關(guān)于合資成立公司協(xié)議書(編輯修改稿)
2025-01-21 07:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 交易情況進(jìn)行合同規(guī)范，并于簽定關(guān)聯(lián)交易的合同前將相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告 公司董事會(huì)，取得公司董事會(huì)董事的一致同意后方能簽定相關(guān)合同。董事會(huì)在討論關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)方須回避。 七、董 事 會(huì) 公司董事會(huì)由 **名董事組成，并由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。甲公司推薦 **名董事候選人，**公司推薦 **名董事候選人， **公司推薦 **名董事候選人。 公司設(shè)董事長(zhǎng) 1人，副董事長(zhǎng) **人。董事長(zhǎng)由 ***委派，副董事長(zhǎng)由 **公司和 **公司各派一名 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （ 1） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （ 2） 執(zhí)行股東會(huì)的決議； （ 3） 決定公司的經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （ 4） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 6） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案； （ 7） 擬定公司重大收購、合并、分立和解散方案； （ 8） 在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； （ 9） 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （ 10） 制訂公司章程的修改方案； （ 11） 聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作； （ 12）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定總經(jīng)理運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門的專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。 八、監(jiān) 事 會(huì) 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由 *名監(jiān)事組成，甲方推薦 *名，乙方推薦 *名，丙方推薦 *名，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，由 *方推薦。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其
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