【正文】 人民幣；或者 2021年和 2021年兩年經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)累計(jì)不低于￥ 3300 萬元人民幣的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，管理層股東有義務(wù)盡職管理公 司，確保公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。當(dāng)甲方未來兩年承諾業(yè)績(jī)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，乙方有權(quán)選擇： 1按照實(shí)際完成的凈利潤(rùn)重新計(jì)算企業(yè)估值，但估值不得低于乙方投資前公司凈資產(chǎn)的總值；調(diào)整后各方股東所占股權(quán)比例保持不變，但原股東須在 2021審計(jì)結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)退還乙方相應(yīng)多付的投資款，乙方按照各自相應(yīng)的投資比例獲得此部分退款。計(jì)算依據(jù)如下：以 20 1 2021 年兩年累計(jì)經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)之和為基礎(chǔ)，按照 4 倍市盈率（攤薄后估值）重新調(diào)整本輪估值；或 ，但調(diào)整上限為 30%。剩余不足按照現(xiàn)金返還（最高比例不得超過本輪投資 額與增資完成后經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的占比）。觸發(fā)事件包括： 年經(jīng)審計(jì)稅后凈利潤(rùn)少于人民幣 1000 萬元（ 2021 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo) — 1400 萬元人民幣 70%）；或 30%，或者凈利潤(rùn)年增長(zhǎng)低于 30%；或 ，由于甲方故意不配合導(dǎo)致沒有完成上市但是，如果觸發(fā)事件是由于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、或者足以影響到國(guó)內(nèi)普通人群的日常出游意愿的重大疫情（比如非典、甲型 hini 流感的大爆發(fā)并持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間等）、及其他各方不可預(yù)見并且對(duì)其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，各方同 意，此時(shí)視為未發(fā)生觸發(fā)事件。當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)要求管理層股東回購股份?；刭彆r(shí)限為六個(gè)月，超過則視為乙方自動(dòng)放棄該權(quán)利。回購價(jià)格按以下兩者最大者確定 : (10)%計(jì)算的投資本金和收益之和，剔除已支付給乙方稅后股利；或 。 公司或公司股東承諾在收到“股份回購”的書面通知當(dāng)日起四個(gè)月內(nèi)需 付清全部金額（前兩個(gè)月付清 50%，后兩個(gè)月分別付清 30%和 管理層股東股權(quán) 提前質(zhì)押 超額現(xiàn)金分紅權(quán) 員工股權(quán)激勵(lì)計(jì) 劃 強(qiáng)制賣股權(quán) 三、權(quán)利及義務(wù) 信息獲取權(quán) 20%）。為了確保履行上述最低業(yè)績(jī)保障承諾，管理層股東同意預(yù)先將 %的股權(quán)質(zhì)押給乙方（手續(xù)自股權(quán)由實(shí)質(zhì)控制人過戶到乙方名下即告完成），質(zhì)押手續(xù)自本次增資完成后 30 個(gè)工作日內(nèi)完成。如果公司 2021 經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)低于 1000 萬元（即觸發(fā)事件 1），乙方有權(quán)選擇： 1）要求管理層立即回購；或 2）立即將質(zhì)押股權(quán)一次性調(diào)整，即 b 受讓 %的股權(quán)，占股 30%。如果公司 2021 和2021 兩年累計(jì)經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)之和高于預(yù)定 目標(biāo)，則乙方于審計(jì)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)將上述質(zhì)押股權(quán)無條件回?fù)芙o實(shí)際控制人。