【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單方面終止本協(xié)議，否則視為對(duì)本協(xié)議的違約。本協(xié)議終止不影響各方在終止之前已經(jīng)獲得的本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利及救濟(jì)。在本協(xié)議終止后，持續(xù)性條文持續(xù)有效。 任何一方(“違約方”)違反本協(xié)議的任何條款(包括違反任何保證或任何承諾，或者未能促使某一事項(xiàng)發(fā)生或不發(fā)生)，且在收到前述另外一方(“相對(duì)方”)要求違約方對(duì)其違約行為作出補(bǔ)救的書面通知后三十(30)個(gè)公歷日內(nèi)未對(duì)其違約行為作出充分的補(bǔ)救，則經(jīng)事先書面通知違約方，相對(duì)方有權(quán)終止本協(xié)議。在該等情況下，本協(xié)議自相對(duì)方的書面通知送達(dá)違約方時(shí)予以終止，且相對(duì)方無需就終止本協(xié)議所導(dǎo)致之損失向違約方承擔(dān)任何責(zé)任。 如任何一方因某一不可抗力事件而不能或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則應(yīng)根據(jù)該不可抗力事件的影響，部分或全部免除其責(zé)任，但其應(yīng)立即通知其他一方該不可抗力事件的發(fā)生，并應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生之日= 后十五(15)個(gè)工作日內(nèi)向其他一方提供該不可抗力事件的詳盡材料及證明，并說明不能或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的原因。 如某一不可抗力事件致使本協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)，而該不可抗力事件的影響不可以任何方式消除或減弱，且各方未能在該不可抗力事件發(fā)生日后三十(30)個(gè)公歷日內(nèi)就如何實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的達(dá)成一致意見，則經(jīng)事先書面通知其他一方，任何一方均有權(quán)終止本協(xié)議而無需承擔(dān)任何責(zé)任。 倘若本協(xié)議終止時(shí)，本協(xié)議項(xiàng)下之目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記手續(xù)的，則[買方]有權(quán)在行使終止本協(xié)議的權(quán)利之同時(shí)，向[賣方]發(fā)出要求[賣方]在九十(90)個(gè)公歷日內(nèi)回購所有的目標(biāo)股權(quán)的書面通知(“回購?fù)ㄖ?，回購對(duì)價(jià)應(yīng)為[買方]已經(jīng)支付的全部股權(quán)對(duì)價(jià)或前述雙方另行約定的價(jià)款(統(tǒng)稱“回購價(jià)”)。[賣方]應(yīng)在[買方]向其發(fā)出前述回購?fù)ㄖ掌鹁攀?90)個(gè)公歷日內(nèi)，(i)在[買方]指定的時(shí)間及地點(diǎn)與[買方]簽署由[買方]起草的有關(guān)目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，以回購價(jià)作為目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款；及(ii)向[買方]支付其回購目標(biāo)股權(quán)應(yīng)支付的全部回購價(jià)款項(xiàng)。 違約責(zé)任 如任何一方違反本協(xié)議任何條款，應(yīng)就相對(duì)方因其違約所引致、產(chǎn)生的損失進(jìn)行足額補(bǔ)償，以確保相對(duì)方不會(huì)遭受任何損失。該損失包括相對(duì)方為此支出的、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi)等，且包括各方為簽署本協(xié)議而產(chǎn)生或支付的有關(guān)交易費(fèi)用。 倘若因[賣方]原因?qū)е聰M定交易最終無法完成的，[賣方]應(yīng)賠償[買方]的全部損失。 倘若因[買方]原因?qū)е聰M定交易最終無法完成的，[買方]應(yīng)賠償[賣方]的全部損失。 違約方違約時(shí)，相對(duì)方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議，且各方明示放棄以損害賠償業(yè)已充分為由而進(jìn)行抗辯的權(quán)利。= 6 一般規(guī)定 保密 任何一方均應(yīng)對(duì)保密信息予以保密。