【正文】 人民幣；或者 2021年和 2021年兩年經(jīng)審計的稅后利潤累計不低于￥ 3300 萬元人民幣的經(jīng)營目標(biāo)。公司有義務(wù)盡力實現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營業(yè)績，管理層股東有義務(wù)盡職管理公 司，確保公司實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。當(dāng)甲方未來兩年承諾業(yè)績未實現(xiàn)時，乙方有權(quán)選擇： 1按照實際完成的凈利潤重新計算企業(yè)估值，但估值不得低于乙方投資前公司凈資產(chǎn)的總值；調(diào)整后各方股東所占股權(quán)比例保持不變，但原股東須在 2021審計結(jié)束后三個月內(nèi)退還乙方相應(yīng)多付的投資款，乙方按照各自相應(yīng)的投資比例獲得此部分退款。計算依據(jù)如下：以 20 1 2021 年兩年累計經(jīng)審計的稅后利潤之和為基礎(chǔ)，按照 4 倍市盈率（攤薄后估值）重新調(diào)整本輪估值；或 ，但調(diào)整上限為 30%。剩余不足按照現(xiàn)金返還（最高比例不得超過本輪投資 額與增資完成后經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的占比）。觸發(fā)事件包括： 年經(jīng)審計稅后凈利潤少于人民幣 1000 萬元（ 2021 年經(jīng)營目標(biāo) — 1400 萬元人民幣 70%）；或 30%，或者凈利潤年增長低于 30%；或 ，由于甲方故意不配合導(dǎo)致沒有完成上市但是，如果觸發(fā)事件是由于地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭、政府行為、或者足以影響到國內(nèi)普通人群的日常出游意愿的重大疫情（比如非典、甲型 hini 流感的大爆發(fā)并持續(xù)較長時間等）、及其他各方不可預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，各方同 意，此時視為未發(fā)生觸發(fā)事件。當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時，乙方有權(quán)要求管理層股東回購股份?；刭彆r限為六個月，超過則視為乙方自動放棄該權(quán)利?；刭弮r格按以下兩者最大者確定 : (10)%計算的投資本金和收益之和，剔除已支付給乙方稅后股利；或 。 公司或公司股東承諾在收到“股份回購”的書面通知當(dāng)日起四個月內(nèi)需 付清全部金額（前兩個月付清 50%，后兩個月分別付清 30%和 管理層股東股權(quán) 提前質(zhì)押 超額現(xiàn)金分紅權(quán) 員工股權(quán)激勵計 劃 強(qiáng)制賣股權(quán) 三、權(quán)利及義務(wù) 信息獲取權(quán) 20%）。為了確保履行上述最低業(yè)績保障承諾，管理層股東同意預(yù)先將 %的股權(quán)質(zhì)押給乙方（手續(xù)自股權(quán)由實質(zhì)控制人過戶到乙方名下即告完成），質(zhì)押手續(xù)自本次增資完成后 30 個工作日內(nèi)完成。如果公司 2021 經(jīng)審計的稅后凈利潤低于 1000 萬元（即觸發(fā)事件 1），乙方有權(quán)選擇： 1）要求管理層立即回購；或 2）立即將質(zhì)押股權(quán)一次性調(diào)整，即 b 受讓 %的股權(quán)，占股 30%。如果公司 2021 和2021 兩年累計經(jīng)審計的稅后利潤之和高于預(yù)定 目標(biāo)，則乙方于審計結(jié)束后的一個月內(nèi)將上述質(zhì)押股權(quán)無條件回?fù)芙o實際控制人。如果 20 1 2021 年兩年累計經(jīng)審計的稅后利潤之和高于預(yù)定目標(biāo)，完成的凈利潤超額部分所對應(yīng)的投資人份額將作為投資人對于公司管理層的現(xiàn)金獎勵。管理層有權(quán)利決定現(xiàn)金分紅權(quán)的兌現(xiàn)與否。乙方同意且經(jīng)董事會批準(zhǔn)，甲方可以行使股權(quán)激勵計劃，但該股權(quán)激勵計劃應(yīng)符合以下原則： 的 15%。 （券商或律師）指導(dǎo)下完成，不得對甲方上市有實質(zhì)性影響。當(dāng)出現(xiàn)下列重大事項時，乙 方有權(quán)利要求公司現(xiàn)有管理層股東提前回購?fù)顿Y人所持有的全部股份： 累計新增虧損達(dá)到乙方介入時公司凈資產(chǎn)的 30％； 現(xiàn)重大個人誠信問題，尤其是公司出現(xiàn)乙方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收支時。乙方將有權(quán)要求出售公司任何種類的權(quán)益股份給有興趣的買方，包括任何戰(zhàn)略投資者；在不止一個有興趣的買方的情況下，這些股份將按照令投資者滿意的條款和條件出售給出價最高的買方。