實訓(xùn)總結(jié)通用版與實訓(xùn)項目總結(jié)報告：合同詐騙犯罪案件偵查匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 00:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 車號為贛a—29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要到浙江去。專案組一方面火速派員到xx各信息部了解前往浙江的貨物運輸?shù)男畔⒓白呦颍硪环矫嬗峙蓡T到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。 12月31日晚9時，專案干警將贛a—29043乘龍大貨車賭住，把司機趙xx帶回大隊審查。經(jīng)xxxx運輸公司業(yè)務(wù)員辨認(rèn)，趙xx不是承運人程學(xué)文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。問題2：下一步該如何開展偵查工作？專案組對趙xx關(guān)系人開展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與趙xx合伙的司機叫趙xx，系趙xx的堂兄，外號叫“鳳眼”，提取其照片辨認(rèn)，該“鳳眼”便是在xx簽訂承運貨物合同的“程學(xué)文”。案件線索開始明朗了。專案組加大對趙xx的審訊力度，同時對趙xx、趙xx家進行搜查。搜查人員在趙xx家搜查出了部分被騙貨物；同時根據(jù)有關(guān)線索，進一步在趙xx鄰居一無人居住空房找到了該批貨物。xxxx運輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。問題3：本案該如何定性？為什么？三、事件經(jīng)過XX年元月9日，趙xx被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過：趙xx經(jīng)常與幾個朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習(xí)。兩年來，把偌大的一個家產(chǎn)輸個精光，還搭上三十萬元的債務(wù)。眼看著XX年關(guān)將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。12月的一天傍晚，趙xx來到堂兄趙xx家。趙xx平日里與他關(guān)系較好，兩個人合伙開著一輛大貨車。趙xx近日也運氣不佳，屢賭屢輸，此時的他也正想著這個年怎么過，見趙xx進屋來，兩個同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。12月8日，趙xx、趙xx分別以程學(xué)文、徐光平的名義在移動公司辦了二個移動電話卡，由趙xx帶上事先準(zhǔn)備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機劉濤，經(jīng)xx信息部介紹，裝了一車貨到xx。在xx卸完貨后，趙xx安排司機劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。 很快，xx某信息部提供，xxxx貨運公司有一車價值百萬元的零擔(dān)貨要運到xx。這一信息令趙xx興奮不已，他馬上打電話與趙xx聯(lián)系，叫他隨時做好接電話“迎點”的準(zhǔn)備。本文鏈接：/fanwen/shixizongjie/趙xx開車來到xxxx運輸公司備貨。xx運輸公司備貨部要求非常嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問，驚出了趙xx一身冷汗。好在事先有過反復(fù)的商量，沒露出什么破綻。于是趙xx開著車，裝著百萬元的希望啟程返昌。趙xx和劉濤開著車一路顛跛來到九江，與早已等待不及的趙xx在九江匯合。三人駕車到了xx后，趙xx給了劉濤三百元把其支走，然后二個人不是將貨車開到目的地，而是開到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時分，他們倆雇了幾個民工，將貨卸到一無人居住的房子里，準(zhǔn)備等候風(fēng)聲過去以后再變賣得錢。(案件xx市公安局偵經(jīng)支隊)案例2 楊某合同詐騙案XX年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門辦理任何手續(xù)的情況下，以虛構(gòu)的d公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“d公司是一流的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古城路16號 ”等虛假信息，騙取了埃及某進出口公司的信任。雙方通過電子郵件洽談后達成合作意向，7月28日以電子郵件形式約定，埃方向楊某購買李子干，合同總價17250美元。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價為57000美元的虛假合同用于中國海關(guān)報關(guān)。交易洽談、簽約全過程都是通過互聯(lián)網(wǎng)完成。隨后，楊某通過非法手段，在沒有注冊資金的情況下，于XX年8月10日在工商部門登記成立了注冊資金為50萬元的y公司。并且繼
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