最新銀行風險事件個人整改報告5篇-資料下載頁
2025-03-30 06:43本頁面
【正文】 時授權功能。1聲音資料保存時間均在30天以上。1實行異地值守的業(yè)務庫具備全方位防護，且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心，能實施遠程管理、控制。1業(yè)務庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備。（三）本地守庫室防范本地守庫室設置有衛(wèi)生設施。守庫室外安裝有照明燈，配備應急照明設備及自衛(wèi)器材。守庫室配備有對外聯(lián)絡的通訊設備，已安裝緊急報警按鈕。三、自助設備安全（一）自助設備安全已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進行實時錄像?；胤配浵衲芮逦鎰e客戶的面部特征、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動情況。已加裝具有防窺視功能裝置，已設置相對獨立的用戶操作區(qū)域。能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務電話。（二）自助銀行安全獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置，具備入侵報警聯(lián)動功能。安裝了視頻監(jiān)控裝置對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄，回放圖像能清晰顯示進出人員體貌特征。四、運鈔安全使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。已制定押運途中突發(fā)事件處置預案。押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預案、責任分工明確。押運員押運操作行為規(guī)范，警惕性較高。運鈔登記手續(xù)齊全。押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。押運員站位能全方位警戒。運鈔車交接款?？课恢煤侠?。運鈔?？考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。運鈔車內有通訊、報警、消防設備。1押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象。五、消防安全建立了領導負責的逐級防火責任制。已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。已為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責。設立兼職的防火安全人員。建立健全了各項消防安全制度。按照國家有關消防法律法規(guī)及消防技術標準設置消防設施。能保證消防設施、滅火器材完好有效。能保證消防疏散通道暢通。有消防安全檢查、巡查，和消防安全就礙于培訓記錄。1對火災能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時消除。1一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。1制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。1建立健全了消防檔案。1對建筑消防設施進行定期的消防檢測。六、計算機安全（一）營業(yè)場所計算機安全營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。（二）數(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全數(shù)據(jù)交換和處理中心計算機機房在建筑物內設置為獨立區(qū)域。獨立設置的計算機中心進行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。有專人值守、記錄出入人員情況。防水、防盜、監(jiān)控、報警設施健全。有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。設立兼職計算機信息系統(tǒng)安全管理人員。機房工作人員熟悉滅火、防水等相關操作。有專門的設備檔案備查資料。能及時更換計算機的口令或密鑰。有防雷接地等必要防護。1機房有專用滅火設施。1成立了計算機信息系統(tǒng)安全保護領導小組切制定了計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預案。七、案件防范一年內對員工進行法律法規(guī)教育以及業(yè)務規(guī)范學習在2次以上。兩年內我行無內部人員違法犯罪。兩年內發(fā)生的我行無盜搶案件。兩年內我行無重特大盜搶案件。兩年內我行無因瀆職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。我行嚴格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。我行有防范案件預案。我行嚴格執(zhí)行相關案件報告制度規(guī)定。我行及時向員工開展案例警示教育。我行嚴格執(zhí)行有關業(yè)務操作安全的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各項業(yè)務操作程序。八、安全保衛(wèi)基礎工作單位負責人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題；保衛(wèi)工作有領導班子成員分管。我行設立了專職保衛(wèi)機構。營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員。我行安全防范設施建設資金不存在重大缺口。我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。我行開展了安全檢查、考核、評比工作，且獎懲分明。對公安機關、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我行作出及時整改。我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度，及處置突發(fā)事件預案。我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責任書。營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。1業(yè)務庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。1我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材，了解安全防范制度，熟悉本崗位應急預案處置方法。通過此次安全評估自查，使我行員工進一步提高了相關的安全防范意識，從而將安保工作責任到人、落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度，做到警鐘長鳴、防患于未然，為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障，確保我行各項生產經營持續(xù)、安全的運行。
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