【文章內(nèi)容簡介】 協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財(cái)務(wù)續(xù)簽該協(xié)議，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定，浙能財(cái)務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結(jié)算等金融服務(wù)。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽金融服務(wù)合作協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx008)表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》。根據(jù)公司實(shí)際，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額不超過5,000萬美元，擔(dān)保期限為3年。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx009)表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。十三、審議通過了《關(guān)于修改寧波海運(yùn)股份有限公司章程的議案》。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修改公司章程部分條款的公告》(臨20xx010)表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。十四、審議通過了《關(guān)于修訂寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則的議案》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則(20xx年修訂)》表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。十五、審議通過了《關(guān)于修訂寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。十六、審議通過了《關(guān)于修改寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法的議案》。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。十七、審議通過了《關(guān)于制定公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度的議案》。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。十八、審議通過了《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》。鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù)，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會(huì)推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。姚成先生簡歷見本公告附件。表決結(jié)果：10票同意、0票反對0票棄權(quán)。十九、審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會(huì)的議案》公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會(huì)，股權(quán)登記日為20xx年4月21日。詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開20xx年度股東大會(huì)的通知》(臨20xx011)表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。公司獨(dú)立董事作了書面述職報(bào)告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項(xiàng)發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)議案的獨(dú)立意見和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》和《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事對關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽金融服務(wù)合作協(xié)議的議案發(fā)表的獨(dú)立意見》。特此公告。有限公司董事會(huì)年三月二十九日董事長辭職的議案篇六本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會(huì)于20xx年6月8日(星期三)以書面會(huì)議形式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事15名，實(shí)際參加董事15名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議一致通過并形成如下決議：一、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票鑒于公司第八屆董事會(huì)任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉、王、梁、應(yīng)、劉、關(guān)、曹、趙、朱為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。同意將上述董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)提交公司20xx年年度股東大會(huì)(“年度股東大會(huì)”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會(huì)的決議，監(jiān)事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)同期提交股