如果 20 1 2021 年兩年累計(jì)經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)之和高于預(yù)定目標(biāo)，完成的凈利潤(rùn)超額部分所對(duì)應(yīng)的投資人份額將作為投資人對(duì)于公司管理層的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。管理層有權(quán)利決定現(xiàn)金分紅權(quán)的兌現(xiàn)與否。乙方同意且經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，甲方可以行使股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，但該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)符合以下原則： 的 15%。 （券商或律師）指導(dǎo)下完成，不得對(duì)甲方上市有實(shí)質(zhì)性影響。當(dāng)出現(xiàn)下列重大事項(xiàng)時(shí)，乙 方有權(quán)利要求公司現(xiàn)有管理層股東提前回購?fù)顿Y人所持有的全部股份： 累計(jì)新增虧損達(dá)到乙方介入時(shí)公司凈資產(chǎn)的 30％； 現(xiàn)重大個(gè)人誠信問題，尤其是公司出現(xiàn)乙方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收支時(shí)。乙方將有權(quán)要求出售公司任何種類的權(quán)益股份給有興趣的買方，包括任何戰(zhàn)略投資者；在不止一個(gè)有興趣的買方的情況下，這些股份將按照令投資者滿意的條款和條件出售給出價(jià)最高的買方。交易完成后，乙方將通過乙方董事按期獲得或要求提供所有信息和資料，信息包括： 60 天內(nèi)，半年期合并財(cái)務(wù)報(bào)告 90 天內(nèi)， 合并財(cái)務(wù)報(bào)告 120天內(nèi)，審計(jì)報(bào)告 二月份的最后一個(gè)日歷日以前，關(guān)于下一的發(fā)展計(jì)劃 （包括運(yùn)營(yíng)預(yù)算和資本開銷計(jì)劃） 如果乙方需要與甲方高管層當(dāng)面會(huì)晤以了解公司運(yùn)營(yíng)情況，應(yīng)當(dāng)書需得到股東會(huì)和 乙方同意的事項(xiàng) 需得到董事會(huì)批 準(zhǔn)和乙方董事同 意的事項(xiàng) 實(shí)質(zhì)控制人承諾 共同出售權(quán) 清算面通知甲方，甲方在接到乙方書面通知后的 30 天內(nèi)，應(yīng)當(dāng)安排高管層與乙方會(huì)面，并就乙方所關(guān)心的問題提供回答。基于報(bào)告和分析目的，乙方可以要求甲 方提供關(guān)于其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和市場(chǎng)情況的其它信息和數(shù)據(jù)，公司應(yīng)盡可能提供，除非提供此類信息或數(shù)據(jù)會(huì)導(dǎo)致 a或其子公司作為當(dāng)事方違反某種協(xié)議或合約。 ，股東會(huì)會(huì)議在作出公司經(jīng)營(yíng)范圍的重大變更決議時(shí)，必須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東通過，且經(jīng)乙方同意通過。 后，股東會(huì)會(huì)議在作出以下決議時(shí)，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過且經(jīng)乙方同意通過： ；（由律師提出明確內(nèi)容！） 或其子公司增資、減資或股本結(jié)構(gòu)的變更超過 15%時(shí)；或 的解散。在甲方上市前，以下 主要事項(xiàng)應(yīng)獲得董事會(huì)批準(zhǔn)，而且必須獲得乙方董事投贊成票的事項(xiàng)有： ； 200 萬元的借款； 東中任何成員對(duì)外承擔(dān)超過人民幣 200 萬元的擔(dān)?；騻鶆?wù)； 個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過人民幣 200 萬元的關(guān)聯(lián)交易，但不包括 a 各子公司之間的關(guān)聯(lián)交易； 。實(shí)質(zhì)控制人承諾乙方，除經(jīng)批準(zhǔn)外，將不會(huì)在上市前轉(zhuǎn)讓或者質(zhì)押其在公司擁有的股權(quán)。除公司進(jìn)行下一輪私募股權(quán)融資導(dǎo)致實(shí)質(zhì)控制人被動(dòng)喪失第一大股東地位以外，實(shí)質(zhì)控制人不主動(dòng)謀求變更其公司第一大股東與實(shí)際控 制人的地位。