【正文】 會(huì)議召集人：王__會(huì)議通知時(shí)間：20__年7月__日會(huì)議通知方式：書(shū)面通知出席會(huì)議股東：__，__，__，__主持人：王__會(huì)議審議事項(xiàng)：一、罷免和更換公司監(jiān)事。二、增加公司注冊(cè)資本。三、修改公司章程。會(huì)議決議：一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù)，選舉譚__為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務(wù)。(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(4)侵害公司商業(yè)秘密。(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù)。(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳。已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：__年__月__日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的39。努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。范文二：***股份有限公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十二首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于2004年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的39。努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。范文二：***股份有限公司將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印推薦度：點(diǎn)擊下載文檔搜索文檔董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十三時(shí)間：地點(diǎn)：記錄：出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，監(jiān)事______________，及總經(jīng)理______________列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。一、會(huì)議主要議題：討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：討論延長(zhǎng)公司出資期限：討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：討論變更注冊(cè)地址。討論增加2名董事。二、董事長(zhǎng)就“項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明三、總經(jīng)理就“項(xiàng)目”四、會(huì)議議題討論發(fā)言：………………………………五、會(huì)議議題表決董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十四二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室三、參加人：四、主持人：五、議題：審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。聘任公司經(jīng)理。經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年。選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年。聘任為公司經(jīng)理，任期三年。全體董事簽字：年月日范文三：會(huì)議決議：(見(jiàn)附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理?！胺雌更S美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。xxxx(集團(tuán))有限公司203月董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十五地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室出席人員：列席人員：缺席：(出差)主持人：記錄整理：會(huì)議提要：x0年工作匯報(bào)20xx年工作打算會(huì)議決議：(見(jiàn)附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。(集團(tuán))有限公司20xx年3月董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十六時(shí)間：xx年x月x日上午9：00地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂議題：討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使表決權(quán))應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4其中：親自到會(huì)董事4人。委托其他董事出席的董事1人列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任劉備副董事長(zhǎng)：收到。關(guān)羽董事：收到。張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。眾董事：無(wú)異議。曹：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。司馬：。曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。劉：。關(guān)：。張：。趙云董事同意我的意見(jiàn)。曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。金：曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。劉：。關(guān)：。張：。趙云董事同意我的意見(jiàn)。曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。(眾董事填寫(xiě)選票)曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。(3名董事舉手)張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。(無(wú)人舉手)曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。(1人舉手)曹：好，4票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?眾董事：無(wú)意見(jiàn)。曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。(眾董事簽字)曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。出席董事簽字：曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)列席人員簽字：司馬懿 諸葛亮 金人慶董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十七地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ト毕簞⒓矣?出差)主持人：葉建農(nóng)記錄整理：黃美旭會(huì)議提要：20xx年工作匯報(bào)20xx年工作打算會(huì)議決議：(見(jiàn)附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十八瞿國(guó)華張一飛沈光照王永壽王錫榮蔣寶興董事會(huì)秘書(shū)：蔡洪平列席：公司監(jiān)事會(huì)主席許開(kāi)程時(shí)間地點(diǎn)：1994年4月26日晚上，上海市金山衛(wèi)金山賓館。，并主持了今天會(huì)議。本次董事會(huì)的通知已于4月18日發(fā)出，所有董事都已確認(rèn)收到會(huì)議通知。王基銘宣布顧傳訓(xùn)、陳敏恒、何斐因公未能出席董事會(huì)議，上述三位董事給予王基銘董事長(zhǎng)不可撤消的投票代理權(quán)。王基銘宣布出席本次會(huì)議的人數(shù)已達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。在召開(kāi)本次會(huì)議前，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會(huì)提出了人事任免建議，與會(huì)董事進(jìn)行了認(rèn)真討論，決議如下：決議1聘任執(zhí)行董事王名實(shí)為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理。聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理。聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理。聘任期即日開(kāi)始生效，但任該職銜直至董事會(huì)委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。決議2免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。決議3鑒于辜昌基、周耘農(nóng)兩位董事不再擔(dān)任本公司行政職務(wù)，因此不再為公司執(zhí)行董事。決議4理，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作。決議5董事會(huì)建議增補(bǔ)陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。待批準(zhǔn)后再由董事會(huì)決議其二位擔(dān)任公司執(zhí)行董事。在臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)前，陸益平、戎光道列席董事會(huì)。特此決議上海石油化工股份有限公司董事會(huì)一九九四年四月二十八日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十九地點(diǎn)：xx集團(tuán)會(huì)議室出席人員：列席人員：缺席：(出差)主持人：記錄整理：會(huì)議提要：x年工作匯報(bào)x年工作打算會(huì)議決議：(見(jiàn)附件)。：為集團(tuán)總經(jīng)理助理。x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。任醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。(集團(tuán))有限公司x年xx月