除相關(guān)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則、任何一方在獲得有關(guān)其他一方事先書面同意之前，不得以任何方式向任何其他實(shí)體或個(gè)人披露另一方的保密信息。 任何一方均有權(quán)：(i)向其董事或員工，或向其關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問的董事、合伙人或員工披露保密信息；(ii)根據(jù)其合理判斷，向其為就本協(xié)議所述事宜出具專業(yè)意見需要知悉保密信息的顧問披露保密信息。 任何一方均應(yīng)確保其關(guān)聯(lián)實(shí)體、。 排他自本協(xié)議簽署日起直至(i)本協(xié)議終止之日，或(ii)交割日(以時(shí)間發(fā)生在前者為準(zhǔn))止的連續(xù)期間內(nèi)，[賣方]及其各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體均不得主動(dòng)與任何其他人士進(jìn)行接觸，或應(yīng)任何其他人士請(qǐng)求與之接觸，協(xié)商本協(xié)議所述或類似的事宜，及商談與全部及任何地塊有關(guān)之任何交易。 變更對(duì)本協(xié)議條款的任何變更必須以書面形式作出，且須經(jīng)各方簽署確認(rèn)方為有效。 進(jìn)一步保證各方分別同意，在交割日之前及之后，均應(yīng)采取一切必要的行動(dòng)，包括簽署、交付或?qū)嵤┓梢?guī)定的或其他方合理要求的一切必要的文件、行動(dòng)或其他事宜，以實(shí)現(xiàn)擬定交易之目的。= 稅費(fèi) 本協(xié)議另有規(guī)定除外，與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)稅收，按照適用的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定由各自承擔(dān)。 與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易相關(guān)的任何政府部門征收和收取的政府費(fèi)用，應(yīng)由各方依適用的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定的規(guī)定各自承擔(dān)，如無規(guī)定則應(yīng)[買方]和[賣方]各承擔(dān)50％。 與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)交易費(fèi)用(包括法律服務(wù)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)，一般應(yīng)按照誰委托誰承擔(dān)的原則執(zhí)行。 棄權(quán)任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不構(gòu)成對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的放棄。任何一方曾經(jīng)行使或部分行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不妨礙其再次或進(jìn)一步行使該項(xiàng)權(quán)利或其他權(quán)利。 通知 本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知均應(yīng)以中文書就，并以專人遞送、快遞或掛號(hào)郵件方式，按下述地址向有關(guān)方送達(dá)。[賣方] 聯(lián)系地址 郵編 聯(lián)系人[買方] 聯(lián)系地址 聯(lián)系人= 通知在下列時(shí)間視為送達(dá)(“送達(dá)”)：(i)如以傳真方式發(fā)送，在發(fā)送通知的傳真機(jī)以傳送報(bào)告形式確認(rèn)發(fā)送成功之時(shí)視為送達(dá)；(ii)如以專人遞送、快遞方式發(fā)送，以簽收之時(shí)視為送達(dá)；或(iii)如以郵資預(yù)付的掛號(hào)郵件方式遞送，以投郵后四十八(48)小時(shí)視為送達(dá)。(iv)在本協(xié)議有效期間，但應(yīng)于變更前二(2)。 共識(shí)本協(xié)議構(gòu)成各方對(duì)本協(xié)議所涉及事宜的共識(shí)。如各方之間在本協(xié)議簽署之前或之后或同時(shí)就本協(xié)議所涉及事項(xiàng)所達(dá)成的合意與本協(xié)議條款存在任何不一致，則就這些事項(xiàng)應(yīng)適用各方達(dá)成的書面合意之規(guī)定。 適用法律本協(xié)議受中國(guó)的法律法規(guī)的管轄和保護(hù)，并按其解釋。 