乙方享有以下共同出售股權(quán)的權(quán)利：如果除實(shí)質(zhì)控制人以外任何原股東擬轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東可以先行行使優(yōu)先購買權(quán)；在各方均放棄優(yōu)先購買權(quán)的前提下，乙方有權(quán)選擇按照現(xiàn)有的持股比例分享出售機(jī)會(huì)、劃分可出售股權(quán)的比例后一并轉(zhuǎn)讓所持有的公司全部或部分的股權(quán)。公司進(jìn)行清算時(shí)，乙方有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。在乙方獲得現(xiàn)金或者流動(dòng)證券形式的投資本金后，公司所有的股 東按照各自的持股比例參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配。 關(guān)聯(lián)交易規(guī)范性要求 四、一般性條款 競(jìng)業(yè)限制保 密性費(fèi)用和開銷合同的約束力法律管轄實(shí)際控制人與甲方任何一家公司的所有交易（但不包括實(shí)質(zhì)控制人與公司簽署的勞動(dòng)合同）、實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方與 a任何一家公司的所有交易，應(yīng)當(dāng)要遵循正常商業(yè)原則，且均須在交易以前向公司董事會(huì)披露，特別是告知乙方委派的董事，并履行公司內(nèi)部必要的批準(zhǔn)程序。乙方有權(quán)要求實(shí)質(zhì)控制人配合，促使甲方符合中國(guó)企業(yè)境內(nèi)或境外上市的各項(xiàng)規(guī)范性要求，包括公司章程、法律規(guī)范、財(cái)務(wù)規(guī)范、稅務(wù)規(guī)范、內(nèi)控規(guī)范及社保、環(huán)保等各類事項(xiàng)。實(shí)際控制人與甲方承諾，將與公司的主要管理人員及技術(shù)人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，約定公司 的主要管理人員及技術(shù)人員在公司任職期間不得以任何方式從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)（包括但不限于自己從事或幫助他人從事的方式）；公司的主要管理人員及技術(shù)人員因任何原因離開公司的，自其離開公司之日起兩年內(nèi)，不得在與公司有業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他企業(yè)內(nèi)任職或自營(yíng)、幫助他人從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。各方同意：該討論或任何相關(guān)信息均不會(huì)透露給第三方、公司員工（高管除外），除非各方為了估值和交易的實(shí)施，而將信息透露給關(guān)聯(lián)方、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問機(jī)構(gòu)的情況。在相關(guān)各方適用法律的約束下，未經(jīng)所有當(dāng)事方的通知和同意，不得發(fā)布 任何公告。各方應(yīng)各自承擔(dān)自身的法律費(fèi)用和開銷。涉及本次投資相關(guān)的法律意見書的各項(xiàng)費(fèi)用，投資成功后由甲方承擔(dān)（費(fèi)用不得超過 20 萬元人民幣）。涉及到乙方因本投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生的其他第三方調(diào)查費(fèi)用，投資完成后可以由甲方承擔(dān)。本投資條款對(duì)各方不構(gòu)成法律約束力，保密性條款和費(fèi)用條款除外。如無其他特殊情況，本投資協(xié)議將在簽署 60 天后過期。本投資條款受中華人民共和國(guó)法律管轄。篇五：股權(quán)投資基金認(rèn)購意向書 深圳市 xxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)認(rèn)購意向書 深圳市 xxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“基金”）： 本公司（本人）已經(jīng)認(rèn)真閱讀了《深圳市 xxx 創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下稱“《協(xié)議》”），明了其中內(nèi)容且沒有疑義。 本公司（本人）自愿以現(xiàn)金方式出資人民幣萬元認(rèn)購基金（最低認(rèn)購額度 500 萬元，按 500 萬元的整數(shù)倍增加），成為基金之有限合伙人。