(范本)關(guān)于合資成立00公司的協(xié)議(編輯修改稿)
2024-11-18 02:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 嚴(yán)重者經(jīng)董事會討論按有關(guān)法律法規(guī)可減少其持有的 股權(quán) 比例以彌補(bǔ)其他股東的損失。 六、 關(guān)聯(lián)交易 公司應(yīng)當(dāng)將涉及的所有關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行合同 規(guī)范，并于簽定關(guān)聯(lián)交易的合同前將相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告公司董事會，取得公司董事會董事的一致同意后方能簽定相關(guān)合同。董事會在討論關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)方須回避。 七、 董 事 會 公司董事會由 ____名董事組成，并由股東大會選舉產(chǎn)生。甲公司推薦 ____名董事候選人， ____公司推薦 ____名董事候選人， ____公司推薦 ____名董事候選人。 公司設(shè)董事長 1 人，副董事長 ____人。董事長由 ______委派，副董事長由 ____公司和 ____公司各派一名 董事會行使下列職權(quán)： （ 1） 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作； （ 2） 執(zhí)行股東會的決議； （ 3） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （ 4） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 6） 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案； （ 7） 擬定公司重大收購、合并、分立和解散方案； （ 8） 在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； （ 9） 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任 或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)； （ 10） 制訂公司章程的修改方案； （ 11） 聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作； （ 12）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。 公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會作出說明。 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。 董事會應(yīng)當(dāng)確定總經(jīng)理運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng) 目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門的專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東會批準(zhǔn)。 八、 監(jiān) 事 會 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由 __名監(jiān)事組成，甲方推薦 __名，乙方
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