【正文】 員會(huì)委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”。委員會(huì)召集人:“劉猛”。調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩。委員會(huì)召集人:許雷”。(2)原“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”。委員會(huì)召集人:“孫鋼宏”。調(diào)整為:“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民。委員會(huì)召集人:孫鋼宏”。(3)原“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”。委員會(huì)召集人:“鐘彬”。調(diào)整為:“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩。委員會(huì)召集人:鐘彬”。(4)審計(jì)委員會(huì)成員未發(fā)生變化，仍為：“審計(jì)委員會(huì)委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”。委員會(huì)召集人:“朱錦余”。會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無需回避表決。具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨20xx075號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。三、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。公司董事會(huì)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)亦對(duì)本次會(huì)議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。特此公告。置業(yè)股份有限公司董事會(huì)9月16日董事長辭職的議案篇九股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案。二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案。三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案。四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字股份有限公司董事會(huì)20xx年 月 日董事長辭職的議案篇十華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過)公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事審核通過，擬補(bǔ)選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)審查:上述兩名公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。截止本公告之日，上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事任職資格證書。上述兩名公司獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行公示，其任職資格和獨(dú)立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司擬聘任的上述兩名獨(dú)立董事經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會(huì)任期，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬元人民幣(含稅)。有關(guān)提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容。附：公司擬任獨(dú)立董事候選人簡歷如下：朱力：女，60歲，研究生學(xué)歷，專職律師。曾任共青團(tuán)清原鎮(zhèn)委員會(huì)書記，共青團(tuán)清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務(wù)委員會(huì)副主任，撫順市中級(jí)人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任。張淼洪：男，64歲，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科長，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會(huì)計(jì)師，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會(huì)計(jì)師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，20xx年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨(dú)立董事。特此公告華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)二○xx年十二月五日