爭(zhēng)議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)在上海根據(jù)其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則通過仲裁解決。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均具有約束力。仲裁使用的語言為中文。仲裁庭應(yīng)由三(3)名仲裁員組成，[賣方]指定一(1)名，[買方]指定一(1)名，第三(3)名仲裁員根據(jù)適用的仲裁規(guī)則確定。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)或由仲裁庭裁定。 文本本協(xié)議簽訂正本伍(5)份，具有同等法律效力，本協(xié)議各方各保留壹(1)份，其余正本用于變更登記之用途。= 其他 在需要時(shí)，各方應(yīng)當(dāng)向工商局提交其他交易文件(如有)和任何其他必要的申請(qǐng)文件，各方均應(yīng)予以配合。 本協(xié)議自各方及其授權(quán)代表有效簽署之日(“簽署日”)起生效。(以下無正文，后附簽署頁)=(簽署頁)有鑒于此，各方的正式授權(quán)代表已于本協(xié)議首頁載明的日期簽署本協(xié)議，以資證明。[賣方] [買方]授權(quán)代表(簽字蓋章)姓名：授權(quán)代表(簽字蓋章)姓名：=附件一 定義 2 “[其他股東]”系指[其他股東]。“保密信息”指：(i)與商業(yè)秘密有關(guān)或?qū)贆C(jī)密性質(zhì)之其他信息(包括以任何形式(包括計(jì)算機(jī)磁盤或光盤或錄音或錄像帶)記錄或儲(chǔ)存之任何具所有權(quán)、技術(shù)性及商業(yè)信息)；(ii)(iii)(iv)(v)與各方或其他任何一方業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)或其他事項(xiàng)有關(guān)之信息； 與本協(xié)議和其他交易文件條文和標(biāo)的物有關(guān)之信息； 與本協(xié)議之存在和其目的有關(guān)之信息；與達(dá)成本協(xié)議和其他交易文件之磋商有關(guān)之信息，包括與本協(xié)議日期后各方之間任何磋商或通訊有關(guān)之信息?！氨本r(shí)間”系指以中國(guó)北京市當(dāng)?shù)靥煳臅r(shí)間為基準(zhǔn)的時(shí)間，即東八區(qū)的天文時(shí)間。4 “不可抗力事件”指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，包括地震、火山爆發(fā)、雷擊、洪水、海嘯、臺(tái)風(fēng)、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工和內(nèi)亂。5 “持續(xù)性條文”指(a)本協(xié)議中明確規(guī)定在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效的條文，或從其性質(zhì)或上下文可確定其在本協(xié)議終止后將繼續(xù)有效的條文(包括本協(xié)議第1條、第6條)；和(b)任何因?qū)Ρ緟f(xié)議的闡釋或執(zhí)行的原因而應(yīng)在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效的條款。6 “登記機(jī)關(guān)”指中國(guó)工商行政管理總局及其地方授權(quán)機(jī)構(gòu)，中國(guó)商務(wù)部及其地方授權(quán)機(jī)構(gòu)，或相關(guān)法律法規(guī)所不時(shí)指定的辦理[目標(biāo)公司]登記、變更備案手續(xù)并頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的其他政府部門。= 7 8 “地塊”，(i)所賦予其的含義?！胺康鼐帧敝竅●]房地產(chǎn)交易中心或根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)所不時(shí)指定行使上述機(jī)關(guān)與本協(xié)議有關(guān)職權(quán)的過去或?qū)淼恼块T。“負(fù)債”，指任何和所有債務(wù)、損失、稅收、損害、不利的索賠、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)、責(zé)任和義務(wù)，不論是何種類型、性質(zhì)或種類，也不論是累計(jì)的還是固定的、已知的還是未知的、絕對(duì)的還是或有的、到期的還是未到期的、已決的還是可決的、直接還是間接的、已主張的還是未主張的、已清算的還是未清算的、已期滿的還是未期滿的，還是基于合同、侵權(quán)、嚴(yán)格責(zé)任或其他原因，并且應(yīng)包括與上述各項(xiàng)相關(guān)的所有花費(fèi)和費(fèi)用，包括但不限于根據(jù)任何適用法律、政府行動(dòng)或指令產(chǎn)生的以及根據(jù)任何合同產(chǎn)生的責(zé)任。