【正文】 會議召集人：王__會議通知時間：20__年7月__日會議通知方式：書面通知出席會議股東：__，__，__，__主持人：王__會議審議事項：一、罷免和更換公司監(jiān)事。二、增加公司注冊資本。三、修改公司章程。會議決議：一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李__監(jiān)事職務，選舉譚__為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務。(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動。(4)侵害公司商業(yè)秘密。(5)詆毀公司商業(yè)信譽。(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳。已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。股東簽字：__年__月__日董事會會議紀要標準篇十一首屆董事會第一次會議，于年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的39。努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。范文二：***股份有限公司董事會會議紀要標準篇十二首屆董事會第一次會議，于2004年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的39。努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。范文二：***股份有限公司將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印推薦度：點擊下載文檔搜索文檔董事會會議紀要標準篇十三時間：地點：記錄：出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，監(jiān)事______________，及總經理______________列席會議。會議由董事長主持。一、會議主要議題：討論變更公司經營范圍：討論延長公司出資期限：討論增加公司投資總額和注冊資本：討論變更注冊地址。討論增加2名董事。二、董事長就“項目”變更經營范圍和追加投資的說明三、總經理就“項目”四、會議議題討論發(fā)言：………………………………五、會議議題表決董事會會議紀要標準篇十四二、地點：公司會議室三、參加人：四、主持人：五、議題：審議選舉公司董事長、副董事長。聘任公司經理。經本公司董事會表決通過：選舉擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年。選舉擔任夠公司副董事長，任期三年。聘任為公司經理，任期三年。全體董事簽字：年月日范文三：會議決議：(見附件)。：任萬平為集團總經理助理。劉念寧人接待服務中心總經理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理。反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理。張韻秋兼任集團對外貿易部經理?！胺雌更S美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。xxxx(集團)有限公司203月董事會會議紀要標準篇十五地點：華大集團會議室出席人員：列席人員：缺席：(出差)主持人：記錄整理：會議提要：x0年工作匯報20xx年工作打算會議決議：(見附件)。：任萬平為集團總經理助理。劉念寧人接待服務中心總經理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理。反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理。張韻秋兼任集團對外貿易部經理。反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。(集團)有限公司20xx年3月董事會會議紀要標準篇十六時間：xx年x月x日上午9：00地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂議題：討論任命孫小喬女士為公司副總經理。討論通過公司利潤分配建議方案。主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使表決權)應到會董事人數(shù)：5實際到會董事人數(shù)：4其中：親自到會董事4人。委托其他董事出席的董事1人列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任劉備副董事長：收到。關羽董事：收到。張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。眾董事：無異議。曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。司馬：。曹：下面請各位董事發(fā)表意見。劉：。關：。張：。趙云董事同意我的意見。曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。金：曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。劉：。關：。張：。趙云董事同意我的意見。曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。(眾董事填寫選票)曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)曹：請諸葛亮先生唱票。曹：現(xiàn)在宣布表決結果：曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案(孫小喬女士草擬董事會決議草案)曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。(3名董事舉手)張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。曹：反對的請舉手。(無人舉手)曹：棄權的請舉手。(1人舉手)曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：。決議還要形成議案交由股東會表決通過。曹：請問各位董事還有什么意見?眾董事：無意見。曹：請問各位列席人員還有什么意見?司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。其他列席人員：無意見。曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。(孫大喬女士打印董事會決議)曹：請各位董事在董事會決議上簽字。(眾董事簽字)曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。出席董事簽字：曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)列席人員簽字：司馬懿 諸葛亮 金人慶董事會會議紀要標準篇十七地點：華大集團會議室出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ト毕簞⒓矣?出差)主持人：葉建農記錄整理：黃美旭會議提要：20xx年工作匯報20xx年工作打算會議決議：(見附件)。：任萬平為集團總經理助理。劉念寧人接待服務中心總經理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理。反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理。張韻秋兼任集團對外貿易部經理。反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。董事會會議紀要標準篇十八瞿國華張一飛沈光照王永壽王錫榮蔣寶興董事會秘書：蔡洪平列席：公司監(jiān)事會主席許開程時間地點：1994年4月26日晚上，上海市金山衛(wèi)金山賓館。，并主持了今天會議。本次董事會的通知已于4月18日發(fā)出，所有董事都已確認收到會議通知。王基銘宣布顧傳訓、陳敏恒、何斐因公未能出席董事會議，上述三位董事給予王基銘董事長不可撤消的投票代理權。王基銘宣布出席本次會議的人數(shù)已達到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。在召開本次會議前，王基銘總經理向本公司董事會提出了人事任免建議，與會董事進行了認真討論，決議如下：決議1聘任執(zhí)行董事王名實為上海石油化工股份有限公司副總經理。聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經理。聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經理。聘任期即日開始生效，但任該職銜直至董事會委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。決議2免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經理職務。免去公司董事周耘農的上海石油化工股份有限公司副總經理職務。決議3鑒于辜昌基、周耘農兩位董事不再擔任本公司行政職務，因此不再為公司執(zhí)行董事。決議4理，協(xié)助總經理主持公司日常工作。決議5董事會建議增補陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時股東大會批準。待批準后再由董事會決議其二位擔任公司執(zhí)行董事。在臨時股東大會批準前，陸益平、戎光道列席董事會。特此決議上海石油化工股份有限公司董事會一九九四年四月二十八日董事會會議紀要標準篇十九地點：xx集團會議室出席人員：列席人員：缺席：(出差)主持人：記錄整理：會議提要：x年工作匯報x年工作打算會議決議：(見附件)。：為集團總經理助理。x人接待服務中心總經理。任醫(yī)藥公司總經理。反聘環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理。兼任集團對外貿易部經理。反聘為接待服務中心常務副總經理，任、為環(huán)境藝術裝潢工程公司副總經理。(集團)有限公司x年xx月