【正文】 方]已簽署了關(guān)于境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”)，且已完成境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之相關(guān)工商變更登記；(iv)[目標(biāo)公司]已安全地持有并保管下述各項(xiàng)文件的原件，且相關(guān)影印件已由[賣方]交付予[買方]：(a)記載[買方]擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且[目標(biāo)公司]之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D)中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)架構(gòu)之[目標(biāo)公司]的新外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書；(b)記載[買方]擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且[目標(biāo)公司]之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D)中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)架構(gòu)的加蓋登記機(jī)關(guān)印鑒的有關(guān)[目標(biāo)公司]之公司登記信息影印件；(c)(d)[目標(biāo)公司]之財(cái)務(wù)資料； 符合本協(xié)議附錄二約定地塊之權(quán)屬登記信息；=(e)加蓋相關(guān)房地產(chǎn)登記處印鑒的記載本協(xié)議附錄四項(xiàng)下載列的有關(guān)地塊及A地塊之權(quán)益負(fù)擔(dān)的登記已全數(shù)予以注銷(但各方書面同意保留的除外)之土地使用權(quán)他項(xiàng)權(quán)利登記信息文件；及(v)(vi)各方另行約定的其他文件(如有)所有交易文件(如適用)均已經(jīng)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)、簽署和交付并對(duì)作為其當(dāng)事人的各方具有有效法律約束力；(vii)自簽署日起至交割日止的連續(xù)期間(“過渡期”)內(nèi)，并無致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的或擬定交易無法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；(viii)過渡期內(nèi)，[賣方]未違約本協(xié)議及其他交易文件(如有)項(xiàng)下之任何約定；(ix)過渡期內(nèi)，[賣方]所作的賣方保證均持續(xù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)；及(x)各方一致書面確認(rèn)的其他條件。如在限期屆滿之前，則在不影響[買方]在本協(xié)議項(xiàng)下其他救濟(jì)及權(quán)利的前提下，[買方]有權(quán)(但沒有義務(wù))隨時(shí)終止本協(xié)議，且[買方]無須就其按本條約定終止本協(xié)議而向[賣方]承擔(dān)任何責(zé)任。 在先決條件全部達(dá)成([買方]予以豁免)的情況下，[賣方]須向[買方]送達(dá)格式如附件六所示之不可撤銷的函件(“要繳函”)要求[買方]支付股權(quán)對(duì)價(jià)。 各方商定，有關(guān)交割的具體操作，如地塊及[目標(biāo)公司]移交等具體操作事宜，除本協(xié)議相應(yīng)條款的約定外，各方另行簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議(如需)。同時(shí)，[賣方]在此不可撤銷的承諾及保證，前述為[目標(biāo)公司]服務(wù)之雇員不會(huì)向[目標(biāo)公司]提出任何請(qǐng)求；且在過渡期及其后一百八十(180)個(gè)工作日內(nèi)，在[買方]認(rèn)為必要時(shí)隨時(shí)回應(yīng)[買方]之書面征詢。 本協(xié)議及[賣方]為當(dāng)事人一方的其他交易文件(如有)簽字頁上[賣方]名稱一欄中的簽字均系分別由獲[賣方]正式授權(quán)的簽字人有效簽署。賣方保證應(yīng)是單獨(dú)及相互獨(dú)立的，且(除另有明確約定外)任何賣方保證均不得因提及任何其他賣方保證而受到限制或受本協(xié)議或任何其他交易文件(如有)的條文限制。 