交易完成后，乙方將通過乙方董事按期獲得或要求提供所有信息和資料，信息包括： 60 天內(nèi)，半年期合并財務(wù)報告 90 天內(nèi)， 合并財務(wù)報告 120天內(nèi)，審計報告 二月份的最后一個日歷日以前，關(guān)于下一的發(fā)展計劃 （包括運(yùn)營預(yù)算和資本開銷計劃） 如果乙方需要與甲方高管層當(dāng)面會晤以了解公司運(yùn)營情況，應(yīng)當(dāng)書需得到股東會和 乙方同意的事項 需得到董事會批 準(zhǔn)和乙方董事同 意的事項 實質(zhì)控制人承諾 共同出售權(quán) 清算面通知甲方，甲方在接到乙方書面通知后的 30 天內(nèi)，應(yīng)當(dāng)安排高管層與乙方會面，并就乙方所關(guān)心的問題提供回答。基于報告和分析目的，乙方可以要求甲 方提供關(guān)于其經(jīng)營、財務(wù)和市場情況的其它信息和數(shù)據(jù)，公司應(yīng)盡可能提供，除非提供此類信息或數(shù)據(jù)會導(dǎo)致 a或其子公司作為當(dāng)事方違反某種協(xié)議或合約。 ，股東會會議在作出公司經(jīng)營范圍的重大變更決議時，必須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東通過，且經(jīng)乙方同意通過。 后，股東會會議在作出以下決議時，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過且經(jīng)乙方同意通過： ；（由律師提出明確內(nèi)容?。? 或其子公司增資、減資或股本結(jié)構(gòu)的變更超過 15%時；或 的解散。在甲方上市前，以下 主要事項應(yīng)獲得董事會批準(zhǔn)，而且必須獲得乙方董事投贊成票的事項有： ； 200 萬元的借款； 東中任何成員對外承擔(dān)超過人民幣 200 萬元的擔(dān)保或債務(wù)； 個月內(nèi)累計超過人民幣 200 萬元的關(guān)聯(lián)交易，但不包括 a 各子公司之間的關(guān)聯(lián)交易； 。實質(zhì)控制人承諾乙方，除經(jīng)批準(zhǔn)外，將不會在上市前轉(zhuǎn)讓或者質(zhì)押其在公司擁有的股權(quán)。除公司進(jìn)行下一輪私募股權(quán)融資導(dǎo)致實質(zhì)控制人被動喪失第一大股東地位以外，實質(zhì)控制人不主動謀求變更其公司第一大股東與實際控 制人的地位。乙方享有以下共同出售股權(quán)的權(quán)利：如果除實質(zhì)控制人以外任何原股東擬轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東可以先行行使優(yōu)先購買權(quán)；在各方均放棄優(yōu)先購買權(quán)的前提下，乙方有權(quán)選擇按照現(xiàn)有的持股比例分享出售機(jī)會、劃分可出售股權(quán)的比例后一并轉(zhuǎn)讓所持有的公司全部或部分的股權(quán)。公司進(jìn)行清算時，乙方有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。在乙方獲得現(xiàn)金或者流動證券形式的投資本金后，公司所有的股 東按照各自的持股比例參與剩余財產(chǎn)的分配。 關(guān)聯(lián)交易規(guī)范性要求 四、一般性條款 競業(yè)限制保 密性費(fèi)用和開銷合同的約束力法律管轄實際控制人與甲方任何一家公司的所有交易（但不包括實質(zhì)控制人與公司簽署的勞動合同）、實際控制人的關(guān)聯(lián)方與 a任何一家公司的所有交易，應(yīng)當(dāng)要遵循正常商業(yè)原則，且均須在交易以前向公司董事會披露，特別是告知乙方委派的董事，并履行公司內(nèi)部必要的批準(zhǔn)程序。乙方有權(quán)要求實質(zhì)控制人配合，促使甲方符合中國企業(yè)境內(nèi)或境外上市的各項規(guī)范性要求，包括公司章程、法律規(guī)范、財務(wù)規(guī)范、稅務(wù)規(guī)范、內(nèi)控規(guī)范及社保、環(huán)保等各類事項。實際控制人與甲方承諾，將與公司的主要管理人員及技術(shù)人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，約定公司 的主要管理人員及技術(shù)人員在公司任職期間不得以任何方式從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)（包括但不限于自己從事或幫助他人從事的方式）；公司的主要管理人員及技術(shù)人員因任何原因離開公司的，自其離開公司之日起兩年內(nèi)，不得在與公司有業(yè)務(wù)競爭關(guān)系的其他企業(yè)內(nèi)任職或自營、幫助他人從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)。各方同意：該討論或任何相關(guān)信息均不會透露給第三方、公司員工（高管除外），除非各方為了估值和交易的實施，而將信息透露給關(guān)聯(lián)方、律師、會計師或其他專業(yè)顧問機(jī)構(gòu)的情況。在相關(guān)各方適用法律的約束下，未經(jīng)所有當(dāng)事方的通知和同意，不得發(fā)布 任何公告。各方應(yīng)各自承擔(dān)自身的法律費(fèi)用和開銷。涉及本次投資相關(guān)的法律意見書的各項費(fèi)用，投資成功后由甲方承擔(dān)（費(fèi)用不得超過 20 萬元人民幣）。涉及到乙方因本投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生的其他第三方調(diào)查費(fèi)用，投資完成后可以由甲方承擔(dān)。