【正文】 員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”。委員會召集人:“劉猛”。調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩。委員會召集人:許雷”。(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”。委員會召集人:“孫鋼宏”。調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民。委員會召集人:孫鋼宏”。(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”。委員會召集人:“鐘彬”。調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩。委員會召集人:鐘彬”。(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”。委員會召集人:“朱錦余”。會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司簽訂補充協(xié)議的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》的相關規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。因公司董事與本次關聯(lián)交易事項均無關聯(lián)關系，故無需回避表決。具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關于公司簽訂補充協(xié)議的公告》。會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司股權優(yōu)先購買權的議案》。%股權的優(yōu)先購買權。三、公司獨立董事對《關于公司簽訂補充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。公司董事會戰(zhàn)略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關議案進行了審議。特此公告。置業(yè)股份有限公司董事會9月16日董事長辭職的議案篇九股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案。二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案。三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案。四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字股份有限公司董事會20xx年 月 日董事長辭職的議案篇十華聯(lián)控股股份有限公司董事會關于補選公司獨立董事的議案(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過)公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)審查:上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監(jiān)會及有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形。截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系。上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規(guī)定所要求的獨立性，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事任職資格證書。上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。公司擬聘任的上述兩名獨立董事經(jīng)公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標準為8萬元人民幣(含稅)。有關提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關內(nèi)容。附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：朱力：女，60歲，研究生學歷，專職律師。曾任共青團清原鎮(zhèn)委員會書記，共青團清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務所律師兼民商部主任。張淼洪：男，64歲，大專學歷，高級會計師。曾任浙江醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負責人、財務科長，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學附屬邵逸夫醫(yī)院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學附屬第二醫(yī)院總會計師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機股份有限公司獨立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨立董事，20xx年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨立董事。特此公告華聯(lián)控股股份有限公司董事會二○xx年十二月五日