無論本協(xié)議有任何相反之規(guī)定，附件二第8段所列有關(guān)地塊之保證于交割日后仍應(yīng)持續(xù)有效。 本協(xié)議及[買方]為當(dāng)事人一方的其他交易文件(如有)簽字頁上[買方]名稱一欄中的簽字系由獲[買方]正式授權(quán)的簽字人有效簽署。 [賣方]同意并向[買方]承諾，如其作出的任何賣方保證在任何方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或存在任何誤導(dǎo)成分，則[賣方]將補(bǔ)償[買方]因此可能產(chǎn)生或遭受的所有損失。= [賣方]向[買方]進(jìn)一步保證，而[買方]亦向[賣方]進(jìn)一步保證，其沒有作出任何可能導(dǎo)致任何其作出的全部或任何保證在任何方面不真實(shí)，不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)的作為亦沒有許可任何可能導(dǎo)致任何其作出的全部或任何保證在任何方面不真實(shí)，不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)的不作為。終止及違約責(zé)任 終止協(xié)議 在不影響本協(xié)議項(xiàng)下其他條款的約定之前提下，本協(xié)議因以下任一情形的發(fā)生而予以終止：(i)本協(xié)議已履行完畢的自然終止；=(ii)各方同意終止的；(iii)各方書面約定的終止條件發(fā)生；(iv)無論本協(xié)議有任何約定，[賣方]，且在收到[買方]書面要求[賣方]糾正前述違反保證的通知函之日起十五(15)個(gè)公歷日內(nèi)未予以充分彌補(bǔ)以使[目標(biāo)公司]滿足前述保證的，則[買方]有權(quán)自主選擇單方面終止本協(xié)議而不視為違約；(v)無論本協(xié)議有任何約定，[買方]予以豁免的，且在限期延長(zhǎng)三十(30)至九十(90)個(gè)工作日后，在上述延長(zhǎng)的限期屆滿之前，[買方]有權(quán)自主選擇單方面終止本協(xié)議而不視為違約；及(vi)任何一方依據(jù)本協(xié)議的約定單方面終止本協(xié)議。 任何一方(“違約方”)違反本協(xié)議的任何條款(包括違反任何保證或任何承諾，或者未能促使某一事項(xiàng)發(fā)生或不發(fā)生)，且在收到前述另外一方(“相對(duì)方”)要求違約方對(duì)其違約行為作出補(bǔ)救的書面通知后三十(30)個(gè)公歷日內(nèi)未對(duì)其違約行為作出充分的補(bǔ)救，則經(jīng)事先書面通知違約方，相對(duì)方有權(quán)終止本協(xié)議。 倘若本協(xié)議終止時(shí)，本協(xié)議項(xiàng)下之目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記手續(xù)的，則[買方]有權(quán)在行使終止本協(xié)議的權(quán)利之同時(shí)，向[賣方]發(fā)出要求[賣方]在九十(90)個(gè)公歷日內(nèi)回購所有的目標(biāo)股權(quán)的書面通知(“回購?fù)ㄖ?，回購對(duì)價(jià)應(yīng)為[買方]已經(jīng)支付的全部股權(quán)對(duì)價(jià)或前述雙方另行約定的價(jià)款(統(tǒng)稱“回購價(jià)”)。 倘若因[賣方]原因?qū)е聰M定交易最終無法完成的，[賣方]應(yīng)賠償[買方]的全部損失。除相關(guān)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則、任何一方在獲得有關(guān)其他一方事先書面同意之前，不得以任何方式向任何其他實(shí)體或個(gè)人披露另一方的保密信息。 變更對(duì)本協(xié)議條款的任何變更必須以書面形式作出，且須經(jīng)各方簽署確認(rèn)方為有效。 與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)交易費(fèi)用(包括法律服務(wù)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)，一般應(yīng)按照誰委托誰承擔(dān)的原則執(zhí)行。[賣方] 聯(lián)系地址 郵編 聯(lián)系人[買方] 聯(lián)系地址 聯(lián)系人= 通知在下列時(shí)間視為送達(dá)(“送達(dá)”)：(i)如以傳真方式發(fā)送，在發(fā)送通知的傳真機(jī)以傳送報(bào)告形式確認(rèn)發(fā)送成功之時(shí)視為送達(dá)；(ii)如以專人遞送、快遞方式發(fā)送，以簽收之時(shí)視為送達(dá)；或(iii)如以郵資預(yù)付的掛號(hào)郵件方式遞送，以投郵后四十八(48)小時(shí)視為送達(dá)。 