在此，本公司（本人）承諾和確認(rèn)： （如認(rèn)購人為公司）本公司系依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的法人，具有作為合伙企業(yè)有限合伙人的合法資格； （如認(rèn)購人為公司）本次投資符合本公司章程和法律、法規(guī)、規(guī)章 的規(guī)定，不會(huì)違反政府主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)文件、通知、要求及其他任何第三方的協(xié)議、合同； 本公司（本人）將會(huì)按照《協(xié)議》的規(guī)定繳付出資款，并保證該出資款為本公司（本人）合法擁有、可自由處分和免受任何第三方追索。 第五篇：項(xiàng)目投資意向協(xié)議書 項(xiàng)目投資意向協(xié)議書 甲方： ************* 乙方： ************* 為促進(jìn) ****鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，經(jīng)乙方對(duì)甲方投資環(huán)境實(shí)地考察，甲、乙雙方本著互惠互利，雙方共贏的原則，就乙方在 ***鄉(xiāng)投資建設(shè)年產(chǎn) ******項(xiàng)目達(dá)成以下協(xié)議： 一、建設(shè)地點(diǎn)： *************。 二、投資規(guī)模：項(xiàng)目計(jì)劃總投資萬元，其中，固定資產(chǎn)投資萬元（含土地、廠房、設(shè)備等）。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值萬元，年利稅萬元。項(xiàng)目建設(shè)周期為年。 三、用地規(guī)模：根據(jù)乙方投資和建設(shè)規(guī)模的要求，由甲方提供意向征地畝（以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)），每畝萬元。有關(guān)征地、土地出讓等手續(xù)按照法 定程序辦理，辦理費(fèi)用以及廠地整平費(fèi)用全部由乙方自行承擔(dān)。 四、雙方權(quán)責(zé)： （一）甲方 甲方負(fù)責(zé)提供乙方所需的當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境、基本情況、優(yōu)惠政策的有關(guān)資料。 甲方協(xié)助落實(shí)各項(xiàng)招引資優(yōu)惠政策。 甲方指派專人協(xié)助乙方項(xiàng)目前期立項(xiàng)、申報(bào)和建設(shè) 協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目早日建成達(dá)產(chǎn)。 甲方協(xié)助乙方辦理相關(guān)證照手續(xù)。 雙方簽訂協(xié)議后，甲方立即啟動(dòng)建設(shè)地點(diǎn)的水、電、道路等配套設(shè)施建設(shè)至乙方所征土地紅線外。 （二）乙方： 乙方保證資 金按時(shí)到位，按時(shí)開工建設(shè)。 乙方自簽訂本協(xié)議書須在 3個(gè)月內(nèi)將立項(xiàng)審批、土地、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等相關(guān)手續(xù)全部辦理完畢，再簽訂正式合同，否則此意向書所達(dá)成的事宜全部無效。 乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)必須落戶在 ***鄉(xiāng)政府所在地。辦理立項(xiàng)審批、土地、規(guī)劃、環(huán)保等一切手續(xù)的費(fèi)用全部由乙方自行承擔(dān)。 乙方自獲得甲方提供的能進(jìn)場(chǎng)施工的土地后，月內(nèi)必須進(jìn)場(chǎng)動(dòng)工建設(shè)，超過個(gè)月不動(dòng)工，甲方有權(quán)收回土地；乙方在建設(shè)施工過程中所繳稅金必須上繳給陳家鄉(xiāng)政府。 乙方應(yīng)在同等條件下，優(yōu)先招錄我鄉(xiāng)境內(nèi)人員就業(yè)。 乙方兩年內(nèi)未開工生產(chǎn)或不能達(dá)到上述要求，由甲方按乙方出讓最終價(jià)格收回土地，地上附著物由乙方自行拆除，甲方不賠償經(jīng)濟(jì)損失。 五、其他事項(xiàng)： 雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議，未盡事宜，雙方協(xié)商補(bǔ)充 并友好解決。 本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效。 甲方 : 代表： 年月（蓋章）簽字 )乙方 :代表：年月簽字 )日（蓋章） ((日