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正文內(nèi)容

銀行案件防控年終工作總結范文與銀行檔案工作總結及工作計劃匯編(編輯修改稿)

2024-11-26 00:57 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 步加強檢查力度,每月由支行督導人員檢查一次,檢查覆蓋面達到100%。并組織各網(wǎng)點柜員(會計)主管每月進行交叉檢查。在檢查過程中,對業(yè)務操作熟練、制度執(zhí)行規(guī)范的柜員和網(wǎng)點進行表揚獎勵。對督導發(fā)現(xiàn)的問題進行通報批評,并實行積分處罰。通過對支行網(wǎng)點每月二次的現(xiàn)場檢查,有效的減少了網(wǎng)點差錯,規(guī)范了網(wǎng)點的操作,降低了風險。五、財會部案件防范工作采取的具體措施,進一步規(guī)范采購行為,降低采購成本根據(jù)支行實際,制定了《支行集中采購管理辦法》,把全面推行集中采購作為節(jié)約采購成本、提高采購質(zhì)量、促進業(yè)務發(fā)展的一項重要工作來抓,從采購程序、采購范圍、采購方式等三個方面進一步規(guī)范集中采購行為。采購程序上,進一步細化和完善集中采購操作流程,明確相關部門之間的職責分工,嚴格監(jiān)控集中采購環(huán)節(jié),提高采購透明度和效率。逐步建立從業(yè)務部門提出需求、落實指標到集體決定的規(guī)范化集中采購程序。采購方式上,根據(jù)采購項目的不同特點,通過詢價采購、競爭性談判等多種采購方式。集中采購的推行有效降低了我行的采購成本,19月份,我部先后對12個項目進行了集中采購,集中采購金額達1000萬元,節(jié)約采購成本達100萬元。,切實防范風險一是夯實基礎,梳理風險控制措施。以“提高效率、杜絕真空、信息共享、避免重復”為目標,對事前、事中和事后各環(huán)節(jié)的控制職責、措施、方法進行梳理。針對兩行制度理解和執(zhí)行中的差異,制訂了大額現(xiàn)金支付報備流程、單位賬戶管理流程、同城票據(jù)小清算業(yè)務流程、資金調(diào)度業(yè)務流程、教育儲蓄稅務上報業(yè)務流程、現(xiàn)金單證配送業(yè)務流程、應急、查詢、錯賬報調(diào)業(yè)務流程、單位對帳業(yè)務流程、****上交流程等11個業(yè)務統(tǒng)一文件,及時解決了網(wǎng)點制度執(zhí)行中的難題。加強配合,做好會計檢查組織工作[/page]二是加強配合,做好會計檢查組織工作。按照會計管理和營運管理體制改革及公私分離相關文件的要求,營業(yè)網(wǎng)點的管理職責分屬于會計部、個人金融部等不同部門,會計部門作為會計檢查工作的牽頭管理部門,針對營業(yè)網(wǎng)點管理操作風險的關鍵環(huán)節(jié),我部組織相關部門對現(xiàn)金尾箱、重要單證、印章、印鑒卡、柜員管理、業(yè)務授權、大額支付等重要部位進行了檢查,通過檢查,理清了薄弱環(huán)節(jié),對差錯和違規(guī)行為下達了整改通知,加強了風險管理控制,及時穩(wěn)定了前臺業(yè)務運行安全。三是加強現(xiàn)金管理,杜絕風險隱患。嚴格控制庫存限額。結合網(wǎng)點現(xiàn)金收付額、周邊網(wǎng)點現(xiàn)金備付以及atm(cdm)的設備的具體情況核定現(xiàn)金庫存。將原網(wǎng)點現(xiàn)金庫存支行按年度核定一次改為每季度核定,大大提高了對網(wǎng)點現(xiàn)金庫存調(diào)整需求的反應速度,適應業(yè)務發(fā)展。同時,對以往未涉及的外幣庫存進行核定,實現(xiàn)了全現(xiàn)金核定管理。以上工作的改進,特別是部分網(wǎng)點執(zhí)行零外幣庫存,要求各網(wǎng)點改進現(xiàn)有現(xiàn)金管理思路,做好現(xiàn)金備付計劃預測,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金預約制度,提高現(xiàn)金使用效率。開展上門收款業(yè)務清查,研究上門收款業(yè)務集中管理工作,解決該業(yè)務風險大、監(jiān)控難的問題。按照支行現(xiàn)金管理集中的要求,將分散在各行的上門收現(xiàn)業(yè)務整合集中到支行營業(yè)部,成立專班負責管理,最大限度降低操作風險。/fanwen/yinxinggongzuozongjie/六、安全保衛(wèi)部案件防控工作做法及具體措施為規(guī)范兩行合并后的安全保衛(wèi)工作,安全保衛(wèi)部迅速制定《營業(yè)網(wǎng)點安全管理規(guī)章制度》,進一步明確營業(yè)網(wǎng)點安全檢查制度及檢查內(nèi)容,切實貫徹“誰檢查、誰負責”的原則,督促營業(yè)網(wǎng)點負責人和安全員按照營業(yè)場所安全管理檢查內(nèi)容40條進行逐條對照檢查,并認真做好檢查記錄。同時,安全保衛(wèi)部指派專門的保衛(wèi)人員,加大對營業(yè)網(wǎng)點的夜間巡查力度,明確每周不低于兩次的夜間巡查,每月網(wǎng)點夜間巡查覆蓋面達100%。安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通過安全檢查及時發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患,其落腳點就是放在對存在問題的督促整改上,及時堵塞管理和操作中的漏洞,增強安全系數(shù),杜絕案件的發(fā)生。截止三季度,安全保衛(wèi)部共發(fā)現(xiàn)和制止違規(guī)行為88起,發(fā)現(xiàn)整改安全隱患39起,下達違規(guī)行為整改通知單28份,同時對照《營業(yè)網(wǎng)點安全保衛(wèi)違規(guī)積分標準》對9個營業(yè)網(wǎng)點及個人作出積分處理,從而從根本上扭轉了重查處、輕整改的工作傾向,也進一步提高了營業(yè)網(wǎng)點對安全防范及案件防控工作的重視程度,規(guī)范了員工的安全防范操作行為,收到了良好的效果。、維護工作安全保衛(wèi)部通過對營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控錄像的隨機回放檢查,一方面促進網(wǎng)點對技防設備的清潔、維護保養(yǎng),一方面通過對監(jiān)控資料回放調(diào)閱,復制拷貝發(fā)現(xiàn)日常安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和不規(guī)范行為,有針對性的加以指導、整改,防患于未然,杜絕操作風險的形成和案件的發(fā)
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