【文章內容簡介】 價，并適時對高風險源點預控方案、預控效果進行評估。二是公開測評。即組織被考評單位干部職工及其服務對象對重要制度的知曉率、執(zhí)行制度情況滿意率進行測評。并通過一定的方式調查了解員工、外部客戶(重點是制度執(zhí)行相對人)對各單位（部門）執(zhí)行制度情況的反映。三是隨機抽查。即在事先未通知的情況下，隨時抽查被考評單位執(zhí)行制度的情況，或通過到職能部門搜集被考評單位關于制度執(zhí)行方面的信息而進行的分析評價。目的在于解決單位執(zhí)行制度時緊時松的問題。四是綜合評價。主要對自我評價、公開測評、民意調查、隨機調查的結果進行綜合分析，在全面掌握考核信息的基礎上，通過組織集體研究，客觀公正地對被考評單位（部門）制度執(zhí)行情況作出評價。對考評過程中發(fā)現的問題，公司紀委監(jiān)察部書面反饋給被考評單位（部門）主要負責人，并責成班子內部進行自查分析、排找不足，制定整改措施、限期整改。對被考評單位領導班子及其成員存在違反制度規(guī)定或執(zhí)行制度不力造成不良影響的，按照干部管理權限和規(guī)定程序，追究單位主要領導、分管領導和直接責任人的責任。責任追究的方式主要包括：責令限期整改、取消當年評優(yōu)評先資格、誡勉談話、通報批評、組織處理、黨政紀處分等。鞏固提高階段（9月20日10月10日）。各單位（部門）要對危險源點分析預控工作開展情況進行系統(tǒng)總結，并于10月10日前上報公司紀委（監(jiān)察部），從而形成“排查—分析—預控—評估—改進”的閉環(huán)管理體系。本階段要對以下四個方面工作進行總結回顧：一是排查分析情況。分析本單位（部門）專項工作開展的總體情況，重點解決好排查了哪些危險源點，分布在哪些領域、崗位、流程和環(huán)節(jié)以及時期，做好分類分析，全面掌握。進一步增強黨員干部、重點崗位人員廉政風險意識。二是預控落實情況。匯報本單位（部門）預控工作的落實情況，重點解決好預控措施的制定和落實，針對分類梳理的危險源點，明確預控的重點，按照三級預控管理的要求，已實施哪些預控措施，從規(guī)范高效、落實責任、執(zhí)行到位進行成效評估；對暫未納入預控的危險源點進行原因分析，擬定工作序時進度。進一步增強黨員干部、重點崗位人員風險防范能力。三是內控制度建設情況。總結本單位（部門）內控制度的建設情況，重點解決好分級管理、分類實施、分層預控的工作機制，按照精益化、規(guī)范化、專業(yè)化管理的要求，完善和修訂職能范圍內的管理制度和工作運行流程圖，確保各項職權和流程均將責任落實到執(zhí)行人；思想道德、人際交往、監(jiān)督網絡等綜合性內控制度由公司層面統(tǒng)籌制定相關制度，做到崗位職責明確、廉政風險清楚、防范措施得力。進一步增強公司防范廉政風險的能力和水平。四是動態(tài)管理情況?；仡櫛締挝唬ú块T）取得的成效、經驗以及存在的困難、問題，重點解決好閉環(huán)管理的方法和途徑，加強過程管理，對執(zhí)行制度、防范措施不到位的要加大考核力度；同時，危險源點隨著權力、利益以及外部條件的改變不斷變化，新的源點種類、性質和表現形式不斷出現，對源點排查分析、預控措施進行適當的調整，實現危險源點的動態(tài)管理。進一步增強工作開展的主動性和前瞻性。四、組織領導切實加強對分析、預控工作的領導，堅持一級對一級負責、一級抓一級、層層抓落實，上級要加強對下級工作的指導，各級領導干部要起好帶頭作用，落實好責任制。主要領導負總責。黨政主要領導是本單位“危險源點”分析、預控工作的第一責任人，要切實加強這項工作領導，做出具體部署。要帶頭做好自身分析，抓好領導班子和班子成員的分析，查找本單位和班子中存在的共性和突出的問題，制定對策，親自過問落實情況。班子成員具體抓。領導班子成員對分管范圍內的分析、預控工作負直接領導責任。要制定具體的工作計劃，督促、指導所分管部門和專業(yè)做好分析、預控工作。嚴格把好審核關，對工作不認真、敷衍了事的要責令“補課”。通過此項工作的開展，對自己分管范圍內容易發(fā)生問題的崗位、對象、表現方式做到胸中有數。部門各負其責。各部門負責人是本部門分析、預控工作的第一責任人，要認真組織本部門人員進行認真分析，制定預控措施，抓好落實。紀委加強協(xié)調。各級紀檢監(jiān)察部門是所在單位反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作的主管部門，要積極協(xié)助黨委行政，認真做好業(yè)務指導，加強檢查督促。員工認真參與。要根據本單位、本部門的工作安排，自覺分析查找“危險源點”，做到實事求是，有則改之，無則加勉。五、注意事項細化工作計劃。各單位（部門）要根據本實施方案，結合自身實際進一步細化工作計劃，拓展工作內容。今年5月份要普遍再開展一次分析排查，制定預控措施；年中將對排查的危險源點、以及相應的預控措施進行逐一過堂。下半年再安排一次分析，重點是對上半年預控措施落實情況進行檢查，年底進行全面總結評估。突出工作重點。要通過“危險源點”分析、預控工作，進行一次普遍性的廉潔從業(yè)教育，重點是提高員工特別是重要崗位人員的思想認識，增強員工在工作和生活中保持清正廉潔的自律性和遵紀守法的自覺性；實現“三廉”工作目標，提高反腐倡廉工作的針對性和預見性。加強情況溝通。各單位要在6月20日前上報上半年排查分析開展情況和下一步工作重點，10月10日前上報下半年整改落實情況和明年的工作安排。建立長效機制。各單位（部門）要認真總結工作經驗，學習借鑒兄弟單位有效做法，與建立健全懲防體系、預防職務犯罪等工作，與黨風廉政建設定期分析等制度結合起來，逐步健全領導體制、工作機制和工作網絡，使這項工作常態(tài)化。公司法律事務管理工作方案一、公司法律事務管理規(guī)劃㈠公司法律事務管理的總體目標 建立和完善科學的法律事務管理制度，進一步提高依法決策、依法經營和依法管理水平。 建立、健全符合國家法律法規(guī)要求的一整套公司規(guī)章制度及保障其有效執(zhí)行的監(jiān)督體系。 建立、健全規(guī)范員工經營管理活動和有效控制經營管理權力的責任追究制度。 形成事前防范、事中跟蹤、事后完善的現代公司法律事務管理方式，最終實現公司決策、經營、管理工作的合法化、制度化、標準化、規(guī)范化、程序化。 建立公司法律風險認識、評估、管理制度，并將其融入公司經營管理及公司法律事務管理的各項制度中。公司法律風險的有效管理須就以下事項制定管理制度并嚴格執(zhí)行： （1）防止違規(guī)方面的管理，主要包括公司（或上市公司）遵守行業(yè)監(jiān)管規(guī)定、遵守證券監(jiān)管規(guī)定和遵守一般監(jiān)管規(guī)定； （2）合同管理及國內和國際商業(yè)活動管理； （3）知識產權管理； （4）索賠及訴訟案件管理； （5）公司治理和公司董事會秘書管理；