適用法律本協(xié)議受中國(guó)的法律法規(guī)的管轄和保護(hù)，并按其解釋。仲裁庭應(yīng)由三(3)名仲裁員組成，[賣方]指定一(1)名，[買方]指定一(1)名，第三(3)名仲裁員根據(jù)適用的仲裁規(guī)則確定。 本協(xié)議自各方及其授權(quán)代表有效簽署之日(“簽署日”)起生效?！氨本r(shí)間”系指以中國(guó)北京市當(dāng)?shù)靥煳臅r(shí)間為基準(zhǔn)的時(shí)間，即東八區(qū)的天文時(shí)間。= 7 8 “地塊”，(i)所賦予其的含義。11 “港幣”或”HK$” 系指香港的法定貨幣港幣。“股權(quán)對(duì)價(jià)”。19 “過渡期”，(vii)條所賦予其的含義。23 “境內(nèi)股權(quán)”，具有本協(xié)議鑒于部分(A)所賦予其的含義?！翱刂啤敝妇湍骋环ㄈ硕裕敢蝗?或一致行動(dòng)的多人)直接或間接控制：(i)該法人50%以上有表決權(quán)的資本，該表決權(quán)通常可在該法人的股東會(huì)上行使；(ii)該法人的董事會(huì)會(huì)議或類似機(jī)構(gòu)的會(huì)議上50%以上的表決權(quán)；或(iii)該法人董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的任免。30 “擬定交易”，具有本協(xié)議鑒于部分(B)所賦予其的含義?！叭耸俊敝溉魏巫匀蝗?、公司、合伙、有限責(zé)任合伙、合營(yíng)、有限責(zé)任公司、商號(hào)、信托、聯(lián)會(huì)、協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)(包括政府部門)或無論以個(gè)人，受托人還是其他身份行事的任何其他實(shí)體。38 “違約方”。42 “相對(duì)方”。46 “要繳函”?！爸Ц度铡?。53 “A地塊”，(ii)條所賦予其的含義。[賣方]均已各自足額繳付其對(duì)[目標(biāo)公司]認(rèn)繳的出資，且[賣方]取得目標(biāo)股權(quán)不存在任何違反有關(guān)法律法規(guī)之情形，亦不存在任何負(fù)債。[賣方]沒有向除[買方]外的任何人士出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置目標(biāo)股權(quán)，也沒有訂立任何協(xié)議或以其他方式承擔(dān)任何義務(wù)向[買方]以外的任何人士出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置目標(biāo)股權(quán)。 任何涉及目標(biāo)股權(quán)的糾紛或出價(jià)競(jìng)投程序已經(jīng)圓滿解決，且不會(huì)影響本協(xié)議任何一方利益和權(quán)利。[目標(biāo)公司]未與任何人士簽訂任何長(zhǎng)期投資或合作協(xié)議，購買或收購任何人士的任何股份或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益，或以任何其他方式投資于其他實(shí)體。沒有任何人士提出任何理由，要求撤銷、規(guī)避或否認(rèn)任何這些設(shè)立文件，或發(fā)出任何通知，要求終止或擬終止任何這些設(shè)立文件。[目標(biāo)公司]不曾收到更正股東名冊(cè)或?qū)目標(biāo)公司]任何目標(biāo)股權(quán)設(shè)定質(zhì)押或其他權(quán)益負(fù)擔(dān)的申請(qǐng)或要求。 在[賣方]根據(jù)或就本協(xié)議及其他交易文件向[買方]發(fā)出的任何書面確認(rèn)內(nèi)的任何信息，在各方面均真實(shí)、完整、準(zhǔn)確且沒有誤導(dǎo)性。為避免歧義，本條不得免除[賣方]。上述賬簿、記錄沒有列載或反映重大不確或偏差之處，并準(zhǔn)確反映[目標(biāo)公司]在賬目日的交易合同的信息，以及該等合同項(xiàng)下的各種承擔(dān)及承諾、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、負(fù)債、債務(wù)人、債權(quán)人、凈資產(chǎn)、表外資產(chǎn)和債務(wù)的信息。 就賬目中顯示的壞賬及呆賬，[目標(biāo)公司]已提取全額的壞賬準(zhǔn)備金或已作足夠的撥備。