“負(fù)債限額”，(v)條所賦予其的含義。11 “港幣”或”HK$” 系指香港的法定貨幣港幣?！瓣P(guān)聯(lián)實(shí)體”系指就某一人士而言，控制該人士或受該人士控制或直接或間接地與該人士共同受他人控制的每一人士。“公歷日”系指按照北京時(shí)間計(jì)，自某日的00:01至24:00之間的時(shí)間或時(shí)間計(jì)量單位。“工作日”系指在香港及上海營(yíng)業(yè)的銀行均普遍營(yíng)業(yè)并能進(jìn)行銀行同業(yè)間存款及付款業(yè)務(wù)的公歷日?！肮蓹?quán)對(duì)價(jià)”?！邦檰枴本腿魏我环蕉?，指其代理人、會(huì)計(jì)師、律師、財(cái)務(wù)顧問、其他專業(yè)顧問及其助手?！盎刭弮r(jià)”。18 “回購?fù)ㄖ薄?9 “過渡期”，(vii)條所賦予其的含義。= 20 “基準(zhǔn)日”?！敖桓睢毕抵父鞣桨凑毡緟f(xié)議的約定就目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓報(bào)請(qǐng)登記機(jī)關(guān)辦理工商變更登記、申領(lǐng)新營(yíng)業(yè)執(zhí)照、支付股權(quán)對(duì)價(jià)直至[目標(biāo)公司]資料及地塊等資產(chǎn)全面完成移交的過程?！敖桓钊铡薄?3 “境內(nèi)股權(quán)”，具有本協(xié)議鑒于部分(A)所賦予其的含義。24 “境內(nèi)轉(zhuǎn)股II”，具有本協(xié)議鑒于部分(C)所賦予其的含義。25 “境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”，(iii)條所賦予其的含義?！敖灰孜募毕抵副緟f(xié)議以及為實(shí)現(xiàn)擬定交易，須由[賣方]或其關(guān)聯(lián)實(shí)體簽署的其他[買方]要求的文件(形式和內(nèi)容須為[買方]所滿意者)，包括董事會(huì)決議、政府申請(qǐng)文件等(如有)?！翱刂啤敝妇湍骋环ㄈ硕?，指一人(或一致行動(dòng)的多人)直接或間接控制：(i)該法人50%以上有表決權(quán)的資本，該表決權(quán)通?？稍谠摲ㄈ说墓蓶|會(huì)上行使；(ii)該法人的董事會(huì)會(huì)議或類似機(jī)構(gòu)的會(huì)議上50%以上的表決權(quán)；或(iii)該法人董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的任免。且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋。“賣方保證”，指本協(xié)議第四條及附件二及附件三項(xiàng)下由[賣方]作出的全部聲明及保證。“目標(biāo)股權(quán)”。30 “擬定交易”，具有本協(xié)議鑒于部分(B)所賦予其的含義。31 “簽署日”。32 “權(quán)益負(fù)擔(dān)”指，包括但不限于：(i)任何種類之抵押、質(zhì)押、留置權(quán)、負(fù)擔(dān)、地役、通行權(quán)、契諾、其他第三者權(quán)利、保留所有權(quán)、優(yōu)先取舍權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)、任何土地權(quán)益、(不轉(zhuǎn)移占有的)抵押或擔(dān)保權(quán)益；=(ii)(iii)(iv)(v)任何令任何權(quán)利從屬于任何第三者權(quán)利之后的安排； 任何合約下之抵銷權(quán)；任何未付的因土地征用而應(yīng)支付予被拆遷者之拆遷補(bǔ)償；及 任何承包人留置權(quán)或其他借法律施行而獲得之財(cái)產(chǎn)留置權(quán)?！叭嗣駧拧被颉癛MB”系指中國(guó)的法定貨幣人民幣?！叭耸俊敝溉魏巫匀蝗?、公司、合伙、有限責(zé)任合伙、合營(yíng)、有限責(zé)任公司、商號(hào)、信托、聯(lián)會(huì)、協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)(包括政府部門)或無論以個(gè)人，受托人還是其他身份行事的任何其他實(shí)體?！岸愂铡敝冈谥袊?guó)征收的稅收、征費(fèi)、收費(fèi)、費(fèi)用或其他稅費(fèi)，包括所得稅、企業(yè)所得稅、利息稅、工資稅、財(cái)產(chǎn)稅、任何形式的增值稅、資產(chǎn)稅、印花稅、預(yù)提稅、收費(fèi)、費(fèi)用、關(guān)稅及消費(fèi)稅，及與征收、未繳、欠繳這些稅收有關(guān)的利息、罰金或其他責(zé)任；概而言之，指應(yīng)向中國(guó)稅務(wù)、海關(guān)、財(cái)政或其他政府部門或經(jīng)這些政府部門授權(quán)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、組織或?qū)嶓w支付的任何稅收、征費(fèi)、稅、費(fèi)用、收費(fèi)或任何款項(xiàng)?！