本投資條款對各方不構(gòu)成法律約束力，保密性條款和費(fèi)用條款除外。如無其他特殊情況，本投資協(xié)議將在簽署 60 天后過期。本投資條款受中華人民共和國法律管轄。篇五：股權(quán)投資基金認(rèn)購意向書 深圳市 xxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)認(rèn)購意向書 深圳市 xxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（暫定名，以下簡稱“基金”）： 本公司（本人）已經(jīng)認(rèn)真閱讀了《深圳市 xxx 創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下稱“《協(xié)議》”），明了其中內(nèi)容且沒有疑義。 本公司（本人）自愿以現(xiàn)金方式出資人民幣萬元認(rèn)購基金（最低認(rèn)購額度 500 萬元，按 500 萬元的整數(shù)倍增加），成為基金之有限合伙人。在此，本公司（本人）承諾和確認(rèn)： （如認(rèn)購人為公司）本公司系依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的法人，具有作為合伙企業(yè)有限合伙人的合法資格； （如認(rèn)購人為公司）本次投資符合本公司章程和法律、法規(guī)、規(guī)章 的規(guī)定，不會違反政府主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)文件、通知、要求及其他任何第三方的協(xié)議、合同； 本公司（本人）將會按照《協(xié)議》的規(guī)定繳付出資款，并保證該出資款為本公司（本人）合法擁有、可自由處分和免受任何第三方追索。 第五篇：項目投資意向協(xié)議書 項目投資意向協(xié)議書 甲方： ************* 乙方： ************* 為促進(jìn) ****鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，經(jīng)乙方對甲方投資環(huán)境實地考察，甲、乙雙方本著互惠互利，雙方共贏的原則，就乙方在 ***鄉(xiāng)投資建設(shè)年產(chǎn) ******項目達(dá)成以下協(xié)議： 一、建設(shè)地點(diǎn)： *************。 二、投資規(guī)模：項目計劃總投資萬元，其中，固定資產(chǎn)投資萬元（含土地、廠房、設(shè)備等）。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)值萬元，年利稅萬元。項目建設(shè)周期為年。 三、用地規(guī)模：根據(jù)乙方投資和建設(shè)規(guī)模的要求，由甲方提供意向征地畝（以實際測量為準(zhǔn)），每畝萬元。有關(guān)征地、土地出讓等手續(xù)按照法 定程序辦理，辦理費(fèi)用以及廠地整平費(fèi)用全部由乙方自行承擔(dān)。 四、雙方權(quán)責(zé)： （一）甲方 甲方負(fù)責(zé)提供乙方所需的當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境、基本情況、優(yōu)惠政策的有關(guān)資料。 甲方協(xié)助落實各項招引資優(yōu)惠政策。 甲方指派專人協(xié)助乙方項目前期立項、申報和建設(shè) 協(xié)調(diào)，確保項目早日建成達(dá)產(chǎn)。 甲方協(xié)助乙方辦理相關(guān)證照手續(xù)。 雙方簽訂協(xié)議后，甲方立即啟動建設(shè)地點(diǎn)的水、電、道路等配套設(shè)施建設(shè)至乙方所征土地紅線外。 （二）乙方： 乙方保證資 金按時到位，按時開工建設(shè)。 乙方自簽訂本協(xié)議書須在 3個月內(nèi)將立項審批、土地、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等相關(guān)手續(xù)全部辦理完畢，再簽訂正式合同，否則此意向書所達(dá)成的事宜全部無效。 乙方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)必須落戶在 ***鄉(xiāng)政府所在地。辦理立項審批、土地、規(guī)劃、環(huán)保等一切手續(xù)的費(fèi)用全部由乙方自行承擔(dān)。 乙方自獲得甲方提供的能進(jìn)場施工的土地后，月內(nèi)必須進(jìn)場動工建設(shè)，超過個月不動工，甲方有權(quán)收回土地；乙方在建設(shè)施工過程中所繳稅金必須上繳給陳家鄉(xiāng)政府。 乙方應(yīng)在同等條件下，優(yōu)先招錄我鄉(xiāng)境內(nèi)人員就業(yè)。 乙方兩年內(nèi)未開工生產(chǎn)或不能達(dá)到上述要求，由甲方按乙方出讓最終價格收回土地，地上附著物由乙方自行拆除，甲方不賠償經(jīng)濟(jì)損失。 五、其他事項： 雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議，未盡事宜，雙方協(xié)商補(bǔ)充 并友好解決。 本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效。 甲方 : 代表： 年月（蓋章）簽字 )乙方 :代表：年月簽字 )日（蓋章） ((日