 (五 )制定公司的具體規(guī)章 。 (六 )提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 。 (七 )聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員 。 (八 )擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘 。 (九 )提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議 。 (十 )公司合同或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第五十三條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。 第五十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性?？偨?jīng)理有權(quán)決定不超過(guò)公司凈資產(chǎn) 20%(含 20%)的單項(xiàng)對(duì)外投資項(xiàng)目，有權(quán)決定不超過(guò)公司凈資產(chǎn) 20%(含 20%)的單項(xiàng)貸款與擔(dān)保。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，總經(jīng)理有權(quán)決定不超過(guò)公司總資產(chǎn) 50%(含 50%)的單項(xiàng)短期投資，但須按照公司制訂的決策程序進(jìn)行。 第五十五條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。 第五 十六條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。 第九章監(jiān)事 第五十七條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會(huì)另行通過(guò)決議。 第五十八條《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第五十九條監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。 第六十條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)由股東會(huì)予以撤換。 第六十一條監(jiān)事可以在任期 屆滿以前提出辭職，合同第四章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。 第六十二條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。 第六十三條監(jiān)事行使下列職權(quán)： (一 )檢查公司的財(cái)務(wù) 。 (二 )對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者合同的行為進(jìn)行監(jiān)督 。 (三 )當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告 。 (四 )提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì) 。 (五 )列席董事會(huì)會(huì)議 。 (六 )公司合同規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第六十四條監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì) 第六十五條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 第十一章解散和清算 第六十六條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算： (一 )股東會(huì)決議解散 。 (二 )因合并或者分立而解散 。 (三 )不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn) 。 (四 )違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉 。 (五 )其他引起公司不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)的原因。 第六十七條公司因前條第 (一 )項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會(huì)決議確定。 公司因前條第 (二 )項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。 公司因前條第 (三 )項(xiàng)情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。 公司因前條第 (四 )項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。 第六十八條清算組成立后，董事會(huì)、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第六十九條清算組在清算期間行使下列職權(quán)： (一 )通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人 。 (二 )清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單 。 (三 )處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù) 。 (四 )清繳所欠稅款 。 (五 )清理債權(quán)、債務(wù) 。 (六 )處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn) 。 (七 )代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 第七十條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種報(bào)刊上公告三次。 第七十一條債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。 第七十二條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 第七十三條公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償： (一 )支付清算費(fèi)用 。 (二 )支付公司職工工 資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用 。 (三 )交納所欠稅款 。 (四 )清償公司債務(wù) 。 (五 )按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。 公司財(cái)產(chǎn)未按前款第 (一 )至 (四 )項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東。 第七十四條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。 第七十五條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 第七十六條清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三 十日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。 第七十七條清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 清算組人員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十二章合同修改 第七十八條本合同的任何修改應(yīng)由各方以書(shū)面形式作出并簽署。 第十三章附則 第七十九條本合同所稱以上、以內(nèi)、以下，都含本數(shù) 。不滿、以外不含本數(shù)。 本合同一式 _________份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。 甲方 (簽字 )： _________乙方 (簽字 )： _________ _________年 ____月 ____日 _________年 ____月 ____日 簽訂地點(diǎn)： _________簽訂地點(diǎn)： _________ 丙方 (簽字 )： _________ _________年 ____月 ____日 簽訂地點(diǎn)： _________ 簡(jiǎn)單股東協(xié)議書(shū)范本 第三篇：股東協(xié)議書(shū)范本 () 股東協(xié)議書(shū) 甲方：，身份證號(hào)：乙方：，身份證號(hào)：丙方：，身份證號(hào)： 第一章總則 第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，明確公司各股東的合法權(quán)益和相互義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本協(xié)議書(shū)。 第二條公司名稱為：。本公司是企業(yè)法人：，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第三條公司住所地為：。第二章宗旨以及經(jīng)營(yíng)范圍 第四條公司宗旨：充分發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，全力追求最優(yōu)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)的最大 化，為全體股東提供優(yōu)厚的回報(bào)。 第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍： 歌廳、 KTV。 第三章注冊(cè)資本、股東出資方式以及比例 第六條公司注冊(cè)資本為：人民幣五十萬(wàn)元。 第七條各方一致商定出資比例以及出資方式為： 甲方 %，出資方式為人民幣萬(wàn)元； 乙方 %，出資方式為人民幣萬(wàn)元； 丙方 %，出資方式為人民幣萬(wàn)元； 第四章股東的權(quán)利和義務(wù) 第八條全體股東在本協(xié)議簽字后天內(nèi)，必須按協(xié)議辦理認(rèn)繳出資的手續(xù)，將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶。認(rèn)繳手續(xù)完結(jié)后，其入股資產(chǎn)和出資歸公司所有。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第九條股東享有如下權(quán)利： （一）參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)； （二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況； （三）按照出資比例分取紅利； （四）公司終止或清算后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （五）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄 、復(fù)制公司章程、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； （六）其他法律法規(guī)規(guī)定享有的權(quán)利。 第十條股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守公司章程、遵紀(jì)守法； （二）按期交納所認(rèn)繳的出資； （三）依其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)； （四）在公司