20xx郵政局內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-20 04:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 后進(jìn)行登記、簽名，明確責(zé)任。
未有擅自動(dòng)用庫(kù)存款墊付其他款項(xiàng)、白條抵庫(kù)的行為。無(wú)收、付款時(shí)偷張換張，隱瞞不報(bào)長(zhǎng)短款的現(xiàn)象。未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為，并替代儲(chǔ)戶取款現(xiàn)象。
風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)得到加強(qiáng)，操作規(guī)范度也有大幅提高，單位和個(gè)人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)都能按規(guī)定報(bào)告、報(bào)批。大額取款柜員都能夠嚴(yán)格做到雙人卡把復(fù)核，規(guī)范操作，主管把關(guān)審查。未有開(kāi)戶審查不嚴(yán)、違反個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定辦理個(gè)人儲(chǔ)蓄開(kāi)戶手續(xù)辦理公款私存的行為。
未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù)，盜取客戶資金的現(xiàn)象，無(wú)不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況。不存在混崗操作現(xiàn)象。
通過(guò)對(duì)對(duì)公業(yè)務(wù)結(jié)算賬戶開(kāi)戶資料中人行核準(zhǔn)的開(kāi)戶許可證的檢查，和對(duì)網(wǎng)點(diǎn)《開(kāi)銷戶登記簿》和人行賬戶管理系統(tǒng)相核對(duì)的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)對(duì)公開(kāi)戶存在2 個(gè)久懸戶且有11戶無(wú)法在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)登記(由于農(nóng)商行更名)，現(xiàn)已著手處理。
在審查對(duì)公業(yè)務(wù)過(guò)程中，相關(guān)柜員都能做到辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)執(zhí)行先記借后記貸，先記賬后簽發(fā)回單。受理他行票據(jù)時(shí)都能遵守收妥入賬原則。
通過(guò)對(duì)單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、單位開(kāi)戶資料證明文件的檢查，上面都有審核人簽章。單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)上有
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