皳p失”系指所有直接損失或間接損失、對(duì)第三方的違約責(zé)任、預(yù)期利潤(rùn)、機(jī)會(huì)利益的喪失、責(zé)任、費(fèi)用(包括法律費(fèi)用以及專家和顧問費(fèi))、收費(fèi)、開支、訴訟、法律程序、索賠和要求?！八瓦_(dá)”。38 “違約方”。39 “先決條件”。40 “限期”。41 “香港”系指中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)。42 “相對(duì)方”。= 43 “相關(guān)法律法規(guī)”，就任何人士而言，指適用于該人士的任何政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋?！疤摂M財(cái)務(wù)報(bào)表”，(iv)條所賦予其的含義?！霸S可”指任何政府部門或主管部門(如有)頒發(fā)的任何執(zhí)照、許可、登記注冊(cè)、證書、同意、批準(zhǔn)、批復(fù)、確認(rèn)、備案及/或授權(quán)。46 “要繳函”?！皞鶆?wù)”就任何人士而言，是指(i)其對(duì)借款的義務(wù)；(ii)該人士對(duì)不動(dòng)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的全部或部分購買價(jià)款，或?qū)Λ@得服務(wù)，或?qū)ㄔ旎蚋脑觳粍?dòng)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的成本的所有應(yīng)付款或所欠的任何義務(wù)；(iii)任何融資租賃義務(wù)；(iv)其對(duì)銀行或其他人士就某備用信用證項(xiàng)下的已付或應(yīng)付數(shù)額承擔(dān)的(無論是確定的還是或有的)償還義務(wù)；(v)任何對(duì)另一人士的借款(本定義外的類型)形成的債務(wù)提供的保證，為已付給該人士的定金退款的義務(wù)(無論是確定的還是或有的)；(vi)任何應(yīng)計(jì)利息的支付義務(wù)；(vii)其他計(jì)息的”類似債務(wù)”義務(wù)，包括但不限于任何銀行債務(wù)和應(yīng)付票據(jù)；(viii)前述債務(wù)到期前、到期當(dāng)日或到期后發(fā)生的與之相關(guān)的任何提前償還費(fèi)、罰款或其他相應(yīng)義務(wù)；和(ix)其他中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則定義為債務(wù)的義務(wù)。該等金錢支付義務(wù)包括實(shí)際的、或有的、或有條件的、或有爭(zhēng)議的、或其他的金錢支付義務(wù)?！罢块T”，系指中國(guó)的中央、省和地方各級(jí)政府，包括所有對(duì)一方與本協(xié)議所述事項(xiàng)有關(guān)的活動(dòng)有管轄權(quán)的國(guó)家、省、直轄市、縣和其他行政級(jí)別的部、委、廳、局和派出機(jī)構(gòu)。“支付日”。“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，系指商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、商號(hào)、標(biāo)志、專利、發(fā)明、設(shè)計(jì)權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)和其他保密信息及所有其他類似的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。51 “[其他實(shí)際買方]”，具有本協(xié)議鑒于部分(C)所賦予其的含義。= 52 “重大不利變化”系指對(duì)一方的業(yè)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、資產(chǎn)、債務(wù)、負(fù)債、地塊任何有關(guān)的權(quán)利、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況、成果或前景具有，或合理認(rèn)為可能具有嚴(yán)重不利影響的任何事件、情況、效果、發(fā)生的事件或狀況，或以上任何情況的綜合事件(不論是在簽署日或之前存在或發(fā)生，還是在簽署日之后產(chǎn)生或發(fā)生)。53 “A地塊”，(ii)條所賦予其的含義。“中國(guó)”指中華人民共和國(guó)，但為本協(xié)議之目的，不包括中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)、