20xx年董事長(zhǎng)辭職的議案(10篇)(存儲(chǔ)版)
【正文】 專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項(xiàng)發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見。同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨(dú)立董事。特此公告。二、獨(dú)立董事意見董事會(huì)秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。調(diào)整為:“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民。會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。特此公告。上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性，且均已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事任職資格證書。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會(huì)計(jì)師，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會(huì)計(jì)師。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任。經(jīng)審查:上述兩名公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求，均不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。三、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。(4)審計(jì)委員會(huì)成員未發(fā)生變化，仍為：“審計(jì)委員會(huì)委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”。(2)原“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)委員低于三人，公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會(huì)委員。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項(xiàng)乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議的召開符合《公司法》和《國(guó)際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。十九、審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會(huì)的議案》公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會(huì)，股權(quán)登記日為20xx年4月21日。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則(20xx年修訂)》表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》。十、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告的議案》。董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)確定其20xx年度的報(bào)酬。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，20xx年度本公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5,952,，20xx年末公司可供股東分配利潤(rùn)為219,415, 。二、審議通過了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。表決結(jié)果：同意票336，838，798股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。(2)會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳。五、會(huì)議一致審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。提名委員會(huì)由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人。審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆、選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》第六屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事，由職工代表大會(huì)選舉。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任陳為公司總經(jīng)理。任期與本屆董事會(huì)同期。(5)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)熊新華先生。三、律師出具的法律意見律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所見證律師：劉興、王瑩結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。會(huì)議于20xx年3月26日在公司會(huì)議室舉行。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(臨20xx007)表決結(jié)果：10票同
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