【正文】 布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)二、表決通過公司章程發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設立費用發(fā)起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。第一范文網(wǎng)(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人： (簽字)200x年x月x日注意事項：創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。監(jiān)事的任期每屆為三年。董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。公司董事會會議紀要篇十會議時間：x年7月20日14:0020:00會議地點：集團總部821會議室主持人：參加人：會議記錄：王會議主要內(nèi)容：一、討論集團中期工作報告(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。(八)任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。二、集團中期反思(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。(五)每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。(六)要走出去多學習，不能固步自封。(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。三、討論集團下半年重點工作目標(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。(二)集團活動：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母。(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹。(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。：注意營造趣味性，董事們分別參加。：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。：暫定華為參觀學習+長隆游玩。：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。(五)提升員工幸福感，體現(xiàn)對員工的尊重。:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。四、討論各版塊中期反思(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。(六)遇到問題，首先要反思自我。五、討論使命(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一。(二)語言要精簡準確。(三)使命的描述要感性。公司董事會會議紀要篇十一時間:x年10月17日主持:董事長郎出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結，并對公司今后的發(fā)展進行通報。一、存在問題公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統(tǒng)一。操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。二、問題原因?qū)τ嘘P法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調(diào)整，造成合同違約。出現(xiàn)危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!三、整改發(fā)展規(guī)劃目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規(guī)章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。下發(fā): 公司骨干