法律事務(wù) [目標(biāo)公司]的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未有任何足以影響擬定交易的違反任何中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)或其組織性文件的規(guī)定的行為。不存在任何人士進(jìn)行的任何將對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易造成不利影響的索賠、法律行動(dòng)、控訴、案件、訴訟、檢控、調(diào)查、質(zhì)詢或仲裁，包括：(i)任何尚未了結(jié)的；(ii)[目標(biāo)公司]明確擬進(jìn)行的；(iii)可以被明確確定的擬針對(duì)[目標(biāo)公司]的；或(iv)[目標(biāo)公司]可能就該= 人士的行為或違約而承擔(dān)責(zé)任的。 [目標(biāo)公司]的任何董事、代理人或員工均未在違反中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的情況下自[目標(biāo)公司]財(cái)產(chǎn)中支付任何款項(xiàng)(無論以現(xiàn)金形式還是任何其他形式)或使用[目標(biāo)公司]的任何財(cái)產(chǎn)為任何人士謀取利益。沒有任何有權(quán)機(jī)構(gòu)在任何司法轄區(qū)就[目標(biāo)公司]的全部或部分業(yè)務(wù)或資產(chǎn)，合法地任命任何接收人(包括行政接收人)、清算人、受托人、財(cái)產(chǎn)管理人、監(jiān)管人或類似的官員，且沒有任何有權(quán)人士采取任何合法措施任命此等官員。= [目標(biāo)公司]未作出或簽署任何涉及理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、金融衍生物、對(duì)賭安排、回購安排、利潤(rùn)擔(dān)保安排等在內(nèi)的與其正常經(jīng)營(yíng)范圍不一致的協(xié)議或安排。 就境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的[目標(biāo)公司]名下歸屬于[賣方]負(fù)責(zé)的合同或協(xié)議，均已在附件七中披露。 簽署、遵守或履行本協(xié)議將不會(huì)也不可能致使[目標(biāo)公司]喪失其目前享有的任何對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易有重大影響的權(quán)力、權(quán)利，利益或許可。資產(chǎn) [賣方]對(duì)以下資產(chǎn)和現(xiàn)金，均擁有絕對(duì)的所有權(quán)、使用權(quán)和/或一切其他相關(guān)權(quán)利： [賣方]持有之境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的[目標(biāo)公司]應(yīng)100％的擁有，無任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的地塊； [賣方]應(yīng)擁有，無任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的100％的目標(biāo)股權(quán)； 除已披露的外外，[賣方]向[買方]聲明及保證，[目標(biāo)公司]的任何資產(chǎn)或債權(quán)均不受制于任何優(yōu)先權(quán)、選擇權(quán)、收購權(quán)、轉(zhuǎn)讓、抵押、保證、留置或任何其他形式的抵押權(quán)或其他權(quán)益負(fù)擔(dān)。 本協(xié)議已經(jīng)披露的除外，地塊及A地塊的土地使用權(quán)不存在任何瑕疵，亦不存在任何權(quán)益負(fù)擔(dān)，且不存在任何未決的或可以被明確的潛在的可能影響[目標(biāo)公司]對(duì)地塊及A地塊之土地使用權(quán)的訴訟、仲裁或其他法律程序。 各方按照本協(xié)議及其他交易文件進(jìn)行擬定交易不會(huì)違反出讓合同項(xiàng)下的任何約定。據(jù)[賣方]所知，不存在可能導(dǎo)致政府部門收回、征用或強(qiáng)制購買地塊的土地使用權(quán)的任何情形。 [賣方]及[目標(biāo)公司]未就地塊范圍與政府部門或任何其他人士產(chǎn)生爭(zhēng)議或糾紛。 沒有任何由房地局或任何其他政府部門或其他任何人士發(fā)出的、可能對(duì)地塊的房地產(chǎn)權(quán)利或?qū)Τ掷m(xù)使用和占用地塊產(chǎn)生不利影響的通知或命令，或者有關(guān)可能對(duì)地塊的房地產(chǎn)權(quán)利或持續(xù)使用和占用地塊產(chǎn)生不利影響的在地塊上進(jìn)行的任何工程的現(xiàn)狀的任何信息。 不存在可能導(dǎo)致[目標(biāo)公司]無法按照正常程序和現(xiàn)行中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定獲得實(shí)施地塊開發(fā)所需一切許可的事實(shí)。稅收 [目標(biāo)公司]未曾違反任何中國(guó)稅收法律，不存在任何使[目標(biāo)公司]負(fù)有或可能負(fù)有稅收責(zé)任的情況。 [目標(biāo)公司]已就其應(yīng)負(fù)責(zé)支付、預(yù)扣、減除或說明的所有稅項(xiàng)(包括臨時(shí)稅項(xiàng))，在到期時(shí)已向有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)支付、預(yù)扣、減除或說明。 [目標(biāo)公司]從未侵犯任何人士的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 [賣方]向[買方]聲明及保證，[目標(biāo)公司]或[賣方]或他們的任何關(guān)聯(lián)主體均未收到任何關(guān)于與環(huán)境保護(hù)所涉的相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)的任何民事、刑事或行政訴訟、監(jiān)管、賠償、調(diào)查或其他程序或控告的書面通知。如出現(xiàn)任何此類情況，[賣方]將立即書面通知[買方]； 不會(huì)改變其注冊(cè)資本或發(fā)行債券(或同意發(fā)行債券)； 未經(jīng)[買方]事先書面同意，不得與[賣方]的任何股東或董事，或該等股東或董事的任何關(guān)聯(lián)實(shí)體達(dá)成任何安排、合同或協(xié)議； 不會(huì)免除、妥協(xié)或撤銷[目標(biāo)公司]賬簿所載債務(wù)人欠付的任何款項(xiàng)(如有)； 15 未經(jīng)[買方]書面同意，不會(huì)借出任何金錢予[賣方]的任何股東或董事或該等股東或董事的任何關(guān)聯(lián)實(shí)體、或以任何資產(chǎn)為[賣方]的任何股東或董事或該等股東或董事的任何關(guān)聯(lián)實(shí)體的利益作抵押等擔(dān)保，或以任何方式向任何股東或董事或該等股東或董事的任何關(guān)聯(lián)實(shí)體提供財(cái)政援助； 未經(jīng)[買方]事先書面同意，不會(huì)修改任何合同或作出任何作為或容許任何不作為以導(dǎo)致[目標(biāo)公司]被視作放棄任何法律權(quán)利； 必須采取一切合理行動(dòng)或避免采取某些行為，以確保[目標(biāo)公司]的運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況不會(huì)發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)；及 除為一般經(jīng)營(yíng)目的以外，非經(jīng)[買方]事先書面同意，不得對(duì)外支付任何款項(xiàng)。[賣方]授權(quán)代表(簽字蓋章)日期：回執(zhí)認(rèn)收： [買方]授權(quán)代表(簽字蓋章)日期：附件七 主要合同于20[●]年[●]月[●]日，[目標(biāo)公司]有如下尚未履行完畢的協(xié)議：附錄一 [目標(biāo)公司]資料 名稱：[目標(biāo)公司] 2 成立日期：[●] 3 企業(yè)類型：[●] 4 經(jīng)營(yíng)范圍：[●] 5 注冊(cè)地址：[●] 6 法定代表人：[●] 7 注冊(cè)資本：[●] 8 股東名稱：[●](以下空白)附錄二 地塊基本信息表[●](以下空白)附錄三 A地塊基本信息[●](以下空白)附錄四地塊權(quán)益負(fù)擔(dān)基本信息[●]附錄五 交割處理事項(xiàng) [賣方](i)條已被達(dá)成的有關(guān)的股東會(huì)決議及/或董事會(huì)決議的復(fù)印件(須經(jīng)[賣方]的一名授權(quán)代表簽字并加蓋[賣方]公章)； 2 [賣方]出具書面聲明確認(rèn)[目標(biāo)公司](ii)條所述文件的原件且交付相關(guān)復(fù)印件予[買方]； 3 4 5 [賣方]； [賣方]出具要繳函；[買方]。由納稅人自行選擇合法中介機(jī)